Máster experto en derecho penal empresarial -compliance officer
Master
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Master
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
El Máster Compliance Officer – Derecho Penal Empresarial está dirigido a todos aquellos directivos, empleados u otras personas interesadas en formarse en materia de cumplimiento regulatorio en el mundo empresarial. Durante el máster, el alumno estudiará la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se especializará en criminalidad dentro de las empresas, aprendiendo qué sanciones penales prevé el código español contra personas jurídicas. Por otro lado, el estudiante aprenderá cómo controlar todas las secciones que pueden poner en riesgo criminal a la empresa y será capaz de gestionar un programa de
compliance, poniendo en marcha el cuadro de mando y el plan de acción. Como experto en derecho penal empresarial, también estudiará los delitos empresariales y penas correspondientes.
Información importante
Documentos
- JUR027.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster experto en derecho penal empresarial -compliance officer”, de la Escuela de ciencias jurídicas, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Junto al diploma, el alumno podrá solicitar un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos.
Opiniones
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Primera experiencia estudiando online y me sorprendió gratamente.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Cecilia Dominguez
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 5 años en Emagister.
Materias
- Cuadro de mando
- Directivos
- Normas ISO
- Prevención
- Protección de datos
- Hacienda pública
- Órgano
- Prevención de riesgos
- Sistemas de seguridad
- Derecho empresarial
- Código penal
- Empleados
- Conducta
- Criminalidad
- Obligaciones
- Código de conducta
- El código de conducta
- Posibles riesgos de una empresa
Temario
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
- El código de conducta
- Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
1. Criminalidad dentro de la empresa
- Posibles riesgos de una empresa
- Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
- Delitos
- Sistema de penas
1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción a la protección de datos
- Normativa reguladora
- La Agencia Española de Protección de Datos
- Principio de calidad de los datos
- Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
- Consentimiento del afectado
- Deber de secreto
- Cesión o comunicación de datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. La norma ISO 19600
- Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
- Compatibilidad con otras normas similares
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales
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Máster experto en derecho penal empresarial -compliance officer