Maestría Internacional en Inteligencia Artificial Aplicada al Sector Financiero

PARTE 1. Toma de decisiones de financiación e inversión en la empresa

Módulo 1. Caracterización general de la toma de decisiones

• Unidad didáctica 1. Definición
• Unidad didáctica 2. Características
• Unidad didáctica 3. Clasificación de las decisiones
• Unidad didáctica 4. Indecisión

Módulo 2. Decisiones en el contexto empresarial

• Unidad didáctica 1. Modelos de toma de decisiones
• Unidad didáctica 2. Niveles jerárquicos de una empresa
• Unidad didáctica 3. Modelos de liderazgo
• Unidad didáctica 4. Decisiones según el departamento
• Unidad didáctica 5. Herramientas para representar y analizar decisiones
• Unidad didáctica 6. Plan de comunicación

Módulo 3. Resolución de conflictos

• Unidad didáctica 1. Conflictos
• Unidad didáctica 2. Resolución de conflictos

Módulo 4. Introducción al sistema financiero

• Unidad didáctica 1. Conceptos del sistema financiero
• Unidad didáctica 2. Elementos del sistema financiero
• Unidad didáctica 3. Estructura del sistema financiero
• Unidad didáctica 4. Financiación pública

Módulo 5. Operaciones y cálculo financiero

• Unidad didáctica 1. Operaciones bancarias
• Unidad didáctica 2. Procedimientos de cálculo financiero aplicable a productos pasivos
• Unidad didáctica 3. Procedimientos de cálculo financiero aplicable a productos financieros de activo
• Unidad didáctica 4. Rentas financieras
• Unidad didáctica 5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera

Módulo 6. Fuentes de financiación (I)

• Unidad didáctica 1. Financiación propia y ajena
• Unidad didáctica 2. Operaciones de préstamo

Módulo 7. Fuentes de financiación (II)

• Unidad didáctica 1. Financiación de exportaciones
• Unidad didáctica 2. Financiación de importaciones
• Unidad didáctica 3. Forfaiting
• Unidad didáctica 4. Líneas públicas de financiación de la internacionalización

Módulo 8. Fuentes de financiación (III)

• Unidad didáctica 1. Descuento comercial
• Unidad didáctica 2. Liquidación
• Unidad didáctica 3. Leasing
• Unidad didáctica 4. Factoring
• Unidad didáctica 5. Confirming
• Unidad didáctica 6. Empréstitos

Módulo 9. Riesgos y regulaciones en los productos, servicios y activos financieros

• Unidad didáctica 1. Tipos de riesgo
• Unidad didáctica 2. Mitigación y gestión de riesgos
• Unidad didáctica 3. Regulación financiera y su impacto

Módulo 10. Análisis e interpretación de los estados financieros contables

• Unidad didáctica 1. Evaluación de la posición financiera

Módulo 11. Indicadores financieros

• Unidad didáctica 1. Concepto
• Unidad didáctica 2. Principales indicadores financieros

Módulo 12. Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional

• Unidad didáctica 1. Localización y búsqueda de clientes y proveedores internacionales
• Unidad didáctica 2. Clasificación de los clientes y proveedores
• Unidad didáctica 3. Tipología de los archivos de los clientes y proveedores
• Unidad didáctica 4. Elaboración de bases de datos de clientes y proveedores

Módulo 13. Aproximación a la inversión en la empresa

• Unidad didáctica 1. Tipos de inversión
• Unidad didáctica 2. Renta fija y renta variable
• Unidad didáctica 3. Fondos de inversión
• Unidad didáctica 4. Análisis de inversiones

Módulo 14. Proyecto de outsourcing y plan de expansión

• Unidad didáctica 1. Proyecto de outsourcing
• Unidad didáctica 2. Plan de expansión

PARTE 2. Due diligence financiera en la adquisición de empresas

Módulo 1. Fundamentos de la empresa

• Unidad didáctica 1. Concepto y definición
• Unidad didáctica 2. Tipos de empresas
• Unidad didáctica 3. Funcionamiento del general
• Unidad didáctica 4. Relación con el entorno
• Unidad didáctica 5. Documentación y registros empresariales clave

Módulo 2. Introducción a la transmisión de empresas

• Unidad didáctica 1. Conceptos básicos
• Unidad didáctica 2. Negociación de la fusión o adquisición
• Unidad didáctica 3. Obligaciones de las partes
• Unidad didáctica 4. Problemas asociados a la fusión o adquisición

Módulo 3. Valoración de una empresa

• Unidad didáctica 1. Precio de una empresa
• Unidad didáctica 2. Métodos de valoración
• Unidad didáctica 3. Ajustes adicionales y factores cualitativos

