MÁSTER DELITOS ECONÓMICOS + PÉRITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO CAPITALES)

Parte 1. Perito judicial especialista en blanqueo de capitales

Bloque I. Introducción al ordenamiento jurídico español

Módulo 1. Fundamentos del derecho

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 2. Caracterización del poder judicial

Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales

Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española

Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal

Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial

Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil

Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal

Módulo 4. Procedimientos declarativos en el orden civil

Unidad didáctica 1. Esquema introductorio

Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal

Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario

Unidad didáctica 4. Sistema de recursos

Módulo 5. Procedimiento penal ordinario

Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas

Unidad didáctica 2. Fase sumarial

Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral

Unidad didáctica 4. Fase de recursos

Bloque II. Perito judicial

Módulo 6. Introducción al peritaje

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Justificación

Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación

Módulo 7. Figura profesional del perito

Unidad didáctica 1. Definición

Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito

Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito

Módulo 8. Actividad probatoria en sede judicial

Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba

Unidad didáctica 2. Medios de prueba

Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba

Módulo 9. Dictamen pericial en el proceso civil

Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial

Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes

Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento

Módulo 10. Informe pericial en el proceso penal

Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial

Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial

Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral

Módulo 11. El perito en la mediación

Unidad didáctica 1. Definición de mediación

Unidad didáctica 2. Marco legal en españa

Unidad didáctica 3. Fases de la mediación

Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación

Módulo 12. Intervención del perito en el arbitraje

Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje

Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje

Bloque III. Especialización en prevención del blanqueo decapitales

Módulo 13. Introducción al blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Entramado institucional

Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas

Módulo 14. Medidas de prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida

Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida

Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

Módulo 15. Obligaciones de información y de control interno en la prevención del blanqueo

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Obligaciones de información

Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

Módulo 16. Control sobre los medios de pago y otras medidas para prevenir el blanqueo

Unidad didáctica 1. Introducción

Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago

Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención

Módulo 17. Caracterización del régimen sancionador

Unidad didáctica 1. Clases de infracciones

Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones

Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador

Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales

Parte 2. Compliance officer

Módulo 1. ¿qué es el compliance officer?

Unidad didáctica 1. Concepto y funciones

Unidad didáctica 2. Orígenes historicos

Unidad didáctica 3. Principios rectores

Unidad didáctica 4. Configuración de la figura del compliance officer

Módulo 2. Delegación de funciones y competencias

Unidad didáctica 1. El deber de garante

Unidad didáctica 2. Delegación de funciones

Unidad didáctica 3. Tipos de posición de garante ocupada por el compliance officer

Unidad didáctica 4. Requisitos de la delegación de competencias

Unidad didáctica 5. Formalización de la delegación

Módulo 3. Sistema de gestión de cumplimiento (cms)

Unidad didáctica 1. Definición y objetivo

Unidad didáctica 2. Diseño general del cms

Módulo 4. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad didáctica 1. Responsabilidad social corporativa (rsc)

Unidad didáctica 2. Responsabilidad social empresarial (rse)

Unidad didáctica 3. Reportes esg

Unidad didáctica 4. Modelo de grc

Unidad didáctica 5. Código de gobierno para las sociedades cotizadas

Módulo 5. Control interno empresarial

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Elementos del control interno

Unidad didáctica 3. Tipos de control interno

Unidad didáctica 4. Modelos de control interno de referencia

Módulo 6. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

Unidad didáctica 1. ¿qué es el whistleblowing?

Unidad didáctica 2. Protección del denunciante

Unidad didáctica 3. Implementación

Unidad didáctica 4. Delegado de protección de datos (dpo)

Módulo 7. Nociones básicas sobre derecho

Unidad didáctica 1. Caracterización

Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico

Módulo 8. Fundamentos del derecho penal

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Estructura básica del código penal español

Unidad didáctica 3. Principios del derecho penal

Módulo 9. Introducción a la teoría jurídica del delito

Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual

Unidad didáctica 2. Teoría del delito

Unidad didáctica 3. Clasificación de los delitos

Módulo 10. Responsabilidad penal de las peersonas jurídicas

Unidad didáctica 1. Concepto de persona jurídica

Unidad didáctica 2. Aspectos básicos de la regulación en españa

Módulo 11. Responsabilidad penal en delitos de comisión por omisión

Unidad didáctica 1. Distinción entre acción y omisión

Unidad didáctica 2. Delitos omisivos

Unidad didáctica 3. Omisión, comisión y comisión por omision

Unidad didáctica 4. Teoria de las funciones de kaufmann

Módulo 12. Responsabilidad penal del compliance officer

Unidad didáctica 1. Deberes de actuación y evitación

Unidad didáctica 2. Intervención en el delito

Unidad didáctica 3. Imputación objetiva

Unidad didáctica 4. Imputación subjetiva

Módulo 13. Responsabilidad penal de los miembros del órgano colegiado de cumplimiento

Unidad didáctica 1. Compité de compilance

Unidad didáctica 2. Principios de imputación

Unidad didáctica 3. Significación jurídico-penal de votaciones en el comité de compilance

Módulo 14. Extinción de la responsabilidad penal

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Cancelación de antecedentes

Unidad didáctica 3. Extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas

Módulo 15. Fundamentos de la responsabilidad civil

Unidad didáctica 1. Concepto

Unidad didáctica 2. Fuentes de derecho civil

Unidad didáctica 3. Capacidad de la persona y derecho de familia

Unidad didáctica 4. Concepto de propiedad

Módulo 16. Responsabilidad civil del compliance officer

Unidad didáctica 1. Relación juridica como determinante de responsabilidad civil

Unidad didáctica 2. Supuestos fronterizos en la relación del compliance

Unidad didáctica 3. Tipos de responsabilidad civil del compliance officer

Unidad didáctica 4. Exoneración de la responsabilidad civil del compliance officer

Módulo 17. Casos prácticos de responsabilidad del compliance officer

Unidad didáctica 1. Diseño insuficiente del cms y/o la actividad preventiva

Unidad didáctica 2. Negligencias en el control y vigilancia de las medidas de prevención de delitos

Unidad didáctica 3. Falta de reporte de información al órgano correspondiente

Unidad didáctica 4. Toleracia de incumplimientos

Unidad didáctica 5. No evitación de la actuación delictiva