Máster en Dirección Legal

MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GLOBALIZACIÓN UNIDAD 1. EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO Las PYMES como organizaciones Liderazgo Un nuevo talante en la Dirección UNIDAD 2. EL PLAN DE EMPRESA I. LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Introducción Utilidad del Plan de Empresa La introducción del Plan de Empresa Descripción del negocio. Productos o servicios Estudio de mercado UNIDAD 3. EL PLAN DE EMPRESA II. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LA ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIÓN Plan de Marketing Plan de Producción UNIDAD 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH RECURSOS FINANCIEROS Infraestructura Recursos Humanos Plan Financiero Valoración del Riesgo. Valoración del proyecto Estructura legal. Forma jurídica UNIDAD 5. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL Introducción Clasificación del comercio Comercio Internacional y sus procedimientos Recorrido histórico El mercantilismo Los períodos clásico y neoclásico Situación actual (XIX-XXI) Ventajas del Comercio Internacional Operaciones del Comercio Internacional Elementos que componen el Comercio Internacional Aduanas Régimen de comercio Contratos y documentos UNIDAD 6. NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Preparación de la negociación internacional Desarrollo de la negociación internacional Técnicas de la negociación según el interlocutor Consolidación de la negociación internacional Estilos de negociación comercial UNIDAD 7. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales Actitudes y técnicas en la comunicación UNIDAD 8. MEDIOS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales Modelos de comunicación escrita Relaciones públicas en el comercio internacional Internet como instrumento de comunicación UNIDAD 9. HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN La empatía y la asertividad como pilar de la comunicación La escucha activa La autoestima MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE UNIDAD 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE FCPA Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III Sentencing reform Act Ley Sarbanes-Oxley OCDE. Convenio Anticohecho Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001 Normativa de Reino Unido. UKBA Normativa de Francia. Ley Sapin II UNIDAD 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA Gobierno Corporativo El Compliance en la empresa Relación del Compliance con otras áreas de la empresa UNIDAD 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM Beneficios para mi empresa del Compliance Program Ámbito de actuación Materias incluídas en un programa de cumplimiento Normativa del Sector Farmacéutico DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO UNIDAD 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS Concepto general de riesgo empresarial Tipos de riesgos en la empresa Identificación de los riesgos en la empresa Estudio de los riesgos Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD 2. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y procedimientos Controles de Procesos Controles de Organización Código Ético Cultura de Cumplimiento UNIDAD 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA Concepto de Controles Internos Realización de Controles e Implantación Plan de Monitorización Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico Otras medidas de control UNIDAD 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018) Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management Términos y definiciones de la norma ISO 31000 Principios de la norma ISO 31000 Marco de referencia de la norma ISO 31000 Procesos de la norma ISO 31000 DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO UNIDAD 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016) Descripción general de la norma ISO 37001 Términos y definiciones de la norma ISO 37001 Contexto de la organización según la norma ISO 37001 Liderazgo en la norma ISO 37001 Planificación en la norma ISO 37001 Apoyo según la norma ISO 37001 Operación en base a la norma ISO 37001 Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001 Mejora según la norma ISO 37001 DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN UNIDAD 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Contexto histórico internacional Modelos de responsabilidad de la persona jurídica Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem UNIDAD 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Concepto de persona jurídica Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas Penas aplicables a las personas jurídicas Delitos imputables a las personas jurídicas Determinación de la pena DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE UNIDAD 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa Denuncias internas: Implantación Gestión de canal de denuncias internas Recepción y gestión de denuncias ¿Qué trato se le da a una denuncia? Investigación de una denuncia UNIDAD 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301) Aproximación a la Norma ISO 37301 Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301 Contexto de la organización Liderazgo Planificación Apoyo Operaciones Evaluación del desempeño Mejora continua DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE UNIDAD 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011 Introducción y contenido de la norma ISO 19011 Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011 Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión Principios de la auditoría de sistemas de gestión UNIDAD 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011 Introducción a la creación del programa de auditoría Establecimiento e implementación del programa de auditoría Objetivos y alcance del programa y de auditoría Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa Evaluación de los