Cursos de Blanqueo de capitales

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos acerca de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso adquirirás los conocimientos que necesitas para ello. Tratarás las novedades que incluye la nueva ley 10/2010 relacionada con esta temática.

Toda vez que nuestro derecho penal se configura como un derecho de ultima ratio, la necesidad de contar con mecanismos en las organizaciones que ayuden a ajustar los procedimientos y actividades de éstas a la norma aplicable (tanto interna como externa) hacen del Compliance una herramienta útil en la evitación de sanciones, tanto de corte administrativo como penal, y necesaria...

Las responsabilidades del Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a una organización. Desarrollan una función que, para poder cumplir de manera eficaz y adecuada, requiere ejecutar una serie de tareas de seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa...

DURACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO Duración en horas: 20 OBJETIVOS: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir...

El terrorismo internacional y el blanqueo de capitales son dos de los aspectos más importantes a combatir, tanto desde dentro del país como en las esferas supranacionales. Y para ello se precisa de expertos profesionales que se encarguen, gente que puede ser como tú gracias a este curso en la que conocerás al detalle la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales...

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

...OBJETIVOS - Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales. - Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales...

Objetivo del curso: El alumno deberá conocer la Ley, las medidas de control interno y las obligaciones que conlleva, la aplicación de la misma, así como identificar a los clientes. Dirigido a: Curso especialmente pensado para colectivos: Auditores, Contables externos y Asesores Fiscales; Agencia, Comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles; Comercio de joyas...

En los últimos años la legislación alrededor de temas como blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha dado vuelcos gracias a nuevas legislaciones en la materia, por ello, un curso como este de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que encontrarás en el catálogo de emagister.com supone una necesidad para trabajadores de todos los...

El portal Emagister en esta oportunidad te ofrece el curso de Corporate Compliance, que es impartido por Esade Law School, en una modalidad presencial, permitiendo lograr educarte con los mejores profesores expertos en la materia. Una vez finalizado el programa se te otorga un diploma que avala su realización.

CURSO ADAPTADO AL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, PUBLICADO POR REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO. ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? El blanqueo de capitales consiste en la adquisición, utilización, conservación o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de participación delictiva, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado...

¿Te interesaría saber más sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Con este curso el alumno, a través de los instrumentos e-learning, responderá a las cuestiones planteadas y relacionadascon el material didáctico y las clases presenciales.

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de...

El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.