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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

EALDE
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CUM LAUDE

Master

Online

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Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

¡Aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones!

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Duración

    12 Meses

  • Inicio

    Octubre

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

  • Clases virtuales

¿Has pensado en actualizar tus conocimientos profesionales?

¡Si tu respuesta es sí, esta información es para ti!

Se trata del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo, ofrecido por el centro EALDE y ubicado dentro del catálogo formativo de Emagister. Con él, te convertirás en todo un profesional.

Las ventajas que este curso te ofrece son muchas, empezando por su modalidad online, que te permitirá adaptar los estudios a tu día a día y combinarlo con cualquier otra actividad. ¡Márcate tú los horarios y el ritmo de estudio!

El temario del curso queda dividido en distintos módulos, cada cual a su vez se subdivide en diferentes apartados a fin de que su comprensión sea adecuada y tu aprendizaje óptimo. Trabajarás Fundamentos en la gestión de riesgos, Ética y gobierno corporativo, Cumplimiento corporativo, Sistemas de gestión de cumplimiento, Normativa financiera básica de cumplimiento, Contexto de la Organización...entre muchos otros conceptos.

¡Aprovecha ya esta oportunidad y conviértete en un gran profesional!


Si quieres saber más sobre este curso, solicita información en esta página web. Contactaremos contigo con la mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus preguntas.

El programa dispone de becas propias, que pueden cubrir entre el 30% y el 40% del importe de la matrícula

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Grado universitario, Master, Doctorado

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

OctubreMatrícula abierta

A tener en cuenta

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 19600. Además, dominarás las normativas internacionales de compliance financiero y podrás aplicar procedimientos internos de Due Dilligence y conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, podrás elaborar el plan de compliance de grandes empresas y conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 1960 y gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Este máster online especialmente dirigido a abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude. Así como, a profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance y oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías. También, será de interés para asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales y de los graduados de cualquier especialidad con potencial directivo que precisen una formación en cumplimiento normativo.

Las personas interesadas en realizar un programa Máster en EALDE deberán realizar un proceso de selección y admisión. Si desea solicitar una beca, también debe rellenar en primer lugar la Solicitud de Información que se encuentra en esta página.

Doble titulación: Título Propio

Estudiar un Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo permite adquirir conocimientos especializados en el ámbito legal y financiero para diferenciarse de otros profesionales. El programa académico de formación superior contempla todas las áreas relativas al cumplimiento y la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. Se trata de un programa único en español, dirigido a profesionales con potencial directivo. Todos los contenidos de este máster online en Compliance son impartidos por profesores expertos, que desempeñan funciones de cumplimiento de alta responsabilidad en grandes empresas.

Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto con usted.

Preguntas & Respuestas

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Logros de este Centro

2020
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
10 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 10 años en Emagister.

Materias

  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Contratos
  • Blanqueo de capitales
  • Conflictos
  • Fraude
  • Liderazgo
  • Normas ISO
  • Prevención
  • Normas internacionales de contabilidad
  • Mejora continua
  • Contabilidad de costes
  • Finanzas corporativas
  • MODELOS
  • Compliance
  • Ética y gobierno corporativo
  • Contexto de la organización
  • Función de Compliance
  • Tipos de Obligaciones
  • Fundamentos en la gestión de riesgos
  • Cumplimiento corporativo

Profesores

Cristina Fernández Crespo

Cristina Fernández Crespo

Profesora del Máster en Gestión de Riesgos

Cristina Fernández Crespo es profesora de cursos de postgrado en EALDE (sobre Liderazgo e inteligencia emocional, Gestión de Equipos, Finanzas, Riesgos, …), es ponente en seminarios de emprendimiento y Asesora en una universidad de liderazgo, emprendimiento e innovación en equipo donde ha trabajado también como Teamcoach. Es Coach ejecutiva y de vida.

Laura Féliz

Laura Féliz

Profesora de Dirección General

Licenciada Administración de Empresas (UASD), Máster en Dirección Financiera (UCA), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías(UDIMA) e Investigadora Educativa (UCJC). Tiene 10 años de experiencia en diferentes departamentos administrativos y educativos en las áreas de: Dirección Comercial, Recursos Humanos, Finanzas, Planificación, Presupuesto, Marketing y Auditoría. Es profesora virtual y presencial de estudiantes y profesionales del área administrativa. Consultora educativa: educación primaria, secundaria y superior, formación profesional y capacitación empresarial.

María Barranco

María Barranco

Profesora del MBA especialidad en Dirección Financiera

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), especialidad en Derecho Empresarial, Bancario y Bursátil. Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras (CAF) por la misma Universidad. Posee el Diploma en Estudios Empresariales, Título Propio de ICADE. Executive Máster en Gestión de Riesgos Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (BME).

Sergi Simón Quintana

Sergi Simón Quintana

Profesor del Máster en Gestión de Riesgos

Coordinador de los programas de Gestión de Riesgos de EALDE. Licenciado en Biología, Máster en Consultoría Ambiental, Postgrado en Estadística aplicada, Técnico Superior en Dinámica de Sistemas, Certified Trainer por G31000, y actualmente cursando el Grado en Data Science. Lleva trabajando como consultor durante más de 15 años. Especialista en Risk Management, desarrollo modelos explicativos y predictivos para diferente tipología de negocios y proyectos.

Temario

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Contexto de la Organización.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  • Medidas de diligencia debida
  • Medidas de control interno
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno
  • Gestión de los Recursos:
  • Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Trabajo Fin de Máster.

Información adicional

El programa dispone de becas propias, que pueden cubrir entre el 30% y el 40% del importe de la matrícula

Más información

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Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

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