Curso Curso Universitario de Especialización en Prevención en Blanqueo de Capitales

4.0
2 opiniones
  • Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
    |
  • La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
    |

Postgrado

Online

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Descripción

  • Tipología

    Postgrado

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    175h

  • Duración

    3 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

CERTIFICADO UNIVERSITARIO/  7 ECTS

Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A lo largo del programa analizaremos los principales aspectos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, apoyándonos en ejemplos basados en la experiencia práctica adquirida en el asesoramiento a organizaciones. Cada Tema irá precedido de un cuestionario de preguntas para evaluar la evolución del alumno y de casos prácticos basados en supuestos reales.

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

- Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.
- Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.
- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

- Titulados o Graduados universitarios con o sin experiencia en el área de estudio.

- Profesionales con experiencia fuera del área de gestión interesados en desarrollar una carrera profesional de éxito en el área empresarial y que deseen adquirir conocimientos con objeto de mejorar en su trayectoria profesional.

- Ejecutivos interesados en afianzar y actualizar conocimientos sobre la práctica jurídica

- Emprendedores que deseen lanzar su actividad profesional de manera exitosa.

Curso postgrado certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

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Opiniones

4.0
  • Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
    |
  • La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
    |
100%
4.6
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Jaime Rosado Sánchez

5.0
09/02/2023
Sobre el curso: Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
¿Recomendarías este curso?:

Diego Heredia

3.0
22/03/2018
Sobre el curso: La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
Lo mejor: La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
A mejorar: En ocasiones contenido reiterativo.
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2022
2021
2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 5 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Curso certificado Universidad
  • Prevención
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Sociedades offshore
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Financiación
  • Declaración especial tributaria
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Recepetación
  • Fiscales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Tributación
  • Prevención de blanqueo de capitales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Fiscalidad internacional
  • Dirección de equipos
  • Excel 2007
  • Terrorismo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Derecho
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Financiación del terrorismo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Paraísos Fiscales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Lavado de dinero
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Lavado de activos
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención blanqueo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Delitos de blanqueo
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Curso certificado Universidad
  • Sociedades offshore
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Declaración especial tributaria
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Recepetación
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Temario

El Delito de Blanqueo
Paraísos fiscales y sociedades fiduciarias
El SEPBLANC
Prevención y bloqueo de la financiación del Terrorismo
La declaración tributaria especial

















































Información adicional

Entrega de Diploma certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

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