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Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos

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Profundiza en los sistemas económicos de las empresas

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    300h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

Capacítate y supera tus límites con la formación sobre investigación en delitos económicos, que se suma al catálogo de Emagister y que imparte EDUCA BUSINESS SCHOOL, dándote la oportunidad de mejorar tu nivel de experiencia profundizando en los sistemas económicos de las empresas e instituciones para identificar blanqueamiento de capitales y evasión de impuestos.

El contenido de este programa se basa en 2 módulos con sus unidades formativas donde el alumno aprenderá sobre el régimen sancionador que aplica en los delitos económicos utilizando técnicas para su detección, valoración y reconocimiento.

No pierdas la oportunidad de formarte como profesional y titúlate con esta formación a través del portal formativo de emagister.com.

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Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

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A tener en cuenta

Entre los objetivos de nuestro Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos destacan la formacion en que te permitiran obtener tu titulación en Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos.

El Curso Profesional - EDUCA Online Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos va dirigido a personas que quieren aprender mas sobre y que desean completar su formación y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso o Máster.

Al finalizar nuestro Curso Profesional - EDUCA Online Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos obtendrás una titulación acreditativa que demostrará tus conocimientos sobre .

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Logros de este Centro

2016
2015

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 5 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Régimen jurídico
  • Gestión
  • Formacion
  • Master
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Temario



MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

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