MÁSTER DELITOS ECONÓMICOS + PÉRITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO CAPITALES)
-
Cómo mi primera experiencia haciendo un curso en esta modalidad, debo decir que estoy muy contento con lo obtenido. Estoy convencido que seguiré cursando en su institución, ya que estoy muy conforme. Los tutores son excelentes muy amables y cercanos.
← | →
-
Por mi trabajo tengo que viajar todas las semanas y no podía formarme de manera presencial, así que mi única opción era la formación online. He acabado muy satisfecho con esta escuela y este curso. Me facilitaron mucho las cosas y aprendí, que era el objetivo que buscaba
← | →
-
Buen curso y muy completo, para ampliar conocimientos o especializarte en una rama de derecho. El personal administrativo es amable y la tutora me estuvo atenta durante todo el máster.
← | →
Master
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡Continúa tu formación académica y consolida tus conocimientos!
-
Tipología
Master
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
600h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas a elegir
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Apuntándote a la doble titulación del Máster en Delitos Económicos + Perito Judicial de Delitos Económicos (Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales), impartido por el centro Law & Safety School y presente dentro del catálogo de Emagister, podrás conseguir con tu trabajo la persecución de este tipo de infracciones y especializarte como perito en el ámbito económico.
En primer lugar, a lo largo de su temario explorarás todo lo que rodea a la figura de los peritos judiciales: la peritación, la tasación judicial, las pruebas judiciales y extrajudiciales, las condiciones en las que debe intervenir un perito, el principio de imparcialidad, los dictámenes e informes periciales y la actuación de los peritos en un proceso judicial. En segundo lugar, su plan de estudios se centra en el delito económico del blanqueo de capitales, focalizando en la normativa y legislación vigente, el funcionamiento de los paraísos fiscales y el proceso de investigación.
Fórmate con un centro de prestigio internacional y conoce a fondo todo lo relacionado con el mundo del peritaje apostando desde hoy por esta formación que te ofrece Emagister.
Información importante
Documentos
- LAW023.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
-
Cómo mi primera experiencia haciendo un curso en esta modalidad, debo decir que estoy muy contento con lo obtenido. Estoy convencido que seguiré cursando en su institución, ya que estoy muy conforme. Los tutores son excelentes muy amables y cercanos.
← | →
-
Por mi trabajo tengo que viajar todas las semanas y no podía formarme de manera presencial, así que mi única opción era la formación online. He acabado muy satisfecho con esta escuela y este curso. Me facilitaron mucho las cosas y aprendí, que era el objetivo que buscaba
← | →
-
Buen curso y muy completo, para ampliar conocimientos o especializarte en una rama de derecho. El personal administrativo es amable y la tutora me estuvo atenta durante todo el máster.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Pedro Sanz
Rodrigo Martín
Ana Lopez Soto
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Propiedad intelectual
- Protección de datos2
2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Vigilancia
- Administrativo
- Perito
- Propiedad industrial
- Perito judicial
- Peritaciones
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Legislacion
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Extrajudiciales
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Reconocimiento pericial
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Peritación y Tasación
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Los peritos
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Dinero negro
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Money laundering
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Proficient
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Judicial expert
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- El blanqueo de capital
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Actividades de blanqueo de capitales
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Análisis e investigación del proceso
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- La morosidad en la empresa
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- ¿Qué es la morosidad?
