Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance
Curso subvencionado desempleados y trabajadores
Online
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Conviértete en un controller jurídico en el sector empresarial.
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Tipología
Subvencionado
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Metodología
Online
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Duración
2 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
¿Te gustaría ser capaz de evitar los delitos en el sector empresarial? Este curso te ofrecerá los conocimientos y las habilidades necesarias para conocer la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. También descubrirás los distintos delitos tipificados que pueden darse en el sector corporativo, así como las penas que establece el Código Penal. Además, aprenderás a llevar a cabo la aplicación de un programa de compliance en una asesoría o en un comercio.
En el Curso de Controller Jurídico en la Empresa especializado en la Implantación de un Programa de Compliance, disponible en el catálogo de Emagister, te introducirás en los diferentes tipos de delitos empresariales, como pueden ser las estafas, fraudes y exacciones ilegales. También estudiarás los delitos de daños y los relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Además, aprenderás otros delitos como pueden ser aquellos que van contra hacienda pública o contra el medio ambiente, los de construcción y edificación, y los de falsedad de moneda y efectos timbrados.
Durante el programa, impartido por Masopciones Formación, también conocerás los delitos contra la salud pública y te formarás para solventar la corrupción en los negocios. Asimismo, te especializarás en los puntos claves para la implementación adecuada de un programa de compliance, sus requisitos y funcionamiento. Para complementar tu formación, te prepararás a través de ejemplos prácticos en los que utilizarás el programa en una asesoría y en un comercio.
Instalaciones y fechas
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Inicio
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A tener en cuenta
Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
Opiniones
Logros de este Centro
Materias
- Controller jurídico
- Empresa
- Programa de compliance
- Asesoría
- Comercio
- Delitos empresariales
- Estafas
- Fraudes
- Exacciones ilegales
- Delitos de daños
- Delitos contra hacienda
- Medio ambiente
- Delitos de construcción
- Delitos de edificación
- Delitos de falsedad de moneda
- Delitos de efectos timbrados
- Delitos contra la salud
- Corrupción
Temario
Controller jurídico o compliance officer
- Introducción.
- Las empresas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Compliance officer o controller jurídico.
Delitos empresariales (parte I)
- Introducción.
- Estafa.
- Fraudes y exacciones ilegales.
- Insolvencias punibles.
- Delitos de daños.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.
Delitos empresariales (parte II)
- Introducción.
- Delitos contra la salud pública.
- Corrupción en los negocios.
- Otros delitos.
Programa de compliance
- Introducción.
- Puntos claves para un programa de compliance.
- Requisitos del programa de compliance.
- Programa de compliance.
Anexos
- Ejemplos prácticos
- Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
- Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
- Glosario
Material complementario
- Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
- Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
- Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
- Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
- Programa Compliance.
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Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance
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