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Máster experto en prevención de blanqueo de capitales

5.0
3 opiniones
  • Muy cómodo es su método de estudio. Creas tu propio horario y voy a mi ritmo.
    |
  • Genial poder especializarse en este sector criminal que lamentablemente es más habitual de lo pensado. Agradecido.
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  • Una formación muy completa que me ha ayudado a ampliar mis conocimientos en prevención de blanqueo de capitales. Una experiencia muy fructífera, he aprendido mucho y estoy muy satisfecho con los resultados.
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Curso

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Vuélvete un experto/a en blanqueo de capitales.

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    Flexible

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

El portal formativo Emagister te ofrece dentro de su catálogo formativo el Máster experto en prevención de blanqueo de capitales impartido por Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho. Esta formación online te brinda todas competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo acerca de este delito.

El blanqueo de capital, consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Está presente en todas partes, y con la aparición de las criptomonedas este fenómeno se ha disparado.
Mediante este máster aprendes sobre los antecedentes históricos del blanqueo de capitales, conoces algunos conceptos jurídicos básicos y la legislación aplicable, como también los paraísos fiscales. Tomas conocimientos de las obligaciones establecidas en la legislación para sujetos obligados y de reducida dimensión, sobre las medidas preventivas de blanqueo de capitales, y el régimen y procedimiento sancionador, entre otros.
Se trata de una formación online, con duración flexible que se lleva a cabo a través de la plataforma virtual a la cual puedes acceder en cualquier momento, además se te envía todo el material de aprendizaje a tu domicilio.

Esta es tu oportunidad de volverte un experto/a en blanqueo de capitales. Haz clic en el botón de pedir información y completa el formulario con tus datos, a la brevedad un asesor te va a contactar para ofrecerte más detalles sobre este máster.

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Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster experto en prevención de blanqueo de capitales”, de la Escuela de postgrado de ciencias del derecho, avalada por la condición de socios de la CECAP.

Preguntas & Respuestas

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¿Hay una bolsa de empleo o servicio de orientación laboral para los graduados?

Ruth C., 25/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (25/10/2023)

Ruth para conocer acerca de la Bolsa de empleo te recomiendo que busques ayuda en asesor especializado para que te brinde con detalles lo que estas necesitando. Saludos

Cuando finalice ¿recibiré algún diploma que acredite mi participación?

María Antonia V., 25/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (25/10/2023)

¡Por supuesto María! Una vez finalizados tus estudios y superadas las pruebas de evaluación, se te otorgará un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP. Saludos

Opiniones

5.0
excelente
  • Muy cómodo es su método de estudio. Creas tu propio horario y voy a mi ritmo.
    |
  • Genial poder especializarse en este sector criminal que lamentablemente es más habitual de lo pensado. Agradecido.
    |
  • Una formación muy completa que me ha ayudado a ampliar mis conocimientos en prevención de blanqueo de capitales. Una experiencia muy fructífera, he aprendido mucho y estoy muy satisfecho con los resultados.
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Red Cantabra

5.0
24/03/2022
Sobre el curso: Muy cómodo es su método de estudio. Creas tu propio horario y voy a mi ritmo.
¿Recomendarías este curso?:

Xavier Borras

5.0
28/07/2021
Sobre el curso: Genial poder especializarse en este sector criminal que lamentablemente es más habitual de lo pensado. Agradecido.
¿Recomendarías este curso?:

Victor Sánchez

5.0
23/06/2021
Sobre el curso: Una formación muy completa que me ha ayudado a ampliar mis conocimientos en prevención de blanqueo de capitales. Una experiencia muy fructífera, he aprendido mucho y estoy muy satisfecho con los resultados.
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2023
2022
2021
2020
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La valoración media es superior a 3,7

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Materias

  • Blanqueo de capitales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Normativa y legislación vigente
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Paraísos Fiscales
  • Control interno
  • Parlamento Europeo
  • Código penal
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

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