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Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL
FINTECH SCHOOL
CUM LAUDE
4.8
8 opiniones
  • Es aceptable y cumple mis expectativas. Las prácticas han sido para cubrir una vacante.
    |
  • Lo que más me ha gustado del curso ha sido la posibilidad de acceder en cualquier momento, de organizarte tus tiempos y de iniciar, retomar o finalizar loas temas con total libertad de horarios. También la accesibilidad al servicio personalizado de tutoría, con respuesta muy rápida y muy amable para todas las dudas y cuestiones planteadas. Por supuesto los recomiendo.
    |
  • Me ha gustado el contenido y la atención que he recibido, asi como el seguimiento y la metodología utilizada. Lo recomiendo, y de hecho ya lo he estado haciendo.
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Master

Online

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  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    900h

  • Inicio

    Junio
    otras fechas

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

El Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico) va dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos sobre la responsabilidad penal y la criminalidad dentro de una empresa.

A lo largo de la formación, el alumno estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa.Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante conocerá los posibles riesgos y las principales causas de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos y cómo detectarlos y actuar frente a ellos.

Además, estudiará las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas, así como los distintos tipos de delitos, como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.Por otro lado, también se estudiarán los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como las falsificaciones de moneda y de documentos o los fraudes.

El Máster es impartido por la escuela de finanzas Fintech School te ofrece la posibilidad la vinculación al mundo laboral por medio de sus alianzas para la realización de prácticas profesionales. Puedes solicitar información adicional en Emagister.com, nuestros asesores te están esperando, no desaproveches la oportunidad de aprender con nosotros.

Información importante

Documentos

  • FINC016.pdf

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

JunioMatrícula abierta
JulioMatrícula abierta
AgostoMatrícula abierta
SeptiembreMatrícula abierta
OctubreMatrícula abierta
NoviembreMatrícula abierta
DiciembreMatrícula abierta
EneroMatrícula abierta
FebreroMatrícula abierta
MarzoMatrícula abierta
AbrilMatrícula abierta
MayoMatrícula abierta

A tener en cuenta

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha cursado el Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)- con posibilidad de prácticas, entidad avalada por la CECAP, máxima institución representativa del sector de la formación en España. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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Nuestras titulaciones son propias y están avaladas por la Asociación Española de Calidad
1 respuesta | Responder

Opiniones

4.8
excelente
  • Es aceptable y cumple mis expectativas. Las prácticas han sido para cubrir una vacante.
    |
  • Lo que más me ha gustado del curso ha sido la posibilidad de acceder en cualquier momento, de organizarte tus tiempos y de iniciar, retomar o finalizar loas temas con total libertad de horarios. También la accesibilidad al servicio personalizado de tutoría, con respuesta muy rápida y muy amable para todas las dudas y cuestiones planteadas. Por supuesto los recomiendo.
    |
  • Me ha gustado el contenido y la atención que he recibido, asi como el seguimiento y la metodología utilizada. Lo recomiendo, y de hecho ya lo he estado haciendo.
    |
100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Jorge sayegh

4.0
27/11/2020
Opinión verificada
Sobre el curso: Es aceptable y cumple mis expectativas. Las prácticas han sido para cubrir una vacante.
¿Recomendarías este curso?:

Marta Soria

5.0
29/05/2020
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado del curso ha sido la posibilidad de acceder en cualquier momento, de organizarte tus tiempos y de iniciar, retomar o finalizar loas temas con total libertad de horarios. También la accesibilidad al servicio personalizado de tutoría, con respuesta muy rápida y muy amable para todas las dudas y cuestiones planteadas. Por supuesto los recomiendo.
¿Recomendarías este curso?:

Jorge Sayegh

5.0
20/05/2020
Sobre el curso: Me ha gustado el contenido y la atención que he recibido, asi como el seguimiento y la metodología utilizada. Lo recomiendo, y de hecho ya lo he estado haciendo.
¿Recomendarías este curso?:

María Santos

5.0
23/04/2020
Sobre el curso: Me ha sorprendido gratamente la atención de los profesores y la gran rapidez en responder mis dudas. He podido seguir mis estudios sin interrupción gracias a la buena organización del profesorado.
¿Recomendarías este curso?:

Sheyla Muñoz

5.0
15/04/2020
Sobre el curso: Me ha gustado que ha sido una formacion agil y entendible, por lo que se ha hecho amena de estudiar. También he quedado muy satisfecha con el trato con mi tutora. Lo recomiendo.
¿Recomendarías este curso?:

Néstor Gómez Álvarez

4.0
10/02/2020
Sobre el curso: Buena calidad /precio
¿Recomendarías este curso?:

Hugo Izquierdo

5.0
14/07/2019
Sobre el curso: Máster de calidad y temario completo. El precio está muy bien y la atención por parte del personal de la escuela ha sido cordial y correcto.
¿Recomendarías este curso?:

Ana Suárez

5.0
25/02/2019
Lo mejor: Ha cumplido todas mis expectativas, buscaba formación sobre responsabilidad penal y criminalidad empresarial y éste fue el que más me llamó la atención. No me ha defraudado, lo recomiendo al 100%
A mejorar: Ninguna queja
¿Recomendarías este curso?:
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2021
2020
2019
2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 2 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Directivos
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Propiedad intelectual
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Protección de datos
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Seguridad Social
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Hacienda pública
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Insolvencias punibles
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Compliance officer
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Falsedades documentales
  • Controller jurídico
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Estafas
  • Seguridad inform{atica
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual
  • Delitos relativos a la propiedad industrial
  • Delitos relativos al mercado y los consumidores
  • Delitos de corrupción en los negocios
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • La recaptación y el blanqueo de capitales
  • Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  • Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
• Estatuto del Compliance Officer
• La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
• Modelos de Compliance en la empresa
• Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
• Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
• Asesoramiento
• Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
• Comunicación
• Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
• Detección
• Documentación
• Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Financiero
• Normativa del Sector Asegurador
• Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de
denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
• Cana del denuncias: Características
• Personal implicado en un canal de
denuncias y funciones
• Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
• Deberes y derechos de las partes
• Gestión del canal de denuncias internas
en un grupo de empresas
• Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
• Responsabilidad, autoridad y roles de organización
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A
LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e
industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la
Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o
urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las
radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

Información adicional


Puedes elegir entre:

• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

El alumno puede solicitar PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.

Más información

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)- con posibilidad de prácticas

Precio Emagister

420 € 840 € IVA inc.