Máster en prevención de blanqueo de capitales, investigación de delitos mercantiles y económicos.

PARTE 1. INVESTIGACIÓN
MERCANTIL
MÓDULO FORMATIVO 1. ORGANIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Objetivos de la investigación de mercados
2. Las fuentes de información
3. Preparación de información, de acuerdo con las
especificaciones y criterios establecidos en el plan
de investigación
4. Las variables objeto de la investigación de
mercados y la demanda de información
• Valoración de la información secundaria
con relación al objeto de la investigación
• Obtención de la información no cubierta
por fuentes de información secundaria
• Análisis coste-beneficio de la investigación
5. Fases de la investigación de mercados
• La preparación de los soportes
documentales
• Realización del trabajo de campo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MUESTREO
1. Conceptos clave de las técnicas de muestreo:
población, universo y muestra
2. Fases del proceso de muestreo
3. Tipos de muestreo
4. Cálculo del tamaño de la muestra
• Condicionantes del tamaño de la muestra
• Cálculo mediante tablas, reconocimientos
de las fórmulas estadísticas
5. Errores atribuibles al muestreo
6. Descripción de unidades muestrales
• Criterios y cuotas de contacto
• Objetivos y tasa de respuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESUPUESTO Y COSTE
DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Tipos de investigación y costes
• Investigación cualitativa y cuantitativa
2. Los cálculos de los costes de la investigación
3. La elaboración del presupuesto: hojas de cálculo
4. Control del presupuesto de la investigación
5. Presentación del presupuesto al cliente
MÓDULO FORMATIVO 2. ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO DE CAMPO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS Y MEDIOS DE
RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Métodos de obtención de información secundaria
2. Motores de búsqueda y criterios de selección de
fuentes de información secundaria
3. Técnicas de investigación cuantitativa
4. Técnicas de investigación cualitativa
5. Tecnologías de información y comunicación
aplicadas a la investigación de mercados
6. Métodos de recogida de información online
7. Normas ESOMAR y otros criterios normalizados y
de buenas prácticas en las investigaciones de
mercados y estudios de opinión
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE
UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Definición del plan de trabajo de campo en una
investigación de mercados
• El uso de las modernas tecnologías en el
trabajo de campo
• Trabajo de campo en la investigación
internacional de mercados
2. Fases de trabajo de campo en una investigación
de mercados
• Selección de encuestadores
• Formación de entrevistadores
• Supervisión del trabajo de campo
• Validación del trabajo
• Evaluación de los encuestadores
3. Planificación de los medios necesarios para el
trabajo de campo
• Técnicas de organización del trabajo de
campo: el cronograma
• Aplicaciones informáticas de gestión de
tareas
• Programación del trabajo de campo:
asignación de tiempos y cargas de trabajo
4. La red de campo
5. Localización física de la muestra
6. Simulación de la planificación del trabajo de
campo en una investigación de mercados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DEL EQUIPO DE
ENCUESTADORES
1. Definición de perfiles profesionales de
encuestador/entrevistador
• El profesiograma aplicado al encuestador/
entrevistador
2. Captación y selección de encuestadores
• Pruebas de selección de personal
• La contratación de encuestadores:
regulación y desarrollo
• Sistemas de retribución y promoción del
equipo de encuestadores
3. Formación y habilidades del equipo de
encuestadores: desarrollo de competencias
individuales y en grupo
• Fijación del modelo de formación
• Objetivos de la formación: homogeneidad
del proceso
• Definición de necesidades formativas
• Planes de formación inicial y continua en
equipos de encuestadores
• Evaluación de planes de formación
MÓDULO FORMATIVO 3. TÉCNICAS DE
ENTREVISTA Y ENCUESTA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DISEÑO DE
CUESTIONARIOS
1. Objetivos del cuestionario y cuadernos de trabajo
2. Elementos y estructura del cuestionario
3. Elaboración de cuestionarios
4. Pretest de los cuestionarios
5. Tipología y clasificación de los cuestionarios
según distintos criterios
6. Características de cuestionarios-tipo según los
medios y tiempo disponible
7. Problemas y formas de resolución en el diseño de
cuestionarios
8. Aplicaciones informáticas de diseño y ejecución de
encuestas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MÉTODOS Y TIPOS DE
ENCUESTAS
1. Encuesta personal presencial
• Tipos de comunicación
