BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO) (I5624P02-01)
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Inicio
Fechas a elegir
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Información importante
Documentos
- Info Psique Group Formacion.pdf
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Materias
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo de capitales
- Administración
- Prevención
- Blanqueo de capitales
- Financiación
Temario
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación deinformación.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
Información adicional
BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO) (I5624P02-01)