Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, PEX
Postgrado
Online
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Descripción
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Tipología
Postgrado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
En este curso, conocerás con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Además, a lo largo de la formación, que se realiza en un total de 300 horas, estudiarás las normativas internacionales y nacionales respecto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y realizarás un proyecto final que te ayudará a mejorar tus competencias profesionales en este ámbito.
El curso se realiza a distancia y es de duración flexible, por lo que podrás gestionar mejor tu tiempo y compaginar los estudios con otras responsabilidades, ya sean familiares, laborales, etc. Además, no tendrás que desplazarte hasta un centro de estudios. El precio del curso incluye el envío de materiales de aprendizaje, que recibirás en tu domicilio particular antes de comenzar la formación.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Es un Postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Es un postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Al finalizar el curso de Postgrado el alumno recibirá por parte de UPE Universidad de los Pueblos de Europa el Diploma de Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que Certifica que ha superado con éxito los objetivos del programa formativo. Titulación Acreditada por la Comisión Internacional de Formación de CUE Consorcio Universitario EuroAmericano.
La enseñanza de este Postgrado Online es hoy por hoy una auténtica alternativa de formación para aquellas personas que, por distintos motivos, no pueden o no desean acceder a un programa de tipo presencial. Nuestra metodología, además, garantiza una atención individualizada al alumno.
Recibirá dossier informativo. Tener un Postgrado aporta un plus a los licenciados de cara a incorporarse en el mercado laboral y a los profesionales que ya están trabajando les permite especializarse en esta área del conocimiento.
Opiniones
Logros de este Centro
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Protección de datos
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Regulación financiera
- Terrorismo
- Conceptos Basicos
- Servicio Ejecutivo
- Prevención del Blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Infracciones
- Sanciones
- Normativa internacional
- Normativa Española
- Métodos de prevención
- Proyecto Final
- Comunicación de operaciones
- Régimen de obligaciones
- Organismo de regulación y supervisión
- Casos especiales
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Control interno en la prevención
- Comisión de Prevención
- CD-ROM interactivo
Profesores
Diana Isabel Gutierrez Villalva
Profesora
Temario
Tema 01: Conceptos básicos
- Terminología y concepto de blanqueo de capitales
- Terminología y concepto de financiación del terrorismo
- Evolución del blanqueo de capitales
- Fases del blanqueo de capitales
Tema 02: Normativa española
- Antecedentes normativos
- Presentación de la Ley 10/2010
- Sujetos obligados
- Diligencia debida
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Medios de pago
- Casos especiales-Infracciones y sanciones
Tema 03: Normativa internacional
- Lucha internacional contra el blanqueo de capital
- Comité de Basilea
- Convención de Viena
- Grupo Egmont
- Convención de Palermo
- Normativa de la UE
Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional
- De los inicios a las recomendaciones actuales
- Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Tema 05: Métodos de prevención
- Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
- Políticas “Conozca a su cliente”
- Aplicaciones sectoriales
- Medidas contra la financiación del terrorismo
Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
- Medidas de control interno
- Examen anual por parte de un experto externo
- Formación de empleados
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- Sucursales y filiales en terceros países
- Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
- Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Tema 07: Organismo de regulación y supervisión
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
- Introducción.
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
- Origen de la ley.
- Actividades consideradas blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
Tema 09: Sujetos obligados
- Introducción.
- Sujetos obligados.
Tema 10: Régimen de obligaciones
- Introducción.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
Tema 11: Comunicación de operaciones
- Introducción.
- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.
Tema 12: Control interno
- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Órganos centralizados de prevención.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
Tema 13: Casos especiales
- Introducción.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Obligación de declarar.
Tema 14: Infracciones y sanciones
- Introducción.
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
- Introducción.
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- El servicio ejecutivo de la comisión.
- Trabajo final / Examen final.
Información adicional
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Postgrado Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, PEX