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BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN

DELENA
Online

189 
IVA inc.
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Información importante

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 250 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

¿Quieres aprender sobre la regulación normativa para la prevención de blanqueo del capital? El conocimiento sobre las novedades legislativas es de obligado cumplimiento para varias profesiones ya que impone procedimientos y órganos de control interno para la prevención del blanqueo.


El curso se imparte online e incluye el material necesario para el aprendizaje teórico-práctico del programa docente “Blanqueo de capitales” desarrollado mediante una estructura dividida en dos módulos principales: el marco normativo y las sanciones, y subdividido en 8 temas secundarios para la adecuada aplicación en actividades de formación para la actividad laboral.

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Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Esta formación te dará las nociones necesarias en materia de blanqueo de capitales, aprenderás sobre la creación de paraísos fiscales, podrás enumerar las tipologías de blanqueo, también conocerás el marco internacional de las zonas de riesgo, así como la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo. Además, adquirirás conocimientos sobre el marco jurídico global, la Ley 10/2010 y los tipos de sanciones, también sobre cuáles son los sujetos obligados, así como las obligaciones en materia de prevención, entre otros temas de necesario aprendizaje para la buena praxis laboral.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Competencias organizativas
Competencias comunicativas
Competencias tecnológicas
Competencias digitales
Competencias analíticas
Competencias individuales
Trabajo en equipo
competencias lingüísticas
Conocimientos en paraísos fiscales
Conocimientos en blanqueo
Conocimientos legales
Conocimientos criminales
Competencias éticas
Competencias sociales

Profesores

Delena Formacion
Delena Formacion
Profesor titulado

Temario


MÓDULO 1. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALESTEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - Criminalidad organizada - El fenómeno terrorista Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales - Etapas del blanqueo de capitales - Tipologías del blanqueo de capitales Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales - Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales - Paraísos fiscales y blanqueo de capitales Lo que hemos aprendidoMÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales - Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Medidas en la Unión Europea - Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980 - Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990 - Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Lo que hemos aprendido
BIBLIOGRAFÍA

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