Curso Experto Prevención Blanqueo Capitales en Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria
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Ha respondido a las expectativas que esperaba del mismo. Lo que más me ha gustado es la claridad de la exposición de los distintos temas integran la formación.
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Curso
Online
¡Excelencia a tu alcance en materia de fiscalidad!
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
250h
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Duración
9 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Con el objetivo de cumplir con las normativas internacionales y luchar eficientemente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España promulgó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Por ello, este título impartido por el centro INEAF Business School y publicado en el catálogo formativo Emagister.com, de Experto en Prevención Blanqueo de capitales, te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para cumplir con tal fin.
Como asesor fiscal es indispensable contar con formación en materia de prevención, a fin de cerciorarte del cumplimiento de tus obligaciones fiscales y las de tus clientes. Debemos destacar entonces, que los profesionales de la Asesoría Fiscal son un pilar fundamental para la lucha contra el fenómeno de la prevención blanqueo capitales, ya que por su importancia y por la función que ejercen, desempeñan un papel fundamental en la estrategia de prevención. Durante el desarrollo de este curso formativo podrás conocer todas las estrategias y obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores, podrás conocer a la perfección el régimen sancionador regulado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, además de brindarte las herramientas necesarias para fungir como un experto en la materia.
A través de una interesante metodología y a partir de completos módulos de formación, podrás tener acceso a tutores especializados y material impreso, que te brindarán el apoyo y complemento necesario hasta culminar el programa. Recuerda que puedes solicitar más información, a través de Emagister.com.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales está dirigido a cualquier profesional de este área que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.
Formalizar la matriculación
INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.
En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.
Opiniones
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Ha respondido a las expectativas que esperaba del mismo. Lo que más me ha gustado es la claridad de la exposición de los distintos temas integran la formación.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Telesforo F.G.
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Abstención
- Prevención
- Financiación
- Asesoría fiscal
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones
- Fiscales
- Renta
- Asesor fiscal
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Asesoría
- Financiación del terrorismo
- Amortización
- Ajustes
- Evaluación de riesgos
- Asesoría fiscal y tributaria
- Medidas de control interno
- Régimen Sancionador
- Ámbito de aplicación
- Medidas de diligencia debida
- Impuesto sobre sucesiones
- Compliance officer
- Abstención
- Sistema de Gestión de Compliance
- Denuncias dentro de la empresa
- Controles internos en la empresa
- Controles de riesgos
- Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
- Especialidades sectoriales
- Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
Temario
Información adicional
Financiación 100% sin intereses.
Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia
Bolsa de Empleo y Prácticas.
Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.
- Biblioteca de Legislación y Recursos.
Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos
Portal del Alumno 2.0:
Campus Virtual.
- Secretaría Virtual.
Comunidad de Alumnos.
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