CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPLIANCE OFFICER (Universidad NEBRIJA + IOE)

Asignatura 1. La responsabilidad de las personas jurídicas. El Controller Jurídico.

• El Controller Jurídico.
• Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
• Programas de cumplimiento.

Asignatura 2. Controller Jurídico y derechos del trabajador.

• Criminalidad dentro de la empresa.
• Estrategias de prevención del delito en la empresa.
• Los sistemas de denuncia o sistemas whistleblowing.
• Derecho de los trabajadores.
• Derecho de protección de datos del empleado.

Asignatura 3. La posición jurídica del Controller Jurídico.

• La intervención delictiva del Controller Jurídico.
• La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
• Autolimpieza empresarial.
• Investigaciones empresariales internas.
• Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
• Los comités de auditoría y control interno.

Asignatura 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial.

• La persona jurídica en el Código Penal español.
• Sanciones penales contra persona jurídicas.
• Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
• Cuestiones procesales.
• Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
• Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.