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Marco legislativo de la morosidad
22 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
Parte 1. Perito judicial especialista en blanqueo de capitales
Bloque I. Introducción al ordenamiento jurídico español
Módulo 1. Fundamentos del derechoUnidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico
Módulo 2. Caracterización del poder judicial
Unidad didáctica 1. Órdenes jurisdiccionales
Unidad didáctica 2. Planta de la justicia española
Módulo 3. Nociones básicas de derecho procesal
Unidad didáctica 1. Principios del proceso judicial
Unidad didáctica 2. Ley de enjuiciamiento civil
Unidad didáctica 3. Ley de enjuiciamiento criminal
Módulo 4. Procedimientos declarativos en el orden civil
Unidad didáctica 1. Esquema introductorio
Unidad didáctica 2. Procedimiento declarativo verbal
Unidad didáctica 3. Procedimiento declarativo ordinario
Unidad didáctica 4. Sistema de recursos
Módulo 5. Procedimiento penal ordinario
Unidad didáctica 1. Indicaciones básicas
Unidad didáctica 2. Fase sumarial
Unidad didáctica 3. Fase de juicio oral
Unidad didáctica 4. Fase de recursos
Bloque II. Perito judicial
Módulo 6. Introducción al peritajeUnidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Justificación
Unidad didáctica 3. Peritaje y tasación
Módulo 7. Figura profesional del perito
Unidad didáctica 1. Definición
Unidad didáctica 2. Caracterización legal del perito
Unidad didáctica 3. Responsabilidades civil y penal del perito
Módulo 8. Actividad probatoria en sede judicial
Unidad didáctica 1. Concepto y objeto de la prueba
Unidad didáctica 2. Medios de prueba
Unidad didáctica 3. Valoración de la prueba
Módulo 9. Dictamen pericial en el proceso civil
Unidad didáctica 1. Concepto de dictamen pericial
Unidad didáctica 2. Aportación de dictámenes
Unidad didáctica 3. Intervención en el procedimiento
Módulo 10. Informe pericial en el proceso penal
Unidad didáctica 1. Concepto de informe pericial
Unidad didáctica 2. Contenido del informe pericial
Unidad didáctica 3. Intervención en el juicio oral
Módulo 11. El perito en la mediación
Unidad didáctica 1. Definición de mediación
Unidad didáctica 2. Marco legal en españa
Unidad didáctica 3. Fases de la mediación
Unidad didáctica 4. Papel del perito en la mediación
Módulo 12. Intervención del perito en el arbitraje
Unidad didáctica 1. Aproximación al arbitraje
Unidad didáctica 2. Fases del arbitraje
Bloque III. Especialización en prevención del blanqueo decapitales
Módulo 13. Introducción al blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Entramado institucional
Unidad didáctica 4. Caracterización de las medidas preventivas
Módulo 14. Medidas de prevención del blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Medidas normales de diligencia debida
Unidad didáctica 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
Unidad didáctica 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
Módulo 15. Obligaciones de información y de control interno en la prevención del blanqueo
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Obligaciones de información
Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
Módulo 16. Control sobre los medios de pago y otras medidas para prevenir el blanqueo
Unidad didáctica 1. Introducción
Unidad didáctica 2. Control sobre los medios de pago
Unidad didáctica 3. Otras medidas de prevención
Módulo 17. Caracterización del régimen sancionador
Unidad didáctica 1. Clases de infracciones
Unidad didáctica 2. Tipos de sanciones
Unidad didáctica 3. Procedimiento sancionador
Unidad didáctica 4. Delito de blanqueo de capitales
Parte 2. Compliance officerMódulo 1. ¿qué es el compliance officer?
Unidad didáctica 1. Concepto y funciones
Unidad didáctica 2. Orígenes historicos
Unidad didáctica 3. Principios rectores
Unidad didáctica 4. Configuración de la figura del compliance officer
Módulo 2. Delegación de funciones y competencias
Unidad didáctica 1. El deber de garante
Unidad didáctica 2. Delegación de funciones
Unidad didáctica 3. Tipos de posición de garante ocupada por el compliance officer
Unidad didáctica 4. Requisitos de la delegación de competencias
Unidad didáctica 5. Formalización de la delegación
Módulo 3. Sistema de gestión de cumplimiento (cms)
Unidad didáctica 1. Definición y objetivo
Unidad didáctica 2. Diseño general del cms
Módulo 4. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno
Unidad didáctica 1. Responsabilidad social corporativa (rsc)
Unidad didáctica 2. Responsabilidad social empresarial (rse)
Unidad didáctica 3. Reportes esg
Unidad didáctica 4. Modelo de grc
Unidad didáctica 5. Código de gobierno para las sociedades cotizadas
Módulo 5. Control interno empresarial
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Elementos del control interno
Unidad didáctica 3. Tipos de control interno
Unidad didáctica 4. Modelos de control interno de referencia
Módulo 6. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 1. ¿qué es el whistleblowing?
