Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Ventajas de este curso
El alumno deberá conocer la Ley, las medidas de control interno y las obligaciones que conlleva, la aplicación de la misma, así como identificar a los clientes.

Temario

1.- Introducción a la Ley 10/2010.
1.1.- Marco Normativo.
1.2.- Definición de Blanqueo de Capitales.
1.3.- Blanqueo de capitales y código penal.
2.- Medidas de control interno y obligaciones.
2.1.- Obligaciones de información.
2.2.- Medidas de control interno.
2.3.- Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
3.- Identificación de clientes.
3.1.- Política de admisión de clientes.
3.2.- Infracciones y sanciones.

Observaciones: Aula formativa con aire acondicionado y pizarra multimedia máximo 14 alumnos.