Máster en compliance officer (controller jurídico)
-
Me ha servido mucho para especializarme en el tema, buscaba formación para aprender a mi ritmo y se ha adaptado a mi situación a la perfección.
← | →
-
Lo recomiendo mucho, el contenido del temario es muy amplio y se entiende a la perfección las pocas dudas que he tenido me las ha resuelto la tutora casi de inmediato. Estoy muy contento.
← | →
Master
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Invierte en tu profesionalismo, esta es tu oportunidad!
-
Tipología
Master
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
900h
-
Prácticas en empresa
Sí
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Aumenta tus posibilidades de abordar con éxito los retos profesionales y personales con este completo Máster En Compliance Officer (Controller Jurídico) que ofrece Emagister e impartido por Fintech School.
Sea un experto con el Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico). A lo largo de la formación, estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Una vez adquiridos estos conocimientos, conocerá los posibles riesgos y las principales causas de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos y cómo detectarlos y actuar frente a ellos. Además, estudiará las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas, así como los distintos tipos de delitos, como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros.
No lo pienses más y ¡Fórmate ya! en el ámbito con grandes expectativas del futuro, inscríbete ahora haciendo clic en el botón que aparece en pantalla y aplica estos conocimientos en tu Carrera Profesional.
Información importante
Documentos
- FINC016.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "Máster en compliance officer (controller jurídico)" de Fintech Business & Medical School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.
Opiniones
-
Me ha servido mucho para especializarme en el tema, buscaba formación para aprender a mi ritmo y se ha adaptado a mi situación a la perfección.
← | →
-
Lo recomiendo mucho, el contenido del temario es muy amplio y se entiende a la perfección las pocas dudas que he tenido me las ha resuelto la tutora casi de inmediato. Estoy muy contento.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Aitor Olivas Palma
Héctor Ezquerra Montiel
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 5 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Directivos
- Prevención
- Propiedad intelectual
- Protección de datos
- Seguridad Social
- Hacienda pública
- Seguridad informatica
- Buenas prácticas
- Empleados
- Delitos
- Naturaleza jurídica
- Privacidad
- Compliance
- Compliance officer
- Controller jurídico
- Posibles riesgos
- Códios de conducta
- Criminalidad de los directivos
- Órgano colegiado
Temario
1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
• Estatuto del Compliance Officer
• La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
• Modelos de Compliance en la empresa
• Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
• Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. Formación y Asesoramiento
• Asesoramiento
• Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
• Comunicación
• Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
• Detección
• Documentación
• Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Financiero
• Normativa del Sector Asegurador
• Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
1. Necesidad de implantar un canal de
denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
• Cana del denuncias: Características
• Personal implicado en un canal de
denuncias y funciones
• Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
• Deberes y derechos de las partes
• Gestión del canal de denuncias internas
en un grupo de empresas
• Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
• Responsabilidad, autoridad y roles de organización
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A
LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
1. Delitos contra la propiedad intelectual e
industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la
Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o
urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
1. Delitos Relativos a la energía solar y las
radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo
Información adicional
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. Mediante este proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa cercana al domicilio del alumno.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Máster en compliance officer (controller jurídico)