Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno
Master
Online
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Horas lectivas
600h
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Duración
12 Meses
¿Conoces acerca de los sistemas de gestión anti soborno? Dentro del portafolios de cursos de Emagister, hoy tenemos para ti el curso en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno el cual es impartido por por IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL con modalidad a distancia.
La ISO 19600 e ISO 37301 son algunas de las normas que buscan regular los sistemas de gestión compliance, las cuales buscan garantizar el logro de los objetivos de las empresas y adaptarse a los cambios normativos, y, por otro lado se tiene el conjunto de normas aplicables a que contribuyen a la prevención del soborno. Por lo tanto, nuestro curso busca que el profesional tenga los conocimientos óptimos con estos sistemas de gestión y su normativa. Pues bien, en toda empresa sin importar su razón social, es de gran relevancia tener personal que sea conocedor de lo anteriormente mencionado.
Es una gran oportunidad para ampliar tu currículo. Si estás interesado te invitamos a solicitar mayor información sobre este curso. puedes hacerlo dejando tus datos en el formulario o escribiéndonos a emagister.com.
Información importante
Documentos
- Master-en-Sistemas-de-Gestion-de-Compliance-y-Antisoborno-IMQ-Iberica-BS.pdf
A tener en cuenta
El objetivo general de este Máster es facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y competencias profesionales exigidas a gestores, consultores, auditores, ejecutivos y directivos en lo referente a las áreas de conocimiento del Máster.
Para conseguir ese objetivo, el Máster tiene como objetivos específicos capacitar a los estudiantes en la planificación, programación, documentación, implantación, gestión, control, auditoría, certificación y mejora de los siguientes sistemas:
▪ Sistemas de gestión de Compliance (ISO 19600).
▪ Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601)
▪ Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)
• Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
• Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
• Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
• Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
Los principales perfiles profesionales para los que este título máster cualifica son: Abogados: Permite alinear los conocimientos propios de la función legal con técnicas y herramientas de gestión empresarial centradas en la gestión ética y responsable.
Gestor de Sistemas: Habilita para desarrollar las funciones de Compliance Officer, o como experto en el desarrollo, implantación y auditoría de sistemas de gestión relacionados con el cumplimiento normativo y la gestión ética y responsable dentro de la propia empresa.
Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión
Auditor: Capacita al alumno con competencias para evaluar a empresas y otras organizaciones sobre el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos en los sistemas de gestión y emitir los correspondientes informes de valoración.
Opiniones
Materias
- Código penal
- Blanqueo de capitales
- Protección de datos
- Riesgos de blanqueo
- Terrorismo
- Financiación del terrorismo
- Penas por corrupción
- Controles financieros
- Evaluación de los riesgos
- Código ético
Temario
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
1.1 Evolución histórica de la función de compliance
1.2 El concepto de compliance
1.3 Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
1.4 Sistemas de gestión de compliance
1.5 Términos y definiciones
1.6 Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
2.1 Antecedentes
2.2 La reforma del Código Penal
2.3 La norma UNE 19601
2.4 Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (I)
3.1 Determinación del contexto de la organización
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance.
3.3 Aplicación de la guía ISO 31000 en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos
3.4 Otras metodologías de análisis de riesgos
3.5 El liderazgo en la función de compliance
3.6 La estructura organizativa de la función de compliance. Funciones y responsabilidades
3.7 El Comité de Compliance. Compliance Officer
3.8 Cuestionario de evaluación
3.9 Ejercicio práctico
MÓDULO 4. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (II)
4.1 Programa de tratamiento, gestión y control de los riesgos de compliance
4.2 Definición, planificación y seguimiento de los objetivos de compliance
4.3 Tareas de apoyo a la función de compliance
4.4 El control operacional de la función de compliance: la diligencia debida; los controles financieros y no financieros; el control de los procesos externalizados
MÓDULO 5. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (III)
5.1 Evaluación y seguimiento del sistema de gestión de compliance
5.2 Auditoría interna del sistema de gestión de compliance
5.3 Revisión del sistema de gestión por la Dirección y el Órgano de Gobierno
5.4 Auditoría de certificación del sistema de gestión de compliance
5.5 Mejora continua
5.6 Cuestionario de evaluación
5.5 Ejercicio práctico
MÓDULO 6. GESTIÓN ÉTICA Y GESTIÓN RESPONSABLE
6.1 Gobernanza de la organización
6.2 Código ético y de conducta
6.3 Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
6.4 Otras políticas de gestión responsable
6.5 Cuestionario de evaluación
6.6 Ejercicio práctico
MÓDULO 7. CORRUPCIÓN Y SOBORNO
7.1 Política de lucha contra la corrupción y el soborno
7.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción y de soborno
7.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de corrupción y de soborno
7.4 Controles financieros y no financieros para evitar la corrupción y el soborno
7.5 La corrupción y el soborno en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica
7.6 Las penas por corrupción y el soborno
7.7 Cuestionario de evaluación
7.8 Ejercicio práctico
MÓDULO 8. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
8.1 Política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo
8.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.4 Controles financieros y no financieros para evitar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.5 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica
8.6 Las penas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.7 Cuestionario de evaluación
8.8 Ejercicio práctico
MÓDULO 9. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
9.1 Política de protección de privacidad y protección de datos personales
9.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos contra la privacidad y la protección de los datos personales
9.3 La norma ISO 27001 de seguridad de la información
9.4 Penas previstas en el Código Penal por la vulneración de la privacidad y de los datos personales
9.5 Cuestionario de evaluación
9.6 Ejercicio práctico
MÓDULO 10. OTROS DELITOS PENALES CON POSIBLE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA PERSONA JURÍDICA
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