PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA)
-
Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas.
← | →
-
Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
← | →
-
Excelente curso. Muy recomendables.
← | →
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Una causa para la sociedad que te permitirá destacar en el sector
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Inicio
Fechas a elegir
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.
Información importante
Documentos
- GEUPSA025.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
-
Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas.
← | →
-
Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
← | →
-
Excelente curso. Muy recomendables.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Paloma Salas Carrizo
Ester Garcia
CONCEPCION Sosa
ROSA MARIA Leon
SILVIA BIELSA EXPOSITO BIELSA EXPOSITO
Irene CORTINA
ANTONIO A.C
Victoria Gomez
José Maria Cuchi
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 4 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales9
9 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Metodología
55 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención
99 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Financiación
77 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Ciencias de la educación
44 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Prevención de blanqueo de capitales
88 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Control interno
55 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Acceso a la información
66 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Terrorismo
66 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Finanzas
88 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Fiscalidad
66 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Infracciones
66 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Sector legal
55 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Temario
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA)
690 € IVA inc.Añade cursos similares
y compara para elegir mejor{title}{centerName}{price}{price} {priceBeforeDiscount} {taxCaption}Formación por temáticas
Cursos de Administración de empresas Cursos de Administración pública Cursos de Arte, diseño y estética Cursos de Ciencias Cursos de Comunicación y marketing Cursos de Cultura y humanidades Cursos de Deportes y ocio Cursos de Derecho Cursos de Educación Cursos de Hostelería y turismo Cursos de Idiomas Cursos de Industria Cursos de Informática Cursos de Inmobiliaria y construcción Cursos de Logística y transporte Cursos de Salud Cursos de Sector financiero Cursos de Seguridad - Metodología