La responsabilidad penal en la persona jurídica

I. Introducción: planteamiento de la cuestión

II. Imputabilidad de la persona jurídica

1.1. Derecho comparado
2.2. Derecho español
2.2.1. Posiciones doctrinales
2.2.2. Antecedentes legislativos

III. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio: régimen regulador de la responsabilidad penal de la persona jurídica

3.1. Ámbito de aplicación
3.1.1. Concepto de “persona jurídica”
3.2.2. Personas jurídicas excluidas
3.2. Sistema “numerus clausus” de delitos
3.3. Vías de imputación: modelo de responsabilidad de la Ley 5/2010
3.3.1. Responsabilidad por acción directa
3.3.2. Responsabilidad por acción descontrolada
3.3.3. Relación entre la responsabilidad de la persona física y la persona jurídica
3.4. Causas de exclusión, modificación y transmisión de responsabilidad
3.4.1. Causas de exclusión de responsabilidad: cumplimiento del “deber de cuidado”: programas de cumplimiento
3.4.2. Circunstancias atenuantes
3.4.3. Circunstancias agravantes
3.4.4. Transmisión de responsabilidad penal
3.5. Las penas de la persona jurídica

IV. Estatuto procesal penal de la persona jurídica

4.1. Tribunal competente: competencia objetiva
4.2. Presencia y actuación de la persona jurídica en el proceso penal
4.2.1. Determinación del lugar a efectos de la comunicación de la condición jurídica de imputada
4.2.2. El representante de la persona jurídica
4.2.3. Diligencias de investigación. Especial referencia al interrogatorio de la persona jurídica
4.2.4. Derecho a la asistencia jurídica gratuita

V. Breve referencia al Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, de once de octubre de 2011

VI. Bibliografía