Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Terrorismo
Temario
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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo