Máster en Ciberseguridad y Derecho Penal Tecnológico

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL Conceptos del Derecho Penal Fuentes del derecho penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL El Derecho Penal en el sistema normativo. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico El principio de legalidad La reserva de ley La ley penal en blanco El Derecho de la Unión Europea UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO Los límites temporales de la Ley Penal Los límites espaciales de la Ley Penal UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL La conducta como elemento del delito Elementos de la acción Teorías de la acción Actos Involuntarios. Ausencia de Acción Fuerza irresistible Movimiento reflejo Estado de inconsciencia La omisión La responsabilidad penal de las personas jurídicas UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO La tipicidad como elemento del delito Elementos y estructura UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO El dolo. Concepto y regulación UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE Concepto y características Clases de imprudencia El injusto en los delitos imprudentes El error de tipo UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN El concepto de omisión Clasificación del injusto en los delitos de omisión MÓDULO 2. DERECHO PENAL II: DELITOS INFORMÁTICOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS Concepto de Iter Criminis Fases del Iter Criminis Los actos ejecutivos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA Consideraciones generales Autoría Participación UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD La antijuridicidad como elemento del delito Antijuridicidad formal y material Causas de Justificación UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD El autor culpable El principio de culpabilidad Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO Concepto Causas de exclusión de la imputabilidad Actio libera in causa UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD La punibilidad y la imposición de la pena Las causas que extinguen la responsabilidad criminal Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS Concurso de delitos Concurso real de delitos Concurso ideal de delitos UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL La pena y sus características Tipos de penas en el ordenamiento penal La individualización de la pena UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL Las medidas de seguridad UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITO INFORMÁTICO Concepto de delito informático Principales características Sujetos intervinientes: sujeto activo y sujeto pasivo Sistemas electrónicos como medios de comisión de los delitos informáticos UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS INFORMÁTICOS I Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido Definición de los principales delitos informáticos Descrubrimiento y revelación de secretos Acceso ilícito a sistemas informáticos Daños informáticos Falsedades informáticas Estafa informática UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS INFORMÁTICOS II Defraudación de telecomunicaciones Ciberdelitos sexuales Delitos contra la propiedad intelectual Delitos contra el honor Amenzas y coacciones Odio y apología del terrorismo MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran Derechos fundamentales inherentes al proceso penal El objeto en el proceso penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS. ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales La competencia La competencia territorial y por conexión La cuestión prejudicial UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DEL PROCESO PENAL Fase I. Concepto, contenido y clasificación Fase II. Las diligencias previas Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales Fase IV. Las medidas cautelares Fase V. El sobreseimiento y la imputación UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL Las partes en el procedimiento Penal Los presupuestos procesales de las partes UNIDAD DIDÁCTICA 5. INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERELLA Inicio del proceso La querella La denuncia UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACCIÓN PENAL La conducta como elemento del delito Elementos de la acción Teorías de la acción Actos Involuntarios. Ausencia de Acción La omisión La responsabilidad penal de las personas jurídicas UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETENCIÓN. DERECHOS DEL DETENIDO El concepto de detención: definición y aspectos generales Supuestos en los que procede la detención Requisitos y práctica de la detención Identificación en la vía pública Detención de menores El menor como víctima Supuestos de detenciones especiales en función de la persona UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL Fase de instrucción El principio técnico de Publicidad en el proceso penal Fases del proceso y principio de publicidad UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA “PRUEBA PROHIBIDA” Medios de prueba Prueba prohibida y prueba ilícita UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE LEGITIMADO PARA LA ACCIÓN PENAL Legislación aplicable Funciones atribuidas a los detectives privados UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO Y FUNCIONES Disposiciones generales Regulación normativa de la Policía Judicial Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL JUICIO ORAL El Juicio Oral Actuaciones previas al juicio oral Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas Celebración del juicio: Desarrollo de la vista Causas de suspensión del juicio oral UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA La prueba y los actos de investigación Valoración y sentencia Efectos de cosa Juzgada UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE “DELITOS PRIVADOS” Procedimiento abreviado El juicio del jurado Juicios rápidos UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL JUICIO POR DELITOS LEVES Introducción a los juicios por delitos leves Fase previa al juicio por delitos leves Celebración del juicio por delitos leves Prescripción de los delitos leves UNIDAD DIDÁCTICA 16. LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA Recursos ordinarios en el procedimiento penal Clases de recursos Recursos Ordinarios UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES Recursos extraordinarios en el procedimiento penal La rescisión de la cosa juzgada MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE FCPA Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III Sentencing reform Act Ley Sarbanes-Oxley OCDE. Convenio Anticohecho Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001 Normativa de Reino Unido. UKBA Normativa de Francia. Ley Sapin II UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA Gobierno Corporativo El Compliance en la empresa Relación del Compliance con otras áreas de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM Beneficios para mi empresa del Compliance Program Ámbito de actuación Materias incluídas en un programa de cumplimiento Normativa del Sector Farmacéutico UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS Concepto general de riesgo empresarial Tipos de riesgos en la empresa Identificación de los riesgos en la empresa Estudio de los riesgos Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y procedimientos Controles de Procesos Controles de Organización Código Ético Cultura de Cumplimiento UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA Concepto de Controles Internos Realización de Controles e Implantación Plan de Monitorización Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico Otras medidas de control UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018) Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management Términos y definiciones de la norma ISO 31000 Principios de la norma ISO 31000 Marco de referencia de la norma ISO 31000 Procesos de la norma ISO 31000 UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016) Descripción general de la norma ISO 37001 Términos y definiciones de la norma ISO 37001 Contexto de la organización según la norma ISO 