Maestría internacional en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Recomiendo Esneca a todos sus cursos para quien quiera realizar algún timpo de formación, para mi ha sido una muy buena sorpresa y sin duda realizaré otra formación nuevamente.
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Master
Online
*Precio Orientativo
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Inicio
Fechas a elegir
Si buscas formarte como todo un profesional del área que tanto te apasiona y deseas ayudar a otras personas, esta es tu oportunidad con la Maestría internacional en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puedes encontrar en el catálogo formativo de Emagister que también es impartido por el Centro Esneca Business School Se trata de una formación de modalidad online que puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tus tiempos y cuentas con un tutor personal profesional de la materia que te brinda de todos sus conocimientos para que seas todo un profesional.
Con esta increíble formación adquieres conocimientos tales como: conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, entre otros conceptos relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.
Si estás interesado en realizar esta formación, haz clic en el botón de “Pedir información”. De esta forma, nuestros asesores se ponen en contacto contigo para proporcionarte toda la información que necesitas y resolverte todas las dudas que tengas. ¡No dejes escapar esta increíble oportunidad!
Información importante
Documentos
- LMAS044.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Alvaro
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Mercados financieros
- Financiación internacional
- Obligaciones establecidas
- Prevención de blanqueo
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3
CONTENIDO FORMATIVO
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
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Maestría internacional en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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