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FINTECH SCHOOL

Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico)- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL
Semipresencial Barcelona, Bilbao, Burgos y 49 sedes más
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Precio Emagister

840 € 420 
CURSO PREMIUM
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Tipología Master
Metodología Semipresencial
Lugar En 52 sedes
Inicio Fechas a elegir
Campus online
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  • Master
  • Semipresencial
  • En 52 sedes
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Descripción

Aumenta tus posibilidades de abordar con éxito los retos profesionales y personales con este completo Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico) que ofrece Emagister e impartido por Fintech School.

Sea un experto con el Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico). A lo largo de la formación, estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá los posibles riesgos y las principales causas de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos y cómo detectarlos y actuar frente a ellos. Además, estudiará las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas, así como los distintos tipos de delitos, como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

No lo pienses más y ¡Fórmate ya! en el ámbito con grandes expectativas del futuro, inscríbete ahora haciendo clic en el botón que aparece en pantalla y aplica estos conocimientos en tu Carrera Profesional.

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23003, Jaén, España
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Jerez De La Frontera
11403, Cádiz, España
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7004, Islas Baleares, España
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A tener en cuenta

· Titulación

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica la “MÁSTER EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)”, de FINTECH SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. FINTECH SCCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos. Además podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 36 ECTS.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Directivos
Prevención
Propiedad intelectual
Protección de datos
Seguridad Social
Hacienda pública
Compliance officer
Controller jurídico
Seguridad informatica
Buenas prácticas
Naturaleza jurídica
Códios de conducta
Compliance
Empleados
Posibles riesgos
Criminalidad de los directivos
Delitos
Órgano colegiado
Privacidad

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL

COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas

2. Naturaleza jurídica del compliance

3. Exigibilidad de los códigos de conducta

• El código de conducta

• Obligaciones de los directivos y

empleados en la aplicación del código de

conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS

PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa

• Posibles riesgos de una empresa

• Causas de la criminalidad de los directivos

contra la propia empresa

2. La persona jurídica en el código penal español

3. Sanciones penales contra persona jurídicas

• Delitos

• Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL

COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer

2. Funciones y responsabilidades

3. Órgano personal vs órgano colegiado

4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y

PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos

• Normativa reguladora

• La Agencia Española de Protección de

Datos

2. Principios que rigen la protección de datos de

carácter personal

• Principio de calidad de los datos

• Deber de información al afectado en la

recogida de datos personales

• Consentimiento del afectado

• Deber de secreto

• Cesión o comunicación de datos

3. Seguridad de los datos

4. Los códigos tipo

5. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600

• Ventajas de la implantación de la ISO

19600 en la empresa

• Compatibilidad con otras normas similares

2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

3. Directrices principales para implantar un sistema

de gestión de compliance

4. Recomendaciones para la gestión de políticas de

compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL

DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa

• Cuestiones relevantes de los programas

de compliance

2. Los sistemas de denuncia o sistemas

Whistleblowing

3. Los comités de auditoría y control interno

4. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE

UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales

2. Mapa de riesgos

• El proceso de desarrollo del mapa

• Áreas de riesgo a tener en cuenta

3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS

EMPRESARIALES Y PENAS

CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales

2. Estafas

3. Insolvencias punibles

4. Delitos relativos a la propiedad intelectual

5. Delitos relativos a la propiedad industrial

6. Delitos relativos al mercado y los consumidores

7. Delitos de corrupción en los negocios

8. De la recaptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS

EMPRESARIALES Y PENAS

CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la

Seguridad Social

2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados

3. De las falsedades documentales

FINTECH | FINC016

4. Cohecho

5. Fraudes y exacciones legales

Información adicional


Puedes elegir entre:

• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

El alumno puede solicitar PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.