Módulo 4. Concepto de due diligence

• Unidad didáctica 1. ¿Qué es una due diligence?
• Unidad didáctica 2. Procedimiento
• Unidad didáctica 3. Etapas
• Unidad didáctica 4. Costes asociados
• Unidad didáctica 5. Limitaciones

Módulo 5. Tipos de due diligence

• Unidad didáctica 1. Clasificación y objetivos
• Unidad didáctica 2. Due diligence financiera
• Unidad didáctica 3. Due diligence fiscal
• Unidad didáctica 4. Due diligence laboral y organizacional
• Unidad didáctica 5. Due diligence legal
• Unidad didáctica 6. Due diligence medioambiental

Módulo 6. Revisión de los estados financieros

• Unidad didáctica 1. Principales estados financieros
• Unidad didáctica 2. Análisis preliminar
• Unidad didáctica 3. Ratios e indicadores
• Unidad didáctica 4. Ajustes financieros
• Unidad didáctica 5. Herramientas y software de análisis

Módulo 7. Análisis de activos, pasivos y riesgos ocultos

• Unidad didáctica 1. Importancia del análisis del balance de situación
• Unidad didáctica 2. Análisis de activos
• Unidad didáctica 3. Análisis de pasivos
• Unidad didáctica 4. Detección de riesgos ocultos

Módulo 8. Análisis de flujo de caja y gestión de tesorería

• Unidad didáctica 1. ¿Qué es el flujo de caja?
• Unidad didáctica 2. Evaluación de la capacidad de generar efectivo
• Unidad didáctica 3. Patrones de pago y cobro
• Unidad didáctica 4. Gestión de capital de trabajo

Módulo 9. Evaluación de proyecciones financieras

• Unidad didáctica 1. Relevancia de las proyecciones financieras
• Unidad didáctica 2. Métodos de valoración preliminar
• Unidad didáctica 3. Construcción y validación de supuestos
• Unidad didáctica 4. Escenarios de proyección

Módulo 10. Aspectos fiscales y estructura de capital en la due diligence financiera

• Unidad didáctica 1. Evaluación integral de obligaciones fiscales
• Unidad didáctica 2. Análisis de estructura financiera y endeudamiento
• Unidad didáctica 3. Impacto de la estructura financiera sobre la sostenibilidad económica

Módulo 11. Elaboración del informe final de due diligence

• Unidad didáctica 1. Tipos de informe
• Unidad didáctica 2. Estructura del informe
• Unidad didáctica 3. Recomendaciones finales

Módulo 12. Impacto de la due diligence en la negociación y cierre de la operación

• Unidad didáctica 1. Influencia de los hallazgos en la negociación
• Unidad didáctica 2. Contrato de compraventa
• Unidad didáctica 3. Cierre de la operación
• Unidad didáctica 4. Gestión posadquisición e integración financiera

PARTE 3. Compliance officer

Módulo 1. ¿Qué es el compliance officer?

• Unidad didáctica 1. Concepto y funciones
• Unidad didáctica 2. Orígenes históricos
• Unidad didáctica 3. Principios rectores
• Unidad didáctica 4. Configuración de la figura del compliance officer

Módulo 2. Delegación de funciones y competencias

• Unidad didáctica 1. El deber de garante
• Unidad didáctica 2. Delegación de funciones
• Unidad didáctica 3. Tipos de posición de garante ocupada por el compliance officer
• Unidad didáctica 4. Requisitos de la delegación de competencias
• Unidad didáctica 5. Formalización de la delegación

Módulo 3. Sistema de gestión de cumplimiento (CMS)

• Unidad didáctica 1. Definición y objetivo
• Unidad didáctica 2. Diseño general del CMS

Módulo 4. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

• Unidad didáctica 1. Responsabilidad social corporativa (RSC)
• Unidad didáctica 2. Responsabilidad social empresarial (RSE)
• Unidad didáctica 3. Reportes ESG
• Unidad didáctica 4. Modelo de GRC
• Unidad didáctica 5. Código de gobierno para las sociedades cotizadas

Módulo 5. Control interno empresarial

• Unidad didáctica 1. Concepto
• Unidad didáctica 2. Elementos del control interno
• Unidad didáctica 3. Tipos de control interno
• Unidad didáctica 4. Modelos de control interno de referencia

Módulo 6. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 1. ¿Qué es el whistleblowing?
• Unidad didáctica 2. Protección del denunciante
• Unidad didáctica 3. Implementación
• Unidad didáctica 4. Delegado de protección de datos (DPO)

