Prevención blanqueo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: cómo aplicarla.
-
Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
← | →
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
¡Una oferta imprescindible si deseas actualizar tus conocimientos y habilidades!
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
18h
-
Duración
4 Semanas
-
Inicio
Fechas a elegir
Gracias a Emagister y Aula DGE - Centro Formación PBCFT, PROF. PEDRO MORÓN, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. Fórmate con el curso de Prevención Blanqueo del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: cómo aplicarla y alcanza tus objetivos.
Gracias a esta formación aprenderás cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Así mismo, adquirirás los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por otro lado, podrás comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación. Estudiarás las diversas tareas que realizan los sujetos obligados y, además, aprenderás a elaborar mapas de riesgos.
Amplía tus oportunidades laborales y adquiere nuevos conocimientos. Pide más información acerca de este interesante programa de formación a través de Emagister.com.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
-Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
-Criminalistas.
-Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT.
-Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas.
Interesados en la inteligencia financiera.
-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
·Bancos.
·Inmobiliarias.
·Entidades de pago.
·Establecimientos financieros de crédito.
·Entidades sin ánimo de lucro.
·Otros.
-Compliance officers.
-Departamentos de riesgo
-Departamentos de fraude..
-Consultoras.
-Profesores e investigadores.
Somos el único centro de formación especializado en PBC/FT con más de 10 años de experiencia en España y Latinoamérica y contamos con ponentes de reconocido prestigio, tanto de organismos públicos (SEPBLAC) como privados, así como la experiencia dilatada de profesores de la UAM.
Opiniones
-
Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Patricia Mesa Torres
Materias
- Organismos internacionales
- Organización en España
- Efectos económicos y sociales
- Fases del blanqueo
- Formas de blanqueo
- Financiación del terrorismo
- Instrumentos de prevención
- Relaciones con nuevos clientes
- Identificación formal del clie
- Listas y sanciones
- Calificación de riesgo
- Actividad económica
- Origen de los fondos
- Relación de negocio
- Conservación documentos
- Estructuras complejas
- Origen de fondos complejos
- Tipos de alertas
- Fuentes externas
- Fuentes públicas
Profesores
Álvaro Salas
UAM
Javier González de las Heras
Director ejecutivo en ERNST & YOUNG
Karagiorgos Vassileios
Consultor-Socio y delegado en protección de datos en DGE Consulting
María Dolores González
Responsable en PBC/FT en el SAREB
Pedro Morón
Director del C. formación de BC y FT Pedro Morón
Temario
1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL
- Concepto
- Organismos internacionales
- Organización en España
- Efectos económicos y sociales
2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Fases del blanqueo de capitales (BC)
- Formas de blanqueo de capitales
- La financiación del terrorismo (FT)
- Principales instrumentos de prevención del BC/FT
3.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (I)
- Inicio de relaciones con nuevos clientes
- Identificación formal del cliente
- Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
- Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente
4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (II)
- Aplicación de medida de diligencia debida
- Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
- Seguimiento continuo de la relación de negocio
- Conservación documentos
5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)
- Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo, atenuantes y agravantes.
- Entendimiento de la operativa
- Estructuras complejas
- Origen de fondos complejos
6.- DETECCIÓN
- Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
- Requerimientos autoridades y seguimiento
- Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
- Acciones
7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN
- Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
- Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad
- Comunicación por indicio: elaboración f19 y tramitación
- Contestación requerimientos de información
8.- FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES
- El fraude fiscal como delito subyacente del blanqueo de capitales.
- Blanqueo de capitales a partir del fraude en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- Blanqueo de capitales a partir del fraude en el impuesto sobre sociedades
- Blanqueo de capitales a partir del fraude en otras figuras impositivas
9.-IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBC/FT
- La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBC/FT
- La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos
- Fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.
10.- INFORME DE EXPERTO EXTERNO DE PBC/ FT
- Objetivos y utilidad del Informe de Experto Externo
- Cómo afrontar la revisión de experto externo por el sujeto obligado
- Una metodología para elaborar el IEE
- Planes de acción para solventar las incidencias del IEE
Información adicional
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Prevención blanqueo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: cómo aplicarla.