IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

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Online
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985 
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Horas lectivas 150h
Inicio Mayo
Prácticas en empresa
Campus online
  • Master
  • Online
  • 150h
  • Inicio:
    Mayo
  • Prácticas en empresa
  • Campus online
Descripción

Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com.

El Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales está disponible en modalidad online y ha sido diseñado por un equipo versátil de profesionales formados en materia fiscal, de gestión pública y prevención de riesgos, asegurando un temario práctico y actualizado que permitirá al alumno estar capacitado para ayudar a organizaciones privadas y públicas a cumplir con las obligaciones derivadas de las legislaciones nacionales, territoriales e internacionales.

Además, el alumno culminará el máster desarrollando habilidades profesionales para la identificación de fraudes, falsificaciones y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras.

Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso de aprendizaje y con quienes mantendrás contacto durante todo el programa de cara a ir evaluando tu progreso y resolver todas tus dudas.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.


Documentos

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Mayo
Online
Inicio Mayo
Ubicación
Online

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos temas. Entre otros cargos, al culminar el máster, el alumno podrá desempeñarse como consultor, técnico, responsable de cumplimiento normativo y administrativo fiscal.

· ¿A quién va dirigido?

Este máster está recomendado especialmente a licenciados y diplomados con cargos como gestores, expertos externos, ejecutivos, directivos y abogados.

· Titulación

Diploma del Máster de IMQ Ibérica Business School y de Fundación UNED.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Es un máster único y muy especializado, que ha reunido a un equipo de expertos en activo que mantienen al día de hoy contacto constante con organismos que trabajan por prevenir el delito, por lo que cuentan con una visión amplia de las necesidades reales de las empresas privadas e instituciones públicas en materia de fiscalización, normativas y legislación. Además, ofrece un sistema de formación en línea que permite comunicación constante con los profesores y el acceso a una especie de aula virtual durante las 24 horas del día. En cuanto a la forma de enseñanza, la de IMQ Ibérica Business School está basada en el método del caso, buscando que el alumno se capacite desde un punto de vista práctico y real, simulando situaciones a las que tendría que enfrentarse en el campo laboral. A su vez, el estudiante contará con la orientación de un tutor que, junto a los profesores, irá evaluando el progreso y desempeño del alumno, con el objetivo de poder hacer mayor énfasis en los temas que así lo requieran.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez solicites más información acerca del máster a través de Emagister.com, personal de IMQ Ibérica Business School se pondrá en contacto contigo para brindarte más detalles y orientarte durante todo el proceso.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Fiscalidad
Corrupción
Financiación del terrorismo
Delito de blanqueo
Métodos de blanqueo
Paraísos Fiscales
Registro de sociedades
Prevencion de delitos
Detección de mentiras
Documentoscopia
Normativa española sobre blanqueo de capitales
Normativa internacional sobre blanqueo de capitales
Medidas de control interno
Medidas de diligencia debida
Infracciones y sanciones
Reglamento RD 304/2014
Entidades Bancarias
Finanzas extraterritoriales

Profesores

Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
Director del Máster

Temario

Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
  • Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
  • Módulo III: Normativa española / internacional
  • Módulo IV: Organización institucional en España
  • Módulo V: Sujetos obligados
  • Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
  • Módulo VII: Medidas de control interno
  • Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
  • Módulo IX: Obligaciones de información
  • Módulo X: Otras obligaciones
  • Módulo XI: Infracciones y sanciones
  • Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Programa Área de Paraísos Fiscales
  • ¿Qué es un paraíso fiscal?
  • ¿Qué hacer con los paraísos fiscales?
  • Autorización de entidades bancarias off-shore.
  • Otras estrategias
  • Destinos del blanqueo del dinero
  • Combinación de estructuras en distintos territorios.
  • Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
  • Recursos multiuso de los paraísos fiscales
  • Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.

Información adicional

Bonificable mediante la FUNDAE