BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN.
Curso
A Distancia
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Master Online380 € 1.520 €
Descripción
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Tipología
Curso
-
Metodología
A distancia
-
Horas lectivas
250h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Mayo
otras fechas
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
¿Te fascina el mundo de la Gestión financiera y quieres formarte en ello? ¿Ya te dedicas a este sector pero quieres completar tu currículum? Si tu respuesta ha sido afirmativa, este curso es justo lo que buscabas.
Se trata del curso de Blanqueo de capitales: características, contexto, medidas legales y prevención online ofrecido por Delena Formación.
Las ventajas que este curso te ofrece son muchas, empezando por su modalidad online, que te permitirá compaginar tus estudios con cualquier otra actividad. ¡Contarás con total libertad horaria!
El temario del curso queda dividido en distintos módulos, cada cual a su vez se subdivide en diferentes temas a fin de que su comprensión sea adecuada y tu aprendizaje óptimo. Trabajarás Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales y Economía del blanqueo de capitales, entre muchos otros conceptos.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Delena Formación pone a tu alcance una serie de ventajas esenciales a la hora de formarte para que no tengas que preocuparte de nada. Te enviamos el material a tu domicilio o te damos acceso a nuestro campus de alumnos (en función de la modalidad en la que te hayas matriculado) para que puedas estudiar con horarios flexibles, cuando quieras y desde donde quieras. Además, cuentas con el apoyo de un tutor personal que guiará tu aprendizaje y resolverá todas las dudas que te vayan surgiendo en tu camino formativo. Todas estas ventajas y muchas más con Delena Formación.
Tras recibir tu solicitud de información, un asesor formativo de Delena Formación se pondrá en contacto contigo vía telefónica para estudiar tu perfil y ver cuál es el curso que más se ajusta a tus necesidades formativas. Además, sin compromiso alguno, pondrá a tu alcance todos los detalles de la iniciativa formativa en la que estás interesado.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Trabajo en equipo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Competencias lingüísticas
- Conocimientos legales
- Competencias digitales
- Competencias comunicativas
- Competencias sociales
- Competencias tecnológicas
- Competencias éticas
- Competencias organizativas
- Competencias individuales
- Competencias analíticas
- Conocimientos en paraísos fiscales
- Conocimientos en blanqueo
- Conocimientos criminales
Profesores
Teresa Román
Tutora
Temario
TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
BIBLIOGRAFÍA
Información adicional
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