Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos
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Curso
Online
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Profundiza en los sistemas económicos de las empresas
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Duración
6 Meses
¡Descubre el apasionante mundo de la investigación de delitos económicos y amplía tus horizontes profesionales con el curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos! En colaboración con Educa Business School, Emagister te brinda la oportunidad de capacitarte en un campo en constante crecimiento y de vital importancia en el ámbito empresarial y gubernamental.
En un panorama global donde la integridad financiera y el cumplimiento de las leyes son cada vez más cruciales, contar con conocimientos especializados en la detección de blanqueo de capitales y evasión de impuestos se ha convertido en una habilidad altamente demandada. Este curso te permitirá adquirir las competencias necesarias para analizar minuciosamente los sistemas económicos de las organizaciones, identificar posibles irregularidades y colaborar en la prevención y persecución de delitos de carácter económico. A través de una metodología didáctica innovadora y adaptada a las necesidades actuales, el programa de estudio te brindará una formación integral en el campo de la investigación de delitos económicos. Aprenderás las técnicas y herramientas más avanzadas para recolectar y analizar evidencias financieras, realizar investigaciones exhaustivas y elaborar informes periciales sólidos.
Si aún tienes dudas, puedes ser asesorado por un profesional de Emagister, mediante el botón “Pide información”, que se encuentra disponible aquí mismo, el equipo de operadores se comunicará contigo a la brevedad y te ayudará con todo lo que necesitas para que comiences tu formación ahora mismo. No dejes pasar esta oportunidad única de formarte como un experto en investigación de delitos económicos.
Información importante
Documentos
- Tecnico-Experto-En-Investigacion-De-Delitos-Economicos.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
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A tener en cuenta
Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.
El Curso Profesional - EDUCA Online Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos va dirigido a personas que quieren aprender mas sobre y que desean completar su formación y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso o master.
No es necesario cumplir con requisitos previos para realizar esta formación.
Al finalizar nuestro Curso Profesional - EDUCA Online Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos obtendrás una titulación acreditativa que demostrará tus conocimientos sobre .
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a través de cursos universitarios online y cursos/másteres online con título propio.
Un asesor te contactará para resolver las dudas que tengas sobre el curso, y si lo deseas, realizar el proceso de matriculación junto a ti.
En Educa Business School contamos con una bolsa de empleo para nuestros alumnos y alumnas que facilita su entrada al mundo laboral por medio de multitud de convenios de colaboración.
Esta formación te prepara para trabajar como Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos
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En Educa Business School te ofrecemos facilidades de pago, permitiendo a nuestro alumnado fraccionar su pago sin intereses. Del mismo modo, contamos con un sistema de becas que te ayudará a comenzar tu formación.
Recibida tu solicitud, un asesor académico se pondrá en contacto contigo a la brevedad para resolver todas tus dudas, así como explicarte el método de inscripción.
Opiniones
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Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Régimen jurídico
- Financiación del terrorismo
- Prevención de bloqueo
- Medidas fiscales antielusión
- Terrorismo
- Prevención blanqueo de capital
- Control interno
- Crimen organizado
- Inteligencia criminal
- Informes periciales
- Metodologías de investigación
Temario
- UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
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