Master en Derecho Penal Económico

"MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
Conceptos del Derecho Penal
Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
El Derecho Penal en el sistema normativo
El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
El principio de legalidad
La reserva de ley
La ley penal en blanco
El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
Los límites temporales de la Ley Penal
Los límites espaciales de la Ley Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL
La conducta como elemento del delito
Elementos de la acción
Teorías de la acción
Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
Fuerza irresistible
Movimiento reflejo
Estado de inconsciencia
La omisión
La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO
La tipicidad como elemento del delito
Elementos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO
El dolo. Concepto y regulación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE
Concepto y características
Clases de imprudencia
El injusto en los delitos imprudentes
El error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN
El concepto de omisión
Clasificación del injusto en los delitos de omisión

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
Concepto de Iter Criminis
Fases del Iter Criminis
Los actos ejecutivos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA
Consideraciones generales
Autoría
PARTICIPACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD
La antijuridicidad como elemento del delito
Antijuridicidad formal y material
Causas de Justificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD
El autor culpable
El principio de culpabilidad
Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO
Concepto
Causas de exclusión de la imputabilidad
Anomalías o alteraciones psíquicas
Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
La punibilidad y la imposición de la pena
Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS
Concurso de delitos
Concurso real de delitos
Concurso ideal de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL
La pena y sus características
Tipos de penas en el ordenamiento penal
La individualización de la pena

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
Las medidas de seguridad
La reinserción social del reo

MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL
Las fuentes procesales penales
La Jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
Principios rectores del ordenamiento
Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
Las partes en el procedimiento Penal
El Objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES
La Competencia
La competencia territorial y por conexión
Los presupuestos procesales de las partes
La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I) LA INSTRUCCIÓN
Inicio del Proceso
Fase I. Concepto, Contenido y clasificación
Fase II. Las diligencias previas
Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
Fase IV. Las medidas Cautelares
Fase V. El sobreseimiento y la imputación
La prueba y los actos de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II) EL JUICIO ORAL
El Juicio Oral
Medios de prueba
Valoración y sentencia
Efectos de cosa Juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III)
Diligencias Previas
Disposiciones Generales
Medidas Cautelares en el Procedimiento Abreviado
El transcurso del Procedimiento
Resoluciones Judiciales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS
Recursos Ordinarios en el Procedimiento Penal
Recursos Extraordinarios en el procedimiento penal
La rescisión de la cosa juzgada

MÓDULO 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA A DELITOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL
Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
Artículo 31bis
Delitos y penas de las personas Jurídicas
Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Introducción
Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
¿Ne bis in ídem?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
Delito de tráfico ilegal de órganos
Delito de trata de seres humanos
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
Delitos de estafas y fraudes
Delitos de insolvencias punibles
Delitos de daños informáticos
Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
Delitos de blanqueo de capitales
Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
Delitos contra el medio ambiente
Ejercicio resuelto Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)
Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
Delitos de tráfico de drogas
Delitos de falsedad en medios de pago
Delitos de cohecho
Delitos de tráfico de influencias
Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 5. CONCURSO DE ACREEDORES Y RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN
Introducción al Derecho Concursal
Acuerdos de refinanciación
Acuerdo extrajudicial de pagos
Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL
Introducción y antecedentes
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
Normativa internacional
Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES
Introducción al concurso de acreedores
Condiciones necesarias para el concurso
Solicitud del concurso
Declaración del concurso
Concursos conexos
Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
El Juez del Concurso
Naturaleza jurídica de la administración concursal
Administración concursal
Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES
Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
Efectos del concurso sobre el deudor
Efectos del concurso sobre los acreedores
Efectos del concurso sobre los contratos
Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
La pieza de calificación
Sección de calificación
El embargo preventivo
Insolvencia: responsabilidad societaria
Responsabilidad penal
Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso

MÓDULO 6. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción
Estatuto y cualificación del Compliance Officer
El Compliance Officer dentro de la empresa
La externalización del compliance
Funciones generales del compliance officer
Responsabilidad del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
Asesoramiento y Formación
Novedades en productos, servicios y proyectos
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
El mapa de riesgos
Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
Indicadores de Riesgo
Reclamaciones de los stakeholders
El whistleblowing
Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
Introducción
Informe Anual de compliance
Informes periódicos de compliance
Informes específicos de compliance
Intervención del compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
Vinculo con los proveedores
Nexo con los clientes
Relaciones con los socios
Competencia Desleal Marco normativo
Publicidad Empresarial
Vinculación con la Administración Publica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
Aspectos generales
Evaluación del personal
Remuneración y Formación
Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
Seguridad, salud e higiene en el trabajo

MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La investigación en el blanqueo de capitales
Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen externo
Formación de empleados
Confidencialidad
Sucursales y filiales en terceros países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
Infracciones y sanciones muy graves
Infracciones y sanciones graves
Infracciones y sanciones leves
Graduación y prescripción

MÓDULO 8. MEDIACIÓN PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL
Mediación penal
Justicia restaurativa
La resolución del conflicto derivado del delito
Instrumentos de la justicia restaurativa
Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL
El conflicto como elemento de la mediación penal
El conflicto como conducta antisocial delictiva
El menor y el conflicto social como forma de conducta
El mediador ante el conflicto posdelictual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
Contextualización en torno a la mediación penal
El Ministerio Fiscal y la mediación penal en el ámbito de los menores
El Ministerio Fiscal y la Mediación Penal en el ámbito de los adultos
Crítica al principio de oportunidad legal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
Acuerdos entre víctima e inculpado
Ventajas de la mediación en procesos penales
Marco actual de la mediación penal en España: La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL
Clases de mediación penal
Tipología de casos derivables a mediación
Ámbito objetivo de la mediación penal
Fases de la mediación penal
Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
Ejemplos de sentencias de mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES
Condiciones para el inicio del proceso
PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
Perfil de los menores y reincidencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA
Centros penitenciarios y prisionización
Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
Proceso de mediación penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL
Víctima y victimario
Mediador penal
Potestades del mediador
Oficinas de Asistencia a las Víctimas
Proyectos piloto

MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER"