PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
20h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
Temario
- 1.1 INTRODUCCIÓN
- 1.2 MARCO LEGAL
- 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL
- 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
- 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
- 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
- 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
- 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
- 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
- 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
- 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- 6.1 FORMACIÓN
- 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
- 8.1 OBJETO Y CONTENIDO
- 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
- 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS
- 10.1 NORMA GENERAL
- 10.2 EXCEPCIONES
- 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
- 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES
- 15.1 ANEXO 1
- 15.2 ANEXO 2
- 15.3 ANEXO 3
- 15.4 ANEXO 4
- 15.5 Cuestionario: Cuestionario final
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