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Postgrado Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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Información importante

Tipología Postgrado
Metodología Online
Horas lectivas 300h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
Créditos 30
  • Postgrado
  • Online
  • 300h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a elegir
  • Créditos: 30
Descripción

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.                                 

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A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

· ¿A quién va dirigido?

Es un Postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

· Requisitos

Otro sector al que se dirige dicho Postgrado son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.

· Titulación

Al finalizar el Postgrado el alumno recibirá por parte de UPE Universidad de los Pueblos de Europa el Diploma de Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que Certifica que ha superado con éxito los objetivos del programa formativo. Titulación Acreditada por la Comisión Internacional de Formación de CUE Consorcio Universitario EuroAmericano.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Debemos dar un paso atrás, y buscar aquello que hace diferente a nuestra entidad educativa, no lo que hacemos igual que las demás… y potenciarla. Dejar de utilizar como norte de nuestra brújula al líder del segmento, y centrarnos en lo más importante de nuestro modelo de educación: el alumno. Porque es él quien tiene la respuestas, no la competencia.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Recibirás dossier informativo. Mejora tu carrera con un título de postgrado de la UPE Universidad de los Pueblos de Europa. Gratis matrícula y beca activa para este año académico.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Fraude
Medios de pago
Prevención
Protección de datos
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Control interno
Terrorismo
Prevención del Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo

Profesores

Brisa Villanueva Román
Brisa Villanueva Román
Tutor

Doctorada en Ciencias y Humanidades por la prestiogiosa Universidad de Harvard. Profesora visitante en mumesosas universidad americanas y europeas siendo galardonada con el título de University Doctor ( CIU Cambridge International University) por su producción fructífera, variada y sobresaliente en el campo de las Ciencias Humanísticas.

Temario

Tema 01: Conceptos básicos

-Terminología y concepto de blanqueo de capitales
-Terminología y concepto de financiación del terrorismo
-Evolución del blanqueo de capitales
-Fases del blanqueo de capitales

Tema 02: Normativa española

-Antecedentes normativos
-Presentación de la Ley 10/2010
-Sujetos obligados
-Diligencia debida
-Comunicación de operaciones sospechosas
-Medios de pago
-Casos especiales
-Infracciones y sanciones

Tema 03: Normativa internacional

-Lucha internacional contra el blanqueo de capital
-Comité de Basilea
-Convención de Viena
-Grupo Egmont
-Convención de Palermo
-Normativa de la UE

Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

-De los inicios a las recomendaciones actuales
-Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Tema 05: Métodos de prevención

-Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
-Políticas “Conozca a su cliente”
-Aplicaciones sectoriales
-Medidas contra la financiación del terrorismo

Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

-Medidas de control interno
-Examen anual por parte de un experto externo
-Formación de empleados
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
-Sucursales y filiales en terceros países
-Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
-Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Tema 07: Organismo de regulación y supervisión

-Unidades de Inteligencia Financiera
-Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

-Introducción.
-Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
-Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
-Origen de la ley.
-Actividades consideradas blanqueo de capitales.
-Fases del blanqueo de capitales.

Tema 09: Sujetos obligados

-Introducción.
-Sujetos obligados.

Tema 10: Régimen de obligaciones

-Introducción.
-Medidas normales.
-Medidas simplificadas.
-Medidas reforzadas.

Tema 11: Comunicación de operaciones

-Introducción.
-Comunicación por indicio.
-Comunicación sistemática.
-Declaración de entidades de crédito.
-Colaboración y conservación de documentos.

Tema 12: Control interno

-Introducción.
-Medidas de control interno.
-Órganos centralizados de prevención.
-Examen por experto externo.
-Formación de empleados.
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
-Protección de datos de carácter personal.

Tema 13: Casos especiales

-Introducción.
-Comercio de bienes.
-Fundaciones y asociaciones.
-Entidades gestoras colaboradoras.
-Envío de dinero.
-Obligación de declarar.

Tema 14: Infracciones y sanciones

Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.

Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

-Introducción.
-La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-El servicio ejecutivo de la comisión.
-Trabajo final/Examen final.

Información adicional

A lo largo del estudio de este postgrado, también se conocerán los sectores más vulnerables y los riesgos asociados a ellos, mostrándose un catálogo de clientes y operaciones sospechosas susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.