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Corporate Compliance

5.0
2 opiniones
  • Actualmente soy alumno de esta universidad y me pone orgulloso de que cada vez más elijan este centro de estudio. Esto es gracias al lindo ambiente que se forma en cada clase y con profesores tan dedicados hacen de esto un conjunto exitoso. Una experiencia que te deja marcado para toda la vida.
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  • Excelente centro de formación profesional. Destaco que el temario es muy completo, los profesores son realmente muy buenos, cercanos y profesionales. Te brindan el material, el cual estaba muy bien también. Están más que recomendados.
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Curso

En Barcelona

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  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Barcelona

  • Horas lectivas

    100h

  • Duración

    2 Meses

El portal Emagister en esta oportunidad te ofrece el curso de Corporate Compliance, que es impartido por Esade Law School, en una modalidad presencial, permitiendo lograr educarte con los mejores profesores expertos en la materia. Una vez finalizado el programa se te otorga un diploma que avala su realización.

Según la normativa vigente, los incumplimientos y delitos pueden ser imputados a las empresas cuando los cometen, administradores o representantes legales, cuando actúan en provecho o por cuenta de la empresa. Empleados, bajo la autoridad de los anteriores y siempre que no se haya ejercido el control y supervisión debidos por los responsables. Es así que en este curso aprendes a identificar y clasificar riesgos operativos legales a los que se enfrenta una organización y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción. En estas situaciones, contar con un programa de corporate compliance puede funcionar como atenuante e incluso eximente de la responsabilidad penal de la empresa.

Si aún tienes dudas sobre este curso puedes hacer clic en “Pide información "dejar tus datos personales y un asesor se comunicará contigo ayudarte con tu inscripción y con lo que desees saber. Recuerda que nuestro portal Emagister cuenta con una variedad de másteres y cursos a los cuales puedes acceder con facilidad.

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Barcelona
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Avda Pedralbes, 60-62, 08034

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OctubreMatrícula cerrada

A tener en cuenta

Conocer los estándares normativos nacionales e internacionales
Dominar la gestión integrada de Compliance con Governance y Risk Management de la empresa. Detectar los riesgos legales de la organización, a modo preventivo y de forma transversal en todas las áreas de la empresa. Liderar las investigaciones internas empresariales, así como implementar los modelos de prevención de delitos. Conocer, controlar e implementar las herramientas de monitorización y control de riesgos. Implementar controles de prevención de blanqueo de capitales, así como protocolos de buenas prácticas.

Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: Compliance officers, abogados, empresarios, directivos o empleados, auditores y consultores.

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Opiniones

5.0
  • Actualmente soy alumno de esta universidad y me pone orgulloso de que cada vez más elijan este centro de estudio. Esto es gracias al lindo ambiente que se forma en cada clase y con profesores tan dedicados hacen de esto un conjunto exitoso. Una experiencia que te deja marcado para toda la vida.
    |
  • Excelente centro de formación profesional. Destaco que el temario es muy completo, los profesores son realmente muy buenos, cercanos y profesionales. Te brindan el material, el cual estaba muy bien también. Están más que recomendados.
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Clara Acevedo

5.0
02/05/2022
Sobre el curso: Actualmente soy alumno de esta universidad y me pone orgulloso de que cada vez más elijan este centro de estudio. Esto es gracias al lindo ambiente que se forma en cada clase y con profesores tan dedicados hacen de esto un conjunto exitoso. Una experiencia que te deja marcado para toda la vida.
¿Recomendarías este curso?:

Miguel Pérez moreno

5.0
31/03/2022
Sobre el curso: Excelente centro de formación profesional. Destaco que el temario es muy completo, los profesores son realmente muy buenos, cercanos y profesionales. Te brindan el material, el cual estaba muy bien también. Están más que recomendados.
¿Recomendarías este curso?:
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Materias

  • Compliance officer
  • Blanqueo de capitales
  • Gestión del riesgo
  • Riesgo financiero
  • Gestión contable
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Mantenimiento de confidencialidad
  • Tratamiento de denuncias anónimas
  • Medidas organizativas
  • Régimen Sancionador
  • Políticas de IT
  • Seguridad de la información
  • Códigos de conducta
  • Gestión de riesgos informáticos
  • Gestión de riesgos
  • Propiedad intelectual
  • Seguridad Social
  • Control de gestión
  • Hacienda pública

Profesores

David  Velázquez Vioque

David Velázquez Vioque

Profesor contratado doctor en Esade Law School

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA

  • Concepto de ética corporativa o business ethics
  • El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
  • Establecimiento de estándares voluntarios
  • Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law


UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

  • Código de buenas prácticas
  • Naturaleza jurídica del compliance
  • Exigibilidad de los códigos de conducta
  • Incorporación del compliance al ordenamiento positivo


UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE

  • Requisitos básicos
  • Tipologías de conpliance
  • Introducción al CMS
  • Programas de prevención de delitos


UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO

  • Concepto y finalidad del compliance corporativo
  • Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
  • Las reformas del Código Penal y el papel del compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

  • Concepto y áreas de aplicación
  • Tipos de estándares: genéricos y específicos
  • Estructuras de cumplimiento orgánicas
  • El rol del Compliance Officer
  • Políticas de cumplimiento


UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC

  • GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
  • Modelos de gestión empresarial GRC
  • Organigrama empresarial y la función de compliance
  • Relación entre compliance, control interno y auditoría


UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE

  • Procedimientos para la gestión de control de riesgos
  • Establecimiento de políticas y protocolos
  • Involucración de la alta dirección
  • Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
  • Gestión de cambios en compliance
  • Procedimientos de mejora continua


UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

  • Concepto
  • Objetivos de la norma ISO
  • Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  • Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance


UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS

  • Concepto
  • Objetivos de la norma ISO
  • Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
  • Beneficios para las organizaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)

  • El concepto de delito
  • Estafas
  • Insolvencias punibles
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual
  • Delitos relativos a la propiedad industrial
  • Delitos relativos al mercado y los consumidores
  • Delitos de corrupción en los negocios
  • De la recapacitación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)

  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  • De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  • De las falsedades documentales
  • Cohecho
  • Fraudes y exacciones legales

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Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Corporate Compliance

3.100 € IVA inc.