Máster experto en prevención de blanqueo de capitales
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Muy cómodo es su método de estudio. Creas tu propio horario y voy a mi ritmo.
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Genial poder especializarse en este sector criminal que lamentablemente es más habitual de lo pensado. Agradecido.
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Una formación muy completa que me ha ayudado a ampliar mis conocimientos en prevención de blanqueo de capitales. Una experiencia muy fructífera, he aprendido mucho y estoy muy satisfecho con los resultados.
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Curso
Online
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Vuélvete un experto/a en blanqueo de capitales.
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
El portal formativo Emagister te ofrece dentro de su catálogo formativo el Máster experto en prevención de blanqueo de capitales impartido por Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho. Esta formación online te brinda todas competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo acerca de este delito.
El blanqueo de capital, consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Está presente en todas partes, y con la aparición de las criptomonedas este fenómeno se ha disparado.
Mediante este máster aprendes sobre los antecedentes históricos del blanqueo de capitales, conoces algunos conceptos jurídicos básicos y la legislación aplicable, como también los paraísos fiscales. Tomas conocimientos de las obligaciones establecidas en la legislación para sujetos obligados y de reducida dimensión, sobre las medidas preventivas de blanqueo de capitales, y el régimen y procedimiento sancionador, entre otros.
Se trata de una formación online, con duración flexible que se lleva a cabo a través de la plataforma virtual a la cual puedes acceder en cualquier momento, además se te envía todo el material de aprendizaje a tu domicilio.
Esta es tu oportunidad de volverte un experto/a en blanqueo de capitales. Haz clic en el botón de pedir información y completa el formulario con tus datos, a la brevedad un asesor te va a contactar para ofrecerte más detalles sobre este máster.
Información importante
Documentos
- CLE031.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster experto en prevención de blanqueo de capitales”, de la Escuela de postgrado de ciencias del derecho, avalada por la condición de socios de la CECAP.
Opiniones
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Muy cómodo es su método de estudio. Creas tu propio horario y voy a mi ritmo.
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Genial poder especializarse en este sector criminal que lamentablemente es más habitual de lo pensado. Agradecido.
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Una formación muy completa que me ha ayudado a ampliar mis conocimientos en prevención de blanqueo de capitales. Una experiencia muy fructífera, he aprendido mucho y estoy muy satisfecho con los resultados.
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Valoración del curso
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La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales1
1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Normativa y legislación vigente
- Prevención de blanqueo de capitales
- Paraísos Fiscales
- Control interno
- Parlamento Europeo
- Código penal
11 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción¿Necesitas un coach de formación?
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Máster experto en prevención de blanqueo de capitales
395 € 1.580 € IVA inc.
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