Curso de especialización en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

CUE Consorcio Universitario Euroamericano.
EDUCAMIX GROUP

Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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A Distancia

450 
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Información importante

Tipología Postgrado
Metodología A distancia
Horas lectivas 300h
Duración Flexible
Inicio Fechas a elegir
  • Postgrado
  • A distancia
  • 300h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.


Además, a lo largo de la formación, que se realiza en un total de 300 horas, estudiarás las normativas internacionales y nacionales respecto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y realizarás un proyecto final que te ayudará a mejorar tus competencias profesionales en este ámbito.


El curso se realiza a distancia y es de duración flexible, por lo que podrás gestionar mejor tu tiempo y compaginar los estudios con otras responsabilidades, ya sean familiares, laborales, etc. Además, no tendrás que desplazarte hasta un centro de estudios. El precio del curso incluye el envío de materiales de aprendizaje, que recibirás en tu domicilio particular antes de comenzar la formación.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

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A distancia

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

· ¿A quién va dirigido?

Es un Postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

· Requisitos

Es un postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.

· Titulación

Al finalizar el curso de Postgrado el alumno recibirá por parte de UPE Universidad de los Pueblos de Europa el Diploma de Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que Certifica que ha superado con éxito los objetivos del programa formativo. Titulación Acreditada por la Comisión Internacional de Formación de CUE Consorcio Universitario EuroAmericano.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Debemos dar un paso atrás, y buscar aquello que hace diferente a nuestra entidad educativa, no lo que hacemos igual que las demás… y potenciarla. Dejar de utilizar como norte de nuestra brújula al líder del segmento, y centrarnos en lo más importante de nuestro modelo de educación: el alumno. Porque es él quien tiene la respuestas, no la competencia.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Recibirás dossier informativo. Mejora tu carrera con un título de postgrado de la UPE Universidad de los Pueblos de Europa. Gratis matrícula y Beca Activa para este año académico.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Protección de datos
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Control interno
Regulación financiera
Terrorismo
Conceptos Basicos
Servicio Ejecutivo
Prevención del Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Infracciones
Sanciones
Normativa internacional
Normativa Española
Métodos de prevención
Proyecto Final
Comunicación de operaciones
Régimen de obligaciones
Organismo de regulación y supervisión
Casos especiales
Grupo de Acción Financiera Internacional
Control interno en la prevención
Comisión de Prevención
CD-ROM interactivo

Profesores

Diana Isabel Gutierrez Villalva
Diana Isabel Gutierrez Villalva
Profesora

Temario

Tema 01: Conceptos básicos

  • Terminología y concepto de blanqueo de capitales
  • Terminología y concepto de financiación del terrorismo
  • Evolución del blanqueo de capitales
  • Fases del blanqueo de capitales

Tema 02: Normativa española

  • Antecedentes normativos
  • Presentación de la Ley 10/2010
  • Sujetos obligados
  • Diligencia debida
  • Comunicación de operaciones sospechosas
  • Medios de pago
  • Casos especiales-Infracciones y sanciones

Tema 03: Normativa internacional

  • Lucha internacional contra el blanqueo de capital
  • Comité de Basilea
  • Convención de Viena
  • Grupo Egmont
  • Convención de Palermo
  • Normativa de la UE

Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera

Internacional

  • De los inicios a las recomendaciones actuales
  • Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Tema 05: Métodos de prevención

  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
  • Políticas “Conozca a su cliente”
  • Aplicaciones sectoriales
  • Medidas contra la financiación del terrorismo

Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

  • Medidas de control interno
  • Examen anual por parte de un experto externo
  • Formación de empleados
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • Sucursales y filiales en terceros países
  • Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
  • Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Tema 07: Organismo de regulación y supervisión

  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

  • Introducción.
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Origen de la ley.
  • Actividades consideradas blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.

Tema 09: Sujetos obligados

  • Introducción.
  • Sujetos obligados.

Tema 10: Régimen de obligaciones

  • Introducción.
  • Medidas normales.
  • Medidas simplificadas.
  • Medidas reforzadas.

Tema 11: Comunicación de operaciones

  • Introducción.
  • Comunicación por indicio.
  • Comunicación sistemática.
  • Declaración de entidades de crédito.
  • Colaboración y conservación de documentos.

Tema 12: Control interno

  • Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Examen por experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Protección de datos de carácter personal.

Tema 13: Casos especiales

  • Introducción.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras.
  • Envío de dinero.
  • Obligación de declarar.

Tema 14: Infracciones y sanciones

  • Introducción.
  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.

Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • Introducción.
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • El servicio ejecutivo de la comisión.
  • Trabajo final / Examen final.

Información adicional

Ofrecemos la mejor formación y una acreditada titulación para llegar más lejos.