Módulo 7. Nociones básicas sobre derecho

• Unidad didáctica 1. Caracterización
• Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 8. Fundamentos del derecho penal

• Unidad didáctica 1. Concepto
• Unidad didáctica 2. Estructura básica del código penal español
• Unidad didáctica 3. Principios del derecho penal

Módulo 9. Introducción a la teoría jurídica del delito

• Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual
• Unidad didáctica 2. Teoría del delito
• Unidad didáctica 3. Clasificación de los delitos

Módulo 10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. Concepto de persona jurídica
• Unidad didáctica 2. Aspectos básicos de la regulación en España

Módulo 11. Responsabilidad penal en delitos de comisión por omisión

• Unidad didáctica 1. Distinción entre acción y omisión
• Unidad didáctica 2. Delitos omisivos
• Unidad didáctica 3. Omisión, comisión y comisión por omisión
• Unidad didáctica 4. Teoría de las funciones de Kaufmann

Módulo 12. Responsabilidad penal del compliance officer

• Unidad didáctica 1. Deberes de actuación y evitación
• Unidad didáctica 2. Intervención en el delito
• Unidad didáctica 3. Imputación objetiva
• Unidad didáctica 4. Imputación subjetiva

Módulo 13. Responsabilidad penal de los miembros del órgano colegiado de cumplimiento

• Unidad didáctica 1. Comité de compliance
• Unidad didáctica 2. Principios de imputación
• Unidad didáctica 3. Significación jurídico-penal de votaciones en el comité de compliance

Módulo 14. Extinción de la responsabilidad penal

• Unidad didáctica 1. Concepto
• Unidad didáctica 2. Cancelación de antecedentes
• Unidad didáctica 3. Extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas

Módulo 15. Fundamentos de la responsabilidad civil

• Unidad didáctica 1. Concepto
• Unidad didáctica 2. Fuentes de derecho civil
• Unidad didáctica 3. Capacidad de la persona y derecho de familia
• Unidad didáctica 4. Concepto de propiedad

Módulo 16. Responsabilidad civil del compliance officer

• Unidad didáctica 1. Relación jurídica como determinante de responsabilidad civil
• Unidad didáctica 2. Supuestos fronterizos en la relación del compliance
• Unidad didáctica 3. Tipos de responsabilidad civil del compliance officer
• Unidad didáctica 4. Exoneración de la responsabilidad civil del compliance officer

Módulo 17. Casos prácticos de responsabilidad del compliance officer

• Unidad didáctica 1. Diseño insuficiente del CMS y/o la actividad preventiva
• Unidad didáctica 2. Negligencias en el control y vigilancia de las medidas de prevención de delitos
• Unidad didáctica 3. Falta de reporte de información al órgano correspondiente
• Unidad didáctica 4. Tolerancia de incumplimientos
• Unidad didáctica 5. No evitación de la actuación delictiva

PARTE 4. Inteligencia artificial aplicada a la estrategia empresarial

Módulo 1. Introducción a la inteligencia artificial

• Unidad didáctica 1. Concepto y definición de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 2. Big data y business intelligence
• Unidad didáctica 3. Inteligencia artificial aplicada a la empresa

Módulo 2. Aprendizaje automático o machine learning

• Unidad didáctica 1. Conceptualización del aprendizaje automático o machine learning
• Unidad didáctica 2. Tipos de aprendizaje
• Unidad didáctica 3. Evaluación de modelos

Módulo 3. Aprendizaje profundo o deep learning

• Unidad didáctica 1. Conceptualización del aprendizaje profundo o deep learning
• Unidad didáctica 2. Redes neuronales artificiales
• Unidad didáctica 3. Tipos de modelos

Módulo 4. Inteligencia artificial generativa

• Unidad didáctica 1. Conceptualización de la inteligencia artificial generativa
• Unidad didáctica 2. Modelos fundacionales o foundation models
• Unidad didáctica 3. Arquitecturas principales
• Unidad didáctica 4. Aplicación de la inteligencia artificial generativa

Módulo 5. Ingeniería de prompt o prompt engineering

• Unidad didáctica 1. Conceptualización de la ingeniería de prompt o prompt engineering
• Unidad didáctica 2. Técnicas
• Unidad didáctica 3. Buenas prácticas
• Unidad didáctica 4. Plataformas para la gestión y optimización de prompts

Módulo 6. Inteligencia artificial en la toma de decisiones

• Unidad didáctica 1. Análisis predictivo
• Unidad didáctica 2. Algoritmos centrados en mejorar la toma de decisiones
• Unidad didáctica 3. Aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y la inteligencia empresarial

