Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Este máster online especialmente dirigido a:

Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

Estudiar un Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo permite adquirir conocimientos especializados en el ámbito legal y financiero para diferenciarse de otros profesionales. El programa académico de formación superior contempla todas las áreas relativas al cumplimiento y la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. Se trata de un programa único en español, dirigido a profesionales con potencial directivo.

Todos los contenidos de este máster online en Compliance son impartidos por profesores expertos, que desempeñan funciones de cumplimiento de alta responsabilidad en grandes empresas.

Al finalizar este programa formativo online, el alumno será capaz de dominar las normas ISO 31000, ISO 37001 e ISO 37301. Además, tendrá habilidades para liderar la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance y sabrá elaborar matrices de riesgos en este ámbito. Por otro lado, la formación especializada en Compliance capacita para implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales, como SEPBLAC, SARLAFT, Solvencia, etc.

La metodología online de este máster especializado en Cumplimiento Normativo y prevención del fraude y el blanqueo está diseñada para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.