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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Certificado académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca

GRUPO ESNECA
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CUM LAUDE
5.0
8 opiniones
  • Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
    |
  • Excelente curso. Muy recomendables.
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  • Lo mejor del curso son ,os libros, ya que puedes consultar cuando quieras. Quiero destacar la buena atención por parte de mi tutora, la cual me ha ayudado en todo momento que se me presentaba una duda. Recomiendo esta escuela en todos los sentidos.
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  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

Información importante

Documentos

  • GEUPSA025.pdf

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MarzoMatrícula abierta
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DiciembreMatrícula abierta
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Opiniones

5.0
excelente
  • Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
    |
  • Excelente curso. Muy recomendables.
    |
  • Lo mejor del curso son ,os libros, ya que puedes consultar cuando quieras. Quiero destacar la buena atención por parte de mi tutora, la cual me ha ayudado en todo momento que se me presentaba una duda. Recomiendo esta escuela en todos los sentidos.
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Ester Garcia

5.0
27/09/2021
Sobre el curso: Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.
¿Recomendarías este curso?:

CONCEPCION Sosa

5.0
18/08/2021
Sobre el curso: Excelente curso. Muy recomendables.
¿Recomendarías este curso?:

ROSA MARIA Leon

5.0
26/07/2021
Sobre el curso: Lo mejor del curso son ,os libros, ya que puedes consultar cuando quieras. Quiero destacar la buena atención por parte de mi tutora, la cual me ha ayudado en todo momento que se me presentaba una duda. Recomiendo esta escuela en todos los sentidos.
¿Recomendarías este curso?:

SILVIA BIELSA EXPOSITO BIELSA EXPOSITO

5.0
23/07/2021
Sobre el curso: Todo un acierto la elección tanto del curso como de la escuela. Me llevo una muy buena experiencia de estudio. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Gracias por todo
¿Recomendarías este curso?:

Irene CORTINA

5.0
01/05/2021
Sobre el curso: Una de las mejores opciones que se puede encontrar en esta temática por la calidad de su contenido. Curso muy completo. Escuela totalmente recomendable.
¿Recomendarías este curso?:

ANTONIO A.C

5.0
20/03/2021
Sobre el curso: Curso fácil de seguir, con un amplio temario muy bien estructurado y actual. Recomiendo esta Escuela sin lugar a dudas.
¿Recomendarías este curso?:

Victoria Gomez

5.0
20/03/2021
Sobre el curso: Lo recomiendo mucho, sobretodo por el hecho de poder adaptarlo a la perfección al tiempo del que dispones. Muy contenta en todos los sentidos.
¿Recomendarías este curso?:

José Maria Cuchi

5.0
17/03/2021
Sobre el curso: He quedado muy contento con esta formación, ya que el trato que he recibido des del primer minuto ha sido impecable. Antes de formalizar mi matrícula se pusieron en contacto conmigo vía telefónica y consiguieron resolver todas las dudas que tenía al...
¿Recomendarías este curso?:
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Logros de este Centro

2021
2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Blanqueo de capitales
    8

    8 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Metodología
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención
    8

    8 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Financiación
    6

    6 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Ciencias de la educación
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención de blanqueo de capitales
    7

    7 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Control interno
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Acceso a la información
    5

    5 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Terrorismo
    5

    5 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Finanzas
    7

    7 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Fiscalidad
    5

    5 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Infracciones
    5

    5 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Sector legal
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Temario

  • UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  • UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  • UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  • UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  • UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

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