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Cursos en español / USD

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

$50

Matrícula Abierta

  • 20h
  • 3 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
Centro
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
Población
Valencia
Dirección
JUAN DE JUANES 46001 ver en google maps
Contacto
BECAS@EMPRENDEBS.COM
www.emprendebs.com
Mapa
Descripción
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL nace con el firme propósito de ofrecer soluciones de capacitación en muy diversos ámbitos y siempre mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. Por tanto, el objetivo de la plataforma de enseñanza es dotar al alumno con las destrezas y habilidades indispensables para fomentar su desarrollo y recalificación profesional, en aquellos sectores que presentan un mayor auge y proyección en el mercado laboral de hoy día. Por lo demás, esta entidad confecciona e implementa programas de instrucción destinados tanto a particulares como también a empresas, ofreciendo además la posibilidad de gestionar la formación bonificada mediante los créditos formativos concedidos a empresas. Asimismo, la nutrida oferta de formación se reparte entre una serie de ramas profesionales, tales como: idiomas, informática, ofimática, administración y dirección empresarial, marketing, internet, calidad y medio ambiente, hostelería, alimentación, sociosanitario, educación, comercio, artes gráficas, y un sinfín más de campos laborales y certificaciones profesionales. Teniendo como sede física, Emprende business school articula sus acciones formativas a través de las modalidades docentes presencial, on-line y a distancia. Adicionalmente, este centro permite cursar las distintas propuestas educativas de un modo flexible, ajustándose siempre los programas a los horarios y ritmos de aprendizaje de cada persona. Además, el alumno contará con un seguimiento y atención personalizada a lo largo de todo su proceso de formación.

Ventajas

  • Al finalizar la formación, si eres de España, accederás a una bolsa de trabajo del centro
  • Al ser una formación online, podrás organizar tu tiempo como desees, sin horarios fijos
  • Al terminar la formación recibirás un diploma acreditativo.

Detalles

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

  1 Consideraciones generales   1.1 Introducción   1.2 Definiciones   1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas   1.4 Cuestionario: Consideraciones generales   2 Normativa   2.1 Disposiciones legales internacionales   2.2 Disposiciones legales nacionales   2.3 Obligaciones normativas   2.4 Infracciones y regimén sancionador   2.5 Cuestionario: Normativa   3 Normas de actuación Órganos internos de prevención   3.1 Introducción   3.2 Medidas de control interno   3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención   4 Política de admisión de clientes   4.1 Clientes no aceptados-rechazados   4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada   4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC   4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes   5 Identificación y conocimiento del cliente   5.1 Identificación del cliente   5.2 Conocimiento del cliente   5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente   6 Detección de operaciones sospechosas   6.1 Detección descentralizada   6.2 Detección centralizada   6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas   7 Análisis de operaciones sospechosas   7.1 Apertura del proceso de análisis   7.2 Análisis del caso   7.3 Resultado del análisis   7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa   7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas   8 Comunicación de operaciones   8.1 Reporting sistemático   8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC   8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas   8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades   8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones   9 Temática específica   9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas   9.2 Deber de confidencialidad   9.3 Conservación de la documentación   9.4 Formación   9.5 Medios informáticos   9.6 Declaración S1   9.7 Modelo B3   9.8 Transferencias moneygram   9.9 Cuestionario: Temática específica   10 Anexos   10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes   10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo   10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén General   10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén Especial   10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo   10.6 Cuestionario: Anexos   10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por el cupón adquirido.

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. El alumno debe ponerse en contacto con el centro enviando un mail donde figure el nombre completo, DNI, email y nombre del curso al email BECAS@EMPRENDEBS.COM

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