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MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER

5.0
2 opiniones
  • Me ha parecido un curso muy interesante en los contenidos y materias como aproximación al compliance. Es muy válido cómo introducción y aproximación y sirve como guía para profundizar en las distintas materias. El material es muy claro y los resúmenes y auto evaluaciones muy prácticos
    |
  • Material proporcionado perfecto. Amabilidad y atención en todo momento.
    |

Master

Online

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Garantiza el cumplimiento de la normativa vigente

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

  • Bolsa de empleo

Este máster online en Compliance Officer, ofertado a través de Emagister, está orientado a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores o cualquier persona que se interese en supervisar y gestionar todas las cuestiones vinculadas con el cumplimiento normativo y sus funciones. Por tanto, se encargará de la gestión de riesgos, análisis de cambios de estatutos, establecer medidas preventivas y correctivas, impartir formación para que se apliquen todas las normas y se controle periódicamente la actualización de los procedimientos.

Si este programa responde a tus intereses, no dejes de contactar con nosotros a través del portal educativo de Emagister.com y te guiaremos en el proceso de matriculación.

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  • MES012.pdf

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

5.0
  • Me ha parecido un curso muy interesante en los contenidos y materias como aproximación al compliance. Es muy válido cómo introducción y aproximación y sirve como guía para profundizar en las distintas materias. El material es muy claro y los resúmenes y auto evaluaciones muy prácticos
    |
  • Material proporcionado perfecto. Amabilidad y atención en todo momento.
    |
100%
4.6
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Alba Guerro

5.0
17/01/2019
Lo mejor: Me ha parecido un curso muy interesante en los contenidos y materias como aproximación al compliance. Es muy válido cómo introducción y aproximación y sirve como guía para profundizar en las distintas materias. El material es muy claro y los resúmenes y auto evaluaciones muy prácticos
A mejorar: -
¿Recomendarías este curso?:

Borja Valer

5.0
31/10/2017
Lo mejor: Material proporcionado perfecto. Amabilidad y atención en todo momento.
A mejorar: Lo dicho, perfecto.
¿Recomendarías este curso?:
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
7 años con Emagister

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Análisis de riesgos
  • ContaPlus
  • Contratos
  • Cuentas
  • NominaPlus
  • Seguridad Social
  • Seguros sociales
  • IRPF
  • Leasing
  • Balance
  • Renta
  • Asesoría laboral
  • Cash flow
  • IVA
  • Contabilidad de costes
  • Análisis económico
  • Multimedia
  • Contabilidad
  • Nóminas
  • Fiscalidad
  • Gestión empresarial
  • Retribuciones
  • Compliance officer
  • Análisis de riesgos
  • Compliance officer
  • Análisis de riesgos
  • Compliance officer

Temario

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  • Estatuto del Compliance Officer
  • La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
  • Modelos de Compliance en la empresa
  • Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
  • Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
  • Asesoramiento
  • Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
  • Comunicación
  • Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  • Detección
  • Documentación
  • Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  • Normativa del Sector Financiero
  • Normativa del Sector Asegurador
  • Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  • Cana del denuncias: Características
  • Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
  • Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
  • Deberes y derechos de las partes
  • Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  • Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
4. Responsabilidad, autoridad y roles de organización
5. Planificación
6. Apoyo
7. Control Operacional
8. Evaluación del Desempeño
9. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

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MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER

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