Módulo 7. Integración entre la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes

• Unidad didáctica 1. Principios de integración
• Unidad didáctica 2. Tecnologías emergentes comúnmente integradas con la inteligencia artificial

Módulo 8. Inteligencia artificial aplicada a recursos humanos

• Unidad didáctica 1. Departamento de recursos humanos
• Unidad didáctica 2. Aplicación de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 3. Medios para el reclutamiento y selección
• Unidad didáctica 4. Software para la evaluación del desempeño y formación

Módulo 9. Inteligencia artificial aplicada al marketing

• Unidad didáctica 1. Fundamentos del marketing en la era digital
• Unidad didáctica 2. Aplicación de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 3. Soluciones de generación creativa y diseño de marca
• Unidad didáctica 4. Herramientas de optimización de posicionamiento digital
• Unidad didáctica 5. Plataformas de marketing automation
• Unidad didáctica 6. Recursos para el análisis de opiniones y sentimientos

Módulo 10. Inteligencia artificial aplicada a las finanzas

• Unidad didáctica 1. Sistema financiero
• Unidad didáctica 2. Aplicación de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 3. Plataformas de detección y prevención del fraude
• Unidad didáctica 4. Equipo para la optimización de la gestión del flujo de caja

Módulo 11. Inteligencia artificial aplicada a las operaciones empresariales

• Unidad didáctica 1. Conceptualización de las operaciones empresariales
• Unidad didáctica 2. Aplicación de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 3. Soluciones de automatización de procesos robóticos
• Unidad didáctica 4. Servicios para optimización de rutas de transporte
• Unidad didáctica 5. Plataformas para automatización de almacenes

Módulo 12. Inteligencia artificial aplicada a otros sectores

• Unidad didáctica 1. Investigación científica
• Unidad didáctica 2. Salud y medicina
• Unidad didáctica 3. Educación
• Unidad didáctica 4. Derecho
• Unidad didáctica 5. Sostenibilidad
• Unidad didáctica 6. Agricultura
• Unidad didáctica 7. Retail
• Unidad didáctica 8. Turismo
• Unidad didáctica 9. Cultura
• Unidad didáctica 10. Deporte

Módulo 13. Modelos, plataformas y asistentes generalistas de inteligencia artificial para la empresa

• Unidad didáctica 1. Ecosistema openai
• Unidad didáctica 2. Herramientas y modelos de otros desarrolladores

Módulo 14. Formación de profesionales e implementación de la inteligencia artificial en empresas y corporaciones

• Unidad didáctica 1. Introducción de la inteligencia artificial en los equipos
• Unidad didáctica 2. Capacitación y formación de profesionales
• Unidad didáctica 3. Liderazgo en la era de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 4. Transformación digital de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 5. Creación de modelos de negocio basados en inteligencia artificial
• Unidad didáctica 6. Obstáculos en la adopción de la inteligencia artificial

Módulo 15. Ciberseguridad en sistemas interconectados

• Unidad didáctica 1. Conceptualización de la ciberseguridad
• Unidad didáctica 2. Definición de los sistemas interconectados
• Unidad didáctica 3. Riesgos inherentes a la interconexión
• Unidad didáctica 4. Seguridad de datos en sistemas interconectados
• Unidad didáctica 5. Detección y respuesta ante amenazas
• Unidad didáctica 6. Aprendizaje automático adversarial

Módulo 16. Ética y regulación de la inteligencia artificial

• Unidad didáctica 1. Moral ante el progreso tecnológico
• Unidad didáctica 2. Desafíos éticos que presenta el uso de la inteligencia artificial
• Unidad didáctica 3. Actores relevantes
• Unidad didáctica 4. Guías, recomendaciones y otros documentos en torno a la ética aplicada
• Unidad didáctica 5. Panorama legislativo vinculado a la inteligencia artificial

Módulo 17. Gobernanza de la inteligencia artificial

• Unidad didáctica 1. ¿Qué es la gobernanza de la inteligencia artificial?
• Unidad didáctica 2. Elementos de gobernanza
• Unidad didáctica 3. Gestión de los riesgos de la inteligencia artificial en las organizaciones
• Unidad didáctica 4. Ciclo de vida de una inteligencia artificial
• Unidad didáctica 5. Auditoría de sistemas de inteligencia artificial

Módulo 18. Perspectivas futuras en el desarrollo de la inteligencia artificial

• Unidad didáctica 1. Inteligencia artificial en la toma de decisiones
• Unidad didáctica 2. Nuevas fronteras tecnológicas
• Unidad didáctica 3. Desafíos sociotécnicos en los escenarios prospectivos