Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones
establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos
obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del
blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos
obligados y el régimen y procedimiento sancionador,
infracciones.

El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.

Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha superado con éxito “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” de Grupo Esneca Formación. Nuestro centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la CECAP y la AEEN, máximas instituciones españolas
en formación y calidad.

Además, el alumno también recibirá un Certificado Académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca que certifica que ha
cursado y finalizado el curso " PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” con una carga lectiva 300 horas y 30 créditos.

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará
información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación
que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer
una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo
Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un
servicio de clases en directo.