Unidad didáctica 2. Protección del denunciante
Unidad didáctica 3. Implementación
Unidad didáctica 4. Delegado de protección de datos (dpo)
Módulo 7. Nociones básicas sobre derecho
Unidad didáctica 1. Caracterización
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico
Módulo 8. Fundamentos del derecho penal
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Estructura básica del código penal español
Unidad didáctica 3. Principios del derecho penal
Módulo 9. Introducción a la teoría jurídica del delito
Unidad didáctica 1. Aproximación conceptual
Unidad didáctica 2. Teoría del delito
Unidad didáctica 3. Clasificación de los delitos
Módulo 10. Responsabilidad penal de las peersonas jurídicas
Unidad didáctica 1. Concepto de persona jurídica
Unidad didáctica 2. Aspectos básicos de la regulación en españa
Módulo 11. Responsabilidad penal en delitos de comisión por omisión
Unidad didáctica 1. Distinción entre acción y omisión
Unidad didáctica 2. Delitos omisivos
Unidad didáctica 3. Omisión, comisión y comisión por omision
Unidad didáctica 4. Teoria de las funciones de kaufmann
Módulo 12. Responsabilidad penal del compliance officer
Unidad didáctica 1. Deberes de actuación y evitación
Unidad didáctica 2. Intervención en el delito
Unidad didáctica 3. Imputación objetiva
Unidad didáctica 4. Imputación subjetiva
Módulo 13. Responsabilidad penal de los miembros del órgano colegiado de cumplimiento
Unidad didáctica 1. Compité de compilance
Unidad didáctica 2. Principios de imputación
Unidad didáctica 3. Significación jurídico-penal de votaciones en el comité de compilance
Módulo 14. Extinción de la responsabilidad penal
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Cancelación de antecedentes
Unidad didáctica 3. Extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas
Módulo 15. Fundamentos de la responsabilidad civil
Unidad didáctica 1. Concepto
Unidad didáctica 2. Fuentes de derecho civil
Unidad didáctica 3. Capacidad de la persona y derecho de familia
Unidad didáctica 4. Concepto de propiedad
Módulo 16. Responsabilidad civil del compliance officer
Unidad didáctica 1. Relación juridica como determinante de responsabilidad civil
Unidad didáctica 2. Supuestos fronterizos en la relación del compliance
Unidad didáctica 3. Tipos de responsabilidad civil del compliance officer
Unidad didáctica 4. Exoneración de la responsabilidad civil del compliance officer
Módulo 17. Casos prácticos de responsabilidad del compliance officer
Unidad didáctica 1. Diseño insuficiente del cms y/o la actividad preventiva
Unidad didáctica 2. Negligencias en el control y vigilancia de las medidas de prevención de delitos
Unidad didáctica 3. Falta de reporte de información al órgano correspondiente
Unidad didáctica 4. Toleracia de incumplimientos
Unidad didáctica 5. No evitación de la actuación delictiva
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
MÁSTER DELITOS ECONÓMICOS + PÉRITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO CAPITALES)
890 € IVA inc.Añade cursos similares
y compara para elegir mejor{title}{centerName}{price}{price} {priceBeforeDiscount} {taxCaption}Formación por temáticas
Masters de Administración de empresas Masters de Administración pública Masters de Arte, diseño y estética Masters de Ciencias Masters de Comunicación y marketing Masters de Cultura y humanidades Masters de Deportes y ocio Masters de Derecho Masters de Educación Masters de Hostelería y turismo Masters de Idiomas Masters de Industria Masters de Informática Masters de Inmobiliaria y construcción Masters de Logística y transporte Masters de Salud Masters de Sector financiero Masters de Seguridad