CERTIFICACIÓN EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER.
Curso
Online
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implanta en las empresas, sentencias penales, por incumplimiento en sus obligaciones fiscales.
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Duración
1 Año
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Prepárate en una actividad que te permita adquirir conocimientos que se traduzcan en aumentar tus conocimientos, adquirir habilidades y experiencia. El portal formativo Emagister oferta este programa para que te conviertas en un experto en compliance officer, el cual es desarrollado por ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO, donde estarás en capacidad de implantar en las empresas, sentencias penales, como resultado de incumplimiento en sus obligaciones fiscales.
El contenido de este programa se basa en 9 unidades didácticas que te preparan para adoptar e implantar un sistema de vigilancia en riesgos legales dentro de las organizaciones, aprendiendo todo lo relacionado con esta figura y sus funciones como responsable del cumplimiento normativo frente a las personas jurídicas de la empresa, implementando programas de prevención de riesgos penales, de acuerdo al perfil del negocio.
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Información importante
Precio a usuarios Emagister:
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Manuel Cañete
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Protección de datos
- Funciones
- Seguridad
- Naturaleza
- Responsabilidades
- Consentimiento
- Criminalidad
- Régimen Sancionador
- Normativa reguladora
Temario
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL
COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN
GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES COTIZADAS
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE
REFERENCIA
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA
EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL CÓDIGO PENAL
ESPAÑOL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS
MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PEERSONAS
JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA
MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN
POR OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS OMISIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OMISIÓN, COMISIÓN Y COMISIÓN POR OMISION
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORIA DE LAS FUNCIONES DE KAUFMANN
MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE
OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEBERES DE ACTUACIÓN Y EVITACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUTACIÓN OBJETIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUTACIÓN SUBJETIVA
MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL
ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPITÉ DE COMPILANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SIGNIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE
VOTACIONES EN EL COMITÉ DE COMPILANCE
MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS
MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE DERECHO CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPACIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO DE
FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE PROPIEDAD
MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN JURIDICA COMO DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPUESTOS FRONTERIZOS EN LA RELACIÓN
DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER
MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL
COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO INSUFICIENTE DEL CMS Y/O LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGLIGENCIAS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALTA DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL
ÓRGANO CORRESPONDIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOLERACIA DE INCUMPLIMIENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NO EVITACIÓN DE LA ACTUACIÓN DELICTIVA
Información adicional
Puedes elegir entre:
A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el packformativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
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