INTERVENCIÓN GENERAL (ADGN070PO) (I5916P01-02)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO

1. Funciones de la intervención general
2. El cumplimiento normativo externo e interno

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA NORMATIVA EXTERNA (I)

1. Normativa contable
2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA EXTERNA (II)

1. Normativa sobre protección a la clientela
2. Normativa laboral
3. Normativa medioambiental
4. Otras obligaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA INTERNA (I)

1. El control del riesgo financiero
2. El control de la liquidez
3. El control de los riesgos legales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA NORMATIVA INTERNA (II)

1. La función informativa interna
2. El flujo y control de la información interna
3. El cumplimiento de la normativa interna

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA AUDITORÍA INTERNA COMO HERRAMIENTA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

1. La información para la Intervención General
2. El control de la institución desde la alta dirección