Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial

YaEstudio
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Curso

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Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

ONLINE O A DISTANCIA

¡Prepárate para convertirte en un profesional altamente capacitado en el campo de la prevención de blanqueo de capitales y peritaje judicial! En Emagister, te presentamos el Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial, diseñado e impartido por la prestigiosa escuela de formación profesional YaEstudio. Este programa de formación online te brindará los conocimientos y habilidades necesarias para destacar en el ámbito de la prevención y detección del blanqueo de capitales. Durante un período de seis meses, tendrás la oportunidad de estudiar de manera flexible y adaptada a tus necesidades. Gracias a la modalidad online, podrás acceder al contenido del curso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Este programa ha sido cuidadosamente diseñado por expertos en la materia y forma parte del catálogo de cursos de Emagister.

En este curso, adquieres conocimientos actualizados sobre las obligaciones establecidas en la legislación relacionada con el blanqueo de capitales, aprendes las medidas preventivas necesarias y te especializarás en el ámbito de la peritación y tasación. A través de materias como la elaboración del dictamen pericial, el reconocimiento y valoración de la prueba pericial, así como la legislación nacional aplicable al sector del peritaje, desarrollarás las habilidades necesarias para ser un experto en la materia.

¿Estás listo para ampliar tus horizontes profesionales y convertirte en un especialista en prevención de blanqueo de capitales y peritaje judicial? Haz clic en el botón "Pide Información" y uno de nuestros asesores de Emagister se pondrá en contacto contigo para brindarte más detalles sobre la formación, resolver tus dudas y ayudarte en el proceso de matriculación. ¡No pierdas la oportunidad de adquirir una formación de calidad y abrirte paso en un campo profesional en constante crecimiento!

Instalaciones y fechas

Ubicación

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados, sabiendo que sujetos están obligados a realizar la prevención. Te enseñaremos a diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y también, conocerás el régimen sancionador en el blanqueo, aprendiendo las diferentes infracciones y sus sanciones correspondientes.

A estudiantes, graduados y licenciados en el ámbito de derecho y el mundo empresarial que quieran ampliar conceptos.A auditores y asesores que quieran especializarse en la prevención del blanqueo de capitales.A personas que, con o sin formación previa, quieran descubrir este apasionante ámbito laboral que cada día precisa de más profesionales cualificados.

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Logros de este Centro

2023
2022
2021
2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 4 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Peritaje
  • Prevención
  • Perito
  • Abogacía
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Perito judicial

Temario

MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALESTEMA

  • Blanqueo de capitalestema
  • Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
  • Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
  • Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
  • Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
  • Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

MÓDULO 2. PERITO JUDICIAL

  • Peritación y tasación
  • Normativa básica nacional
  • Las pruebas judiciales y extrajudiciales
  • Los peritos
  • El reconocimiento pericial
  • Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
  • La responsabilidad
  • Elaboración del dictamen pericial
  • Valoración de la prueba pericial
  • Peritaciones

MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

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