Curso Monográfico sobre Compliance
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El curso es de buena calidad. El temario es muy extenso y los temas están muy bien organizados.
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas.
En relación con ello, ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.
Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.
Opiniones
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El curso es de buena calidad. El temario es muy extenso y los temas están muy bien organizados.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
José Robles Aguilar
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 22 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Derecho empresarial
- Administración de empresas
- Dirección Empresarial
- Prevencion de delitos
- Responsabilidad Penal
- Normativa ISO
- Legalidad
- Cumplimiento normativo
- Compliance officer
- Responsabilidad penal de la empresa
Temario
I. Responsabilidad penal de la empresa
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ); final del societas delinquere non potest, principio de la autorregulación normativa.
- Antecedentes.
- Actual regulación.
- Proyecto CP 2014.
- Qué sigue igual y qué va a cambiar.
II. Compliance officers qué es y qué función tienen
- Función de compliance; ¿quién puede ser compliance officer?
- Figuras y áreas afines.
- Posición del compliance officer; muy delicada.
- Cómo protegerse de los riesgos de cumplimiento; D&O Insurance policies.
- Normas ISO.
- Norma Standard Ass980 de Compliance Alemania; la norma de compliance hecha para los que se la juegan.
III. Modelos de compliance generalmente aceptados
- Modelos de responsabilidad penal empresarial.
- Programas de prevención de delitos (Corporate compliance programs) y Programas de cumplimiento normativo (CMS); diferencias y coincidencias.
- ¿Gestión de riesgos penales? ¿Poner barreras al viento?
- Situación actual RPPJ y reforma esperada.
IV. Diseño e implantación de un programa de prevención en la empresa
- Esquema básico de un programa de prevención de delitos.
- El diseño de las funciones del compliance officer.
- La prevención de otras responsabilidades (fiscales, sociales, etc,) y su implementación en el programa de prevención de la empresa.
- El seguimiento y control de cumplimiento del programa.
- Ejemplos y supuestos prácticos.
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