37001 Liderazgo en la norma ISO 37001 Planificación en la norma ISO 37001 Apoyo según la norma ISO 37001 Operación en base a la norma ISO 37001 Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001 Mejora según la norma ISO 37001 UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Contexto histórico internacional Modelos de responsabilidad de la persona jurídica Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Concepto de persona jurídica Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas Penas aplicables a las personas jurídicas Delitos imputables a las personas jurídicas Determinación de la pena UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa Denuncias internas: Implantación Gestión de canal de denuncias internas Recepción y gestión de denuncias ¿Qué trato se le da a una denuncia? Investigación de una denuncia UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301) Aproximación a la Norma ISO 37301 Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301 Contexto de la organización Liderazgo Planificación Apoyo Operaciones Evaluación del desempeño Mejora continua UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011 Introducción y contenido de la norma ISO 19011 Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011 Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión Principios de la auditoría de sistemas de gestión UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011 Introducción a la creación del programa de auditoría Establecimiento e implementación del programa de auditoría Objetivos y alcance del programa y de auditoría Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa Evaluación de los riesgos del programa de auditoría Procedimientos y métodos Gestión de recursos Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011 Generalidades en la realización de la auditoría Inicio de la auditoría Actividades preliminares de la auditoría Actividades para llevar a cabo la auditoría Preparación y entrega del informe final Finalización y seguimiento de la auditoría Calidad en el proceso de auditoría UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES El auditor de los sistemas de gestión Cualificación de la competencia del auditor Independencia del auditor Funciones y responsabilidades de los auditores UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento Formación y experiencia profesional del Compliance Officer Titularidad y delegación de deberes La responsabilidad penal del Compliance Officer La responsabilidad civil del Compliance Officer UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER Aproximación a las funciones del Compliance Officer Asesoramiento y Formación Servicio comunicativo y sensibilización Resolución práctica de incidencias e incumplimientos UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE Introducción al Derecho de la Competencia Prácticas restrictivas de la competencia El Régimen de Control de Concentraciones Ayudas de Estado (State Aid) Prevención del abuso de mercado Concepto y abuso de mercado Comunicación de operaciones sospechosas Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme? UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Medidas y procedimientos de diligencia debida Sujetos obligados Obligaciones de información UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN Protección de datos personales: Conceptos básicos Principios generales de la protección de datos Normativa de referencia en materia de protección de datos MÓDULO 5. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos jurídicos básicos Legislación aplicable: Ley UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES La investigación en el blanqueo de capitales Paraísos fiscales UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS Sujetos obligados Obligaciones Conservación de documentación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos Nombramiento de Representante Análisis de riesgo Manual de prevención y procedimientos Examen externo Formación de empleados Confidencialidad Sucursales y filiales en terceros países UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Obligaciones de información Examen especial Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales Medidas de diligencia debida Archivo de documentos Obligaciones de control interno Formación UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias Contables y auditores Agentes inmobiliarios UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Infracciones y sanciones muy graves Infracciones y sanciones graves Infracciones y sanciones leves Graduación y prescripción MÓDULO 6. MEDIACIÓN PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL Mediación penal Justicia restaurativa La resolución del conflicto derivado del delito Instrumentos de la Justicia restaurativa Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL El conflicto como elemento de la mediación penal El conflicto como conducta antisocial delictiva El menor y el conflicto social como forma de conducta El mediador ante el conflicto posdelictual UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL Contextualización en torno a la mediación penal El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los menores El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los adultos Crítica al principio de oportunidad legal UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2. Directiva 3. Acuerdos entre víctima e inculpado Ventajas de la mediación en procesos penales Marco actual de la mediación penal en España: la Ley UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL Clases de mediación penal Tipología de casos derivables a mediación Ámbito objetivo de la mediación penal Fases de la mediación penal Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos Ejemplos de sentencias de mediación UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES Condiciones para el inicio del proceso Particularidades de la mediación penal con menores El proceso de mediación penal extrajudicial con menores El proceso de mediación penal intrajudicial con menores Perfil de los menores y reincidencia UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA Centros penitenciarios y prisionización Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios La mediación como alternativa: un proceso restaurativo Proceso de mediación penitenciaria UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL Víctima y victimario Mediador penal Potestades del mediador Oficinas de Asistencia a las Víctimas Proyectos piloto MÓDULO 7. CIBERSEGURIDAD: NORMATIVA, POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA UNIDAD DIDÁCTICA 1. CIBERSEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ¿Qué es la ciberseguridad? La sociedad de la información Diseño, desarrollo e implantación Factores de éxito en la seguridad de la información Soluciones de Ciberseguridad y Ciberinteligencia CCN-CERT UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA ESENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI. ISO 2. Legislación: Leyes aplicables a los SGSI UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Plan de implantación del SGSI Análisis de riesgos Gestión de riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 4. INGENIERÍA SOCIAL, ATAQUES WEB Y PHISHING Introducción a la Ingeniería Social Recopilar información Herramientas de ingeniería social Técnicas de ataques Prevención de ataques Introducción a Phising Phising Man In The Middle UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIBERINTELIGENCIA Y CIBERSEGURIDAD Ciberinteligencia Herramientas y técnicas de ciberinteligencia Diferencias entre ciberinteligencia y ciberseguridad Amenazas de ciberseguridad UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODOS DE INTELIGENCIA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Contextualización OSINT HUMINT IMINT Otros métodos de inteligencia para la obtención de información UNIDAD DIDÁCTICA 7. CIBERINTELIGENCIA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES Tecnologías emergentes Desafíos y oportunidades de la ciberinteligencia en las tecnologías emergentes Análisis de amenazas avanzado Usos de las tecnologías emergentes en la ciberinteligencia