• Importancia del lenguaje no verbal
• Factores que influyen en la comunicación
• Medios utilizados: cuaderno de campo,
manual de instrucciones
• La encuesta personal asistida por
ordenador (CAPI)
2. El cuestionario
• Fiabilidad y validez del cuestionario
3. Encuesta telefónica
• El call-center y su relación con las
encuestas telefónicas
• La entrevista telefónica asistida por
ordenador (CATI)
4. Encuestas en Internet
• La entrevista online asistida por ordenador
(CAWI)
5. Encuesta postal
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INCIDENCIAS EN EL
PROCESO DE ENCUESTAS/ENTREVISTAS
1. Entorno de la entrevista
• Organización del entorno físico del
espacio de acogida
• Condiciones medioambientales
• Disposición y tipos de materiales
auxiliares
• Mobiliario
2. Estilos de respuesta en la interacción verbal
• Puntos fuertes y débiles en un proceso de
comunicación
• Barreras en la comunicación entre
encuestado y encuestador
• Elementos para un proceso de
comunicación efectivo
• Estrategias para fomentar la comunicación
efectiva
• Consecuencias de la comunicación no
efectiva
3. La escucha activa
• Signos y señales de escucha
• Componentes actitudinales de la escucha
activa
• Habilidades técnicas de la escucha activa
• Errores en la escucha activa
4. Protección de Datos de Carácter Personal
• Acceso a los datos de otras personas
• Derechos de los participantes de la
investigación
MÓDULO FORMATIVO 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS
DE DATOS PARA INVESTIGACIONES
MERCANTILES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS Y
TRATAMIENTO DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
1. Tratamiento de los datos adecuados al objeto de
la investigación
2. Técnicas de análisis de información cuantitativa y
cualitativa
• Modelos estadísticos y económicos
• Modelos sociales
INENKA BUSINESS SCHOOL | INA040
• Técnicas estadísticas de regresión y
correlación
• Modelos probabilísticos
3. Representación de datos
• Tipos de gráficos utilizados en la
investigación de mercados
• Histogramas
4. Aplicaciones informáticas aplicadas al tratamiento
de datos
• Integración del audio y la imagen en los
informes
• Sistemática en los informes continuos de
investigación
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE ANÁLISIS
ESTADÍSTICO APLICABLE A LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
1. Estadística descriptiva básica
2. Técnicas de regresión lineal y correlación simple
3. Técnicas de regresión y correlación múltiple
4. Series temporales
5. Métodos de estimación de tendencias
6. Técnicas de análisis probabilístico
7. Análisis factorial
8. Análisis cluster
9. Aplicaciones informáticas aplicadas a la
investigación de mercados
• Funciones estadísticas en hojas de cálculo
• Programas específicos de tratamiento
estadístico
UNIDAD DIDÁCTICA 12. BASES DE DATOS
APLICABLES A LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
1. Conceptos básicos de las bases de datos
2. Gestión de bases de datos para la investigación
de mercados
• Creación y desarrollo de formularios e
informes avanzados relacionados con el
objeto del estudio
• Edición y tabulación de los datos de la
investigación
• Obtención de las principales medidas
estadísticas por medio del tratamiento de
bases de datos
• Creación de macros básicas
3. Pautas para el diseño de nuevas bases de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 13. INFORMES DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO
1. Elementos y estructura de un informe y estudio de
mercado
2. Técnicas de redacción del informe
3. Edición del informe, incorporación de gráficos al
texto y soportes de imagen
4. El fichero de investigación: la opción de entrega al
cliente de los datos
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PRINCIPIOS Y REGLAS
EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
MERCADO Y OPINIÓN
1. La investigación en España. Las normas de
AEDEMO
2. La investigación internacional. Las normas de
ESOMAR
3. La presentación online de los informes de
investigación
MÓDULO FORMATIVO 5. INVESTIGACIÓN
MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA
ECONÓMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE
CAPITALES
1. Introducción al blanqueo de capitales e
infracciones monetarias
2. Normativa y legislación vigente
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de
actividades de blanqueo de capitales
6. Los paraísos fiscales
• Paraísos fiscales en el mundo
• Jurisdicciones offshore
7. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS
EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES
(I)
1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
INENKA BUSINESS SCHOOL | INA040
UNIDAD DIDÁCTICA 17. DELITOS
EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES
(II)
1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales
PARTE 2. PERITO JUDICIAL
ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE
CAPITALES
INTRODUCCIÓN
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Tipos de derecho
• Derecho objetivo y derecho subjetivo
• Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español
• Constitución
• Leyes orgánicas
• Leyes y normas con rango de ley
• Reglamentos
• Costumbre
• Principios generales del derecho
• Normas de derecho europeo
• Normas internacionales
• Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER
JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES
JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA
ESPAÑOLA
1. Juzgados de primera instancia e instrucción y
otros
2. Audiencias Provinciales
3. Audiencia Nacional
4. Tribunales Superiores de Justicia
5. Tribunal Supremo
6. Tribunal Constitucional
7. Tribunales europeos: TJUE y TEDH
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO
PROCESAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO
JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL
1. Esquema básico del proceso civil
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL
1. Dinámica esencial del proceso penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS
EN EL ORDEN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA
INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO
DECLARATIVO VERBAL
1. Interposición de la demanda
2. Admisión y contestación
3. Vista y sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO
DECLARATIVO ORDINARIO
1. Interposición de la demanda
2. Admisión
3. Contestación a la demanda
4. Audiencia previa
5. Juicio
6. Sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
1. Recurso de reposición
2. Recurso de revisión
3. Recurso de apelación
4. Recurso de casación
5. Recurso de queja
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
1. Denuncia
2. Querella
3. Actuaciones de la policía judicial
4. Instrucción del sumario
• Autoridades competentes
• Formación del sumario
5. Comprobación del delito
• Inspección ocular
• Cuerpo del delito
• Destrucción y realización anticipada de los
efectos judiciales
• Identidad y circunstancias del delincuente
• Declaraciones de los procesados
• Declaraciones de los testigos
• Careo de testigos y procesados
• Informe pericial
6. Citación
7. Detención
8. Prisión provisional
9. Medidas limitativas del artículo 18 de la
Constitución
• Entrada y registro
• Registro de libros y papeles
• Detención y apertura de correspondencia
• Interceptación de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas
10. Fianzas y embargos
11. Responsabilidad civil de terceros
12. Conclusión del sumario
13. Sobreseimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
1. Calificación del delito
2. Artículos de previo pronunciamiento
3. Celebración del juicio oral
• Publicidad de los debates
• Facultades del presidente del tribunal
• Práctica de pruebas
• Acusación y defensa
• Sentencia
• Suspensión del juicio oral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS
1. Recurso de apelación
2. Recurso de casación
• Procedencia
• Preparación
• Interposición
• Sustanciación
• Decisión
3. Recurso de revisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Evolución histórica del peritaje
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN
1. Resolución de litigios
2. Determinación de las causas de un siniestro
3. Evaluación de daños
4. Asesoramiento técnico
5. Autentificación de obras de arte y antigüedades
6. Examen de las condiciones de seguridad y salud
7. Valoración de la competencia profesional
8. Cuantificación de la calidad de un producto
9. Determinación de la causa de la muerte
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN
1. Definición de tasación
• Tasación pericial
2. Diferencias entre peritaje y tasación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Competencias profesionales
2. Tipos de peritos
• Perito forense
• Perito médico
• Perito psicólogo
• Perito grafólogo
• Perito contable
• Perito informático
• Perito ingeniero
• Perito ambiental
• Perito tasador
3. Derechos
4. Obligaciones
5. Código deontológico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN
LEGAL DEL PERITO
1. Peritos en la LEC
• Condiciones
• Causas de abstención y recusación
2. Peritos en la LECrim
• Clases
• Causas de recusación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES
CIVIL Y PENAL DEL PERITO
1. Responsabilidad civil
• Incumplimientos relacionados con la
emisión del dictamen
• Incumplimientos en la fase de juicio y
ratificación
2. Responsabilidad penal
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE
JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE
LA PRUEBA
1. Necesidad de la prueba
2. Iniciativa
3. Impertinencia o inutilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
1. Interrogatorio de las partes
2. Documentos públicos
3. Documentos privados
4. Dictamen de peritos
5. Reconocimiento judicial
6. Interrogatorio de testigos
• Dinámica del interrogatorio
7. Reproducción de medios audiovisuales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA
PRUEBA
1. Tipos de valoración
• Valoración legal
• Valoración libre
2. Premisas para la valoración
• Fijación adecuada de la controversia
• Recopilación correcta de la prueba
• Participación del juez en la prueba
3. Motivación de la valoración
4. Impugnación de la valoración
• Impugnación en las conclusiones
• Impugnación en la apelación
• Impugnación en la casación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL
PROCESO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN
PERICIAL
1. Objeto y finalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE
DICTÁMENES
1. Aportación con la demanda y con la contestación
2. Aportación posterior
3. Aportación en vista de las actuaciones procesales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO
1. Solicitud de intervención
2. Solicitud de designación
3. Llamamiento y aceptación
4. Operaciones periciales
5. Emisión y ratificación del dictamen
6. Actuación en el juicio o en la vista
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL
PROCESO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME
PERICIAL
1. Justificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME
PERICIAL
1. Descripción de la materia de análisis
2. Relación de las operaciones realizadas
3. Conclusiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL
JUICIO ORAL
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE
MEDIACIÓN
1. Objetivos
2. Principios
3. Figura del mediador
• Cualidades
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN
ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
1. Solicitud de inicio
2. Información y sesiones informativas
3. Sesión constitutiva
4. Desarrollo de las actuaciones
5. Terminación del procedimiento
6. Aprobación del acuerdo de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA
MEDIACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL
ARBITRAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL
ARBITRAJE
1. Convenio arbitral
2. Caracterización del árbitro
• Nombramiento de los árbitros
• Abstención y recusación de los árbitros
• Responsabilidad de los árbitros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
1. Firma del convenio arbitral
2. Sustanciación de las actuaciones arbitrales
• Actuación de peritos
• Asistencia judicial
3. Pronunciamiento del laudo y terminación de las
actuaciones
4. Anulación y revisión del laudo
5. Ejecución forzosa del laudo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE
CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO
INSTITUCIONAL
1. Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias
2. Órganos de apoyo
• Secretaría de la Comisión
• Servicio Ejecutivo de la Comisión
3. Recursos institucionales para combatir el
blanqueo
• Informes de inteligencia financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE
DILIGENCIA DEBIDA
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Identificación de la titularidad real de personas
jurídicas, trusts y análogos
4. Determinación del propósito y la índole de la
relación de negocios
5. Seguimiento continuo de la relación de negocios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS
DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS
DE DILIGENCIA DEBIDA
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y
DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN
1. Examen especial
2. Comunicación por indicio
3. Comunicación sistemática
4. Colaboración con las instituciones
5. Prohibición de revelación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL
INTERNO
1. Manual de prevención
2. Comunicación de potenciales incumplimientos
3. Órganos de control interno
4. Examen externo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE
PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL
BLANQUEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS
MEDIOS DE PAGO
1. Modelo de declaración
2. Control e intervención de los medios de pago
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN
SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE
INFRACCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
1. Exigibilidad de la responsabilidad
2. Criterios de graduación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
1. Prescripción
2. Vinculación con el orden penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE
CAPITALES
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
SOLUCIONARIO
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA