EMAGISTER CUM LAUDE
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      FINTECH SCHOOL

      Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)- con posibilidad de prácticas

      5.0 2 opiniones
      FINTECH SCHOOL
      Online
      • FINTECH SCHOOL
      Precio Emagister

      840 € 420 
      CURSO PREMIUM
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      Información importante

      Tipología Master
      Metodología Online
      Horas lectivas 900h
      Inicio Noviembre
      otras fechas
      Campus online
      Envío de materiales de aprendizaje
      • Master
      • Online
      • 900h
      • Inicio:
        Noviembre
        otras fechas
      • Campus online
      • Envío de materiales de aprendizaje
      Descripción

      El Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico) va dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos sobre la responsabilidad penal y la criminalidad dentro de una empresa.

      A lo largo de la formación, el alumno estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa.Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante conocerá los posibles riesgos y las principales causas de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos y cómo detectarlos y actuar frente a ellos.

      Además, estudiará las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas, así como los distintos tipos de delitos, como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.Por otro lado, también se estudiarán los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como las falsificaciones de moneda y de documentos o los fraudes.

      El Máster es impartido por la escuela de finanzas Fintech School te ofrece la posibilidad la vinculación al mundo laboral por medio de sus alianzas para la realización de prácticas profesionales. Puedes solicitar información adicional en Emagister.com, nuestros asesores te están esperando, no desaproveches la oportunidad de aprender con nosotros.

      Información importante

      Precio a usuarios Emagister:


      Documentos

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
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      Septiembre
      Octubre
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      A tener en cuenta

      · Titulación

      Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica la “MÁSTER EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)”, de FINTECH SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. FINTECH SCCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos. Además podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 36 ECTS.

      · ¿Qué pasará tras pedir información?

      Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

      Preguntas & Respuestas

      Es oficial ??
      Nuestras titulaciones son propias y están avaladas por la Asociación Española de Calidad
      1 respuesta | Responder

      Opiniones

      5.0
      Valoración del curso
      100%
      Lo recomiendan
      4.9
      excelente
      Valoración del Centro

      Opiniones sobre este curso

      H
      Hugo Izquierdo
      5.0 14/07/2019
      Sobre el curso: Máster de calidad y temario completo. El precio está muy bien y la atención por parte del personal de la escuela ha sido cordial y correcto.
      ¿Recomendarías este curso?:
      ¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
      A
      Ana Suárez
      5.0 25/02/2019
      Lo mejor: Ha cumplido todas mis expectativas, buscaba formación sobre responsabilidad penal y criminalidad empresarial y éste fue el que más me llamó la atención. No me ha defraudado, lo recomiendo al 100%
      A mejorar: Ninguna queja
      ¿Recomendarías este curso?:
      ¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
      * Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

      Logros de este Centro

      2019
      2018

      ¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

      Todos los cursos están actualizados

      La valoración media es superior a 3,7

      Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

      Este centro lleva 0 años en Emagister.

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Blanqueo de capitales
      1
      Directivos
      Prevención
      1
      Propiedad intelectual
      Protección de datos
      Seguridad Social
      Hacienda pública
      1
      Compliance officer
      1
      Controller jurídico
      1
      Seguridad inform{atica
      Estafas
      Insolvencias punibles
      Delitos relativos a la propiedad intelectual
      Delitos relativos a la propiedad industrial
      Delitos relativos al mercado y los consumidores
      Delitos de corrupción en los negocios
      1
      La recaptación y el blanqueo de capitales
      Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
      Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
      Falsedades documentales

      Temario

      UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL

      COMPLIANCE

      1. Código de buenas prácticas

      2. Naturaleza jurídica del compliance

      3. Exigibilidad de los códigos de conducta

      • El código de conducta

      • Obligaciones de los directivos y

      empleados en la aplicación del código de

      conducta

      UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA

      RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS

      PERSONAS JURÍDICAS

      1. Criminalidad dentro de la empresa

      • Posibles riesgos de una empresa

      • Causas de la criminalidad de los directivos

      contra la propia empresa

      2. La persona jurídica en el código penal español

      3. Sanciones penales contra persona jurídicas

      • Delitos

      • Sistema de penas

      UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL

      COMPLIANCE OFFICER

      1. El Compliance Officer

      2. Funciones y responsabilidades

      3. Órgano personal vs órgano colegiado

      4. La externalización del compliance

      UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y

      PROTECCIÓN DE DATOS

      1. Introducción a la protección de datos

      • Normativa reguladora

      • La Agencia Española de Protección de

      Datos

      2. Principios que rigen la protección de datos de

      carácter personal

      • Principio de calidad de los datos

      • Deber de información al afectado en la

      recogida de datos personales

      • Consentimiento del afectado

      • Deber de secreto

      • Cesión o comunicación de datos

      3. Seguridad de los datos

      4. Los códigos tipo

      5. Régimen sancionador

      UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600.

      SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

      1. La norma ISO 19600

      • Ventajas de la implantación de la ISO

      19600 en la empresa

      • Compatibilidad con otras normas similares

      2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

      3. Directrices principales para implantar un sistema

      de gestión de compliance

      4. Recomendaciones para la gestión de políticas de

      compliance

      UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL

      DELITO EMPRESARIAL

      1. Estrategias de prevención del delito en la empresa

      • Cuestiones relevantes de los programas

      de compliance

      2. Los sistemas de denuncia o sistemas

      Whistleblowing

      3. Los comités de auditoría y control interno

      4. Programas de prevención de delitos penales

      UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE

      UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

      1. Aspectos esenciales

      2. Mapa de riesgos

      • El proceso de desarrollo del mapa

      • Áreas de riesgo a tener en cuenta

      3. Cuadro de mando y plan de acción

      UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS

      EMPRESARIALES Y PENAS

      CORRESPONDIENTES (I)

      1. Introducción a los delitos empresariales

      2. Estafas

      3. Insolvencias punibles

      4. Delitos relativos a la propiedad intelectual

      5. Delitos relativos a la propiedad industrial

      6. Delitos relativos al mercado y los consumidores

      7. Delitos de corrupción en los negocios

      8. De la recaptación y el blanqueo de capitales

      UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS

      EMPRESARIALES Y PENAS

      CORRESPONDIENTES (II)

      1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la

      Seguridad Social

      2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados

      3. De las falsedades documentales

      FINTECH | FINC016

      4. Cohecho

      5. Fraudes y exacciones legales

      Información adicional


      Puedes elegir entre:

      • A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

      • ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

      El alumno puede solicitar PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.