Curso Curso Universitario de Especialización en Prevención en Blanqueo de Capitales
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Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
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La flexibilidad en el estudio y la meticulosidad del temario.
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Postgrado
Online
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Descripción
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Tipología
Postgrado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
175h
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Duración
3 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo se analizarán los aspectos introducidos por el nuevo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A lo largo del programa analizaremos los principales aspectos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, apoyándonos en ejemplos basados en la experiencia práctica adquirida en el asesoramiento a organizaciones. Cada Tema irá precedido de un cuestionario de preguntas para evaluar la evolución del alumno y de casos prácticos basados en supuestos reales.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.
- Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.
- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Titulados o Graduados universitarios con o sin experiencia en el área de estudio.
- Profesionales con experiencia fuera del área de gestión interesados en desarrollar una carrera profesional de éxito en el área empresarial y que deseen adquirir conocimientos con objeto de mejorar en su trayectoria profesional.
- Ejecutivos interesados en afianzar y actualizar conocimientos sobre la práctica jurídica
- Emprendedores que deseen lanzar su actividad profesional de manera exitosa.
Curso postgrado certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Opiniones
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Permite adquirir sólidos conocimientos acerca de una materia cada vez más importante en el ámbito jurídico.
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Valoración del curso
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Materias
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- Sociedades offshore
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- Declaración especial tributaria
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- Recepetación
- Fiscales
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- Tributación
- Prevención de blanqueo de capitales
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- Fiscalidad internacional
- Dirección de equipos
- Excel 2007
- Terrorismo
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Derecho
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Financiación del terrorismo
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Paraísos Fiscales
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- Lavado de dinero
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- Lavado de activos
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- Prevención blanqueo
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- Delitos de blanqueo
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- Curso certificado Universidad
- Sociedades offshore
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Declaración especial tributaria
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Recepetación
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
El Delito de Blanqueo
Paraísos fiscales y sociedades fiduciarias
El SEPBLANC
Prevención y bloqueo de la financiación del Terrorismo
La declaración tributaria especial
Información adicional
Entrega de Diploma certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes¿Necesitas un coach de formación?
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Curso Curso Universitario de Especialización en Prevención en Blanqueo de Capitales
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