Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Curso

A Distancia

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    85h

  • Duración

    Flexible

Curso para conocer la nueva normativa legal del blanqueo de capitales

Para que logres un crecimiento profesional es importante que te mantengas a la vanguardia en tu campo de acción laboral. Así que, un programa formativo siempre será la mejor alternativa para que alcances tus objetivos. Y como en Emagister siempre pensamos en ti, en esta ocasión te presentamos el nuevo Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, un programa que ofrece el centro educativo Grafton Formación y Gestión S.L. en la modalidad de estudios a distancia.

A través de esta formación conocerás la terminología básica más utilizada con respecto al ámbito del terrorismo, el blanqueo de capitales y el financiamiento de este tipo de actividades. Por otra parte, estudiarás cuáles son cada uno de los puntos de la normativa vigente para las operaciones sospechosas, sanciones e infracciones, etc. De igual manera, aprenderás acerca de la normativa internacional con respecto a la lucha contra el blanqueo de capital, los métodos de prevención del blanqueo de capitales, los organismos de regulación y supervisión, y mucho más.

Ponte en contacto con nuestro equipo de profesionales a través de Emagister.com y conoce más detalles acerca de esta formación.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Fraude
  • Regulación financiera
  • Terrorismo
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Normativa Española
  • Normativa internacional
  • Métodos de prevención
  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales
  • Enfoque basado en el riesgo (RBA)
  • Medidas contra la financiación del terrorismo
  • Organismo de regulación y supervisión
  • Ficheros centralizados en prevención del fraude
  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión
  • Sucursales y filiales en terceros países
  • Formación de empleados

Temario


Conceptos básicos

  • Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.

Normativa española

  • Antecedentes normativos.
  • Presentación de la Ley 10/2010.
  • Sujetos obligados.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones sospechosas.
  • Medios de pago.
  