MÁSTER DELITOS ECONÓMICOS + PÉRITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO CAPITALES)
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Me ha servido para poder especializarme más en el tema de delito de capitales. Lo he podido estudiar cundo quería
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Es muy recomendable.
Me ha gustado mucho, le doy mis 5 estrellas al curso, al aprendizaje, a la escuela y a mi tutora.
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Estoy especialmente agradecida con el trato que he recibido de la escuela. Me convencieron muy rápido y no me arrepiento para nada de haber realizado este máster con ellos. Son unos profesionales. Gracias por todo, el curso estaba realmente bien y me he sorprendido a mí misma de todo lo que he aprendido.
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Master
A Distancia
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Previene la corrupción y blanqueo de capitales en la empresa
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Tipología
Master
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
En la actualidad por las importantes operaciones comerciales y financieras que realizan y adelantan algunas empresas de diferentes sectores, se hace fundamental la presencia de un profesional experto en Derecho Penal y económico con responsabilidad penal, para atender los delitos de corrupción y blanqueo de capitales en el seno de la organización. Emagister.com y Law & Safety School, propone este increíble Máster
Lo que aprenderás con este contenido se soporta en 4 distintos módulos y sus unidades formativas y didácticas, donde el participante aprenderá sobre los siguientes temas: Peritación y tasación, normativa, pruebas judiciales, responsabilidad, reporte, peritaciones, valoraciones, blanqueo de capitales, medidas preventivas, profesionales jurídicos, compliance, organización empresarial, controller, auditoria, delitos empresariales, legislación, delitos empresariales entre otros.
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Información importante
Documentos
- LAW023.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Me ha servido para poder especializarme más en el tema de delito de capitales. Lo he podido estudiar cundo quería
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Es muy recomendable.
Me ha gustado mucho, le doy mis 5 estrellas al curso, al aprendizaje, a la escuela y a mi tutora.
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Estoy especialmente agradecida con el trato que he recibido de la escuela. Me convencieron muy rápido y no me arrepiento para nada de haber realizado este máster con ellos. Son unos profesionales. Gracias por todo, el curso estaba realmente bien y me he sorprendido a mí misma de todo lo que he aprendido.
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Valoración del curso
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Morosidad
- Informe de auditoría1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Blanqueo de capitales
- Propiedad intelectual
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Protección de datos
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Vigilancia
- Administrativo
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Propiedad industrial
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Perito judicial
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Peritaciones
- Legislacion
- Extrajudiciales
- Reconocimiento pericial
- Peritación y Tasación
- Los peritos
- Dinero negro
- Money laundering
- Proficient
- Judicial expert
- El blanqueo de capital
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- La morosidad en la empresa
- ¿Qué es la morosidad?
- Marco legislativo de la morosidad
Temario
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE¿Necesitas un coach de formación?
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MÁSTER DELITOS ECONÓMICOS + PÉRITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO CAPITALES)
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