riesgos del programa de auditoría Procedimientos y métodos Gestión de recursos Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados UNIDAD 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011 Generalidades en la realización de la auditoría Inicio de la auditoría Actividades preliminares de la auditoría UNIDAD 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES El auditor de los sistemas de gestión Cualificación de la competencia del auditor Independencia del auditor Funciones y responsabilidades de los auditores DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento UNIDAD 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER Aproximación a las funciones del Compliance Officer Asesoramiento y Formación Servicio comunicativo y sensibilización Resolución práctica de incidencias e incumplimientos DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE UNIDAD 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Medidas y procedimientos de diligencia debida Sujetos obligados Obligaciones de información UNIDAD 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN 3. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD) UNIDAD 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO Normativa General de Protección de Datos Privacidad y protección de datos en el panorama internacional La Protección de Datos en Europa La Protección de Datos en España Estándares y buenas prácticas UNIDAD 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS UNIDAD 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS El binomio derecho/deber en la protección de datos UNIDAD 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD El consentimiento del interesado en la protección de datos personales El consentimiento: otorgamiento y revocación UNIDAD 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES UNIDAD 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Las políticas de Protección de Datos UNIDAD 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA El Principio de Responsabilidad Proactiva Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales UNIDAD 8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD El Movimiento Internacional de Datos UNIDAD 9. LAS AUTORIDADES DE CONTROL Autoridades de Control UNIDAD 10. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales UNIDAD 11. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN El diseño y la UNIDAD 12. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD” UNIDAD 13. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS La Auditoría de Protección de Datos El Proceso de Auditoría. MÓDULO 4. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos jurídicos básicos Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo UNIDAD 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES La investigación en el Blanqueo de Capitales Paraísos fiscales UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Sujetos obligados Obligaciones Conservación de documentación UNIDAD 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA Medidas normales de diligencia debida Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos UNIDAD 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Obligaciones de información Examen especial Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN UNIDAD 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo Obligaciones principales Medidas de diligencia debida Archivo de documentos Obligaciones de control interno Formación UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)) Entidades bancarias Contables y auditores Agentes inmobiliarios UNIDAD 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Infracciones y Sanciones muy graves Infracciones y Sanciones graves Infracciones y Sanciones leves Graduación y prescripción UNIDAD FORMATIVA 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS UNIDAD 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA La persona jurídica en la legislación penal Imputación de responsabilidad a la persona jurídica Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas Penas aplicables a las personas jurídicas Delitos de blanqueo de capitales Delitos financiación del terrorismo UNIDAD 2. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Introducción a las políticas anticorrupción MÓDULO 5. ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria Sujeto pasivo u obligado tributario Determinación de la deuda tributaria Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos Extinción de la deuda tributaria UNIDAD 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I Introducción al IRPF Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible Rendimientos del Trabajo Rendimientos de actividades económicas UNIDAD 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II Rendimientos de capital inmobiliario UNIDAD 4. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción Cuestiones generales Exenciones Titularidad de los elementos patrimoniales UNIDAD 5. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto) Fase 2ª. Determinación de la base liquidable Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante Gestión del Impuesto UNIDAD 6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Naturaleza del impuesto Hecho imponible del IVA Operaciones no sujetas y operaciones exentas Lugar de realización del hecho imponible Devengo del impuesto Sujetos pasivos Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA) Base imponible Tipos de Gravamen Deducción del impuesto Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido Regímenes especiales Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido UNIDAD 7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades Hecho imponible del IS Sujeto pasivo Base imponible Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades UNIDAD 8. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España Naturaleza y objeto del ISD Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones UNIDAD 9. SUCESIONES Hecho imponible en la sucesión hereditaria Sujeto pasivo y responsables Base imponible en el impuesto sobre sucesiones Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones Deuda tributaria Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones UNIDAD 10. DONACIONES Hecho imponible en la donación Sujeto pasivo MÓDULO 6. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES DE MARKETING UNIDAD 1. MARKETING EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMA ECONÓMICO El concepto y contenido del marketing evolución: Intercambio como criterio de demarcación del alcance del marketing El marketing en el sistema económico El marketing como cultura: evolución del marketing en la empresa. Tendencias actuales en el marketing Marketing y dirección estratégica: marketing operativo y marketing estratégico UNIDAD 2. MERCADO RELEVANTE: DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN Orientación de las organizaciones hacia el entorno Delimitación y definición del mercado Bienes de consumo y su mercado Uso del producto hacia el mercado industrial Uso del producto hacia el mercado de servicios UNIDAD 3. COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR Y LAS ORGANIZACIONES: ANÁLISIS Comportamiento de compra UNIDAD 4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Estrategia de segmentación del mercado: La importancia en la estrategia de las organizaciones UNIDAD 5. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA COMPETITIVA Y DEMANDA Primeros pasos Concepto, factores condicionantes de la demanda y dimensiones del análisis de la demanda Análisis de componentes y determinación del concepto de cuota de mercado de marca Modelos explicativos: selección e intercambio de marca Principales factores condicionantes del atractivo estructural de un mercado o segmento UNIDAD 6. MERCADOS Y EL MARKETING: INVESTIGACIÓN El sistema de información de marketing y sus componentes Investigación de mercados: Concepto, objetivos y aplicaciones Estudio de investigación de mercados: Metodología de realización UNIDAD 7. LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRODUCTOS Definición de producto: atributos formales del producto Diferenciación y de posicionamiento del producto UNIDAD 8. LA TOMA DE DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN Concepto, utilidades e importancia del canal de distribución Función de cada uno de los componentes del canal de distribución Longitud, factores condicionantes, e intensidad del diseño del canal de distribución: Formas comerciales: clasificación El merchandising UNIDAD 9. LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRECIOS Introducción de la toma de decisiones sobre precios UNIDAD 10. LA TOMA DE DECISIONES SOBRE COMUNICACIÓN Concepto e importancia de la comunicación comercial UNIDAD 11. EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MARKETING Concepto, utilidad y horizonte temporal: El plan de marketing: Principales etapas del diseño del plan de marketing Tipos de control en la ejecución y control del plan de marketing UNIDAD 12. PROYECTO FINAL: CREACIÓN DEL PLAN DE MARKETING Introducción MÓDULO 7. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO UNIDAD 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS Conceptualización: Dirección de los recursos humanos como una actividad estratégica Perspectivas en la Dirección Estratégica de los RRHH UNIDAD 2. RRHH: PLAN ESTRATÉGICO Fijación de objetivos estratégicos de RRHH: Método de cascada Identificación de estrategias de RRHH dentro de una organización Estrategias genéricas de la compañía y definición de estrategias de RRHH Criterios y métodos de selección de estrategias de RRHH Establecimiento y ejecución del plan estratégico de RRHH El cuadro de mando de RRHH: el CMI UNIDAD 3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO Introducción a la evaluación del desempeño Utilidad de la evaluación del desempeño UNIDAD 4. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LOS RRHH La importancia de la Gestión del Talento en los RRHH La tercera Revolución del Conocimiento ¿Cómo gestionar el talento? UNIDAD 5. EMPLOYER BRANDING UNIDAD 6. MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO EMPRESARIAL UNIDAD 7. GESTIÓN DEL TALENTO Y EN SU APLICACIÓN MÓDULO 8. HABILIDADES DIRECTIVAS UNIDAD 1. PROCESO DIRECTIVO El proceso directivo Liderazgo Motivación UNIDAD 2. LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN Introducción El contenido de los procesos de dirección La dimensión estratégica de la dirección Dimensión ejecutiva de la dirección El desarrollo de la autoridad UNIDAD 3. LA NEGOCIACIÓN Concepto de negociación Estilos de negociación Los caminos de la negociación Fases de la negociación UNIDAD 4. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Estrategias de negociación Tácticas de negociación Cuestiones prácticas UNIDAD 5. LAS RELACIONES GRUPALES El funcionamiento del grupo El rol en el grupo El liderazgo en el grupo La comunicación en el grupo UNIDAD 6. LAS TÉCNICAS GRUPALES EN LA ORGANIZACIÓN Técnicas de grupo grande Técnicas de grupo mediano Técnicas de grupo pequeño Técnicas de trabajo o producción grupal Técnicas de dinamización grupal Técnicas para el estudio y trabajo de temas Técnicas de evaluación grupal UNIDAD 7. LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE GRUPOS (I) UNIDAD 8. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO Liderazgo Enfoques en la teoría del liderazgo Estilos de liderazgo El papel del líder UNIDAD 9. PREVENIR, AFRONTAR Y RESOLVER EL CONFLICTO UNIDAD 10. MOTIVACIÓN LABORAL La motivación en el entorno laboral Teorías sobre la motivación laboral El líder motivador La satisfacción laboral UNIDAD 11. LA COMUNICACIÓN El proceso de comunicación Tipos de comunicación Barreras de la comunicación La comunicación efectiva Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor UNIDAD 12. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA