Masters de Compliance officer

El Programa Ejecutivo en Enterprise Risk Management (ERM) está dirigido a profesionales en activo con más de tres años de experiencia profesional que desean compatibilizar su desempeño ejecutivo con la adquisición de los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas de trabajo necesarias para que los participantes potencien sus conocimientos y su capacidad de...

El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos legales y operativos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, control, gestión y reacción frente a los mismos. El Máster en compliance de seguridad y gestión de riesgos busca dar respuesta al fenómeno de intensa...

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 las empresas españolas se convierten en sujetos activos con capacidad de cometer delitos y ser penalizados judicialmente por ello. En este curso repararemos la evolución de las normas que han

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Programa certificado codirigido parcialmente por Deloitte Legal y Blockchain Intelligence, con un claro enfoque práctico y profesionalizador, que permite la introducción y a la vez, adquisición de las habilidades necesarias para consolidar la experiencia en el sector del Compliance, así como la especialización en aspectos innovadores como lo son la Ciberseguridad y la...

Desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.

PRESENTACIÓN El Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad comienza a impartirse en el curso 2017-18, una vez superado el proceso de verificación (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, ACSUCyL, y Consejo de Universidades).

Lidera procesos técnicos en las organizaciones, aplicando herramientas para identificar y gestionar riesgos. Adquiere una visión integral de los diferentes tipos de riesgo que se contemplan en la gestión de riesgos de una empresa, incorporando los conceptos teóricos y prácticos necesarios para ejercer buenas prácticas. Prepárate para ocupar altos cargos dentro de organizaciones...

El Máster en Dirección de Protección de Datos & Chief Compliance Officer te convertirá, en solo 12 meses, en un profesional de alta cualificación con las competencias necesarias para realizar tareas especializadas en dos de las áreas más relevantes tanto para empresas privadas como para administraciones públicas: la protección de datos y el cumplimiento normativo o Compliance...

La novedosa profesión que representa ser un Compliance Officer se ha convertido en una figura de gran importancia dentro del mundo empresarial. Un perfil como este tiene la responsabilidad de asegurar el marco normativo que se ha de aplicar en toda compañía laboral.

With an increased focus on managing business conduct by regulators in many jurisdictions, financial firms are closely scrutinising what conduct risk means in practice to them. As a result, firms need to understand how business conduct impacts on their business, their employees, their customers and the market in which they operate.

La Maestría está orientada a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia de una cultura ética en las empresas y asociaciones. El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer...

Identifica riesgos, analiza el impacto de los cambios normativos, determina las medidas de prevención y correctivas frente a la corrupción, el fraude y el delito.

Sanctions are a key tool in the armoury of the global fight against financial crime. Understanding sanctions remains a complex yet fascinating topic and is crucial for the development of a well-rounded strategy in combatting financial crime. The ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk explores the intricacies and challenges of meeting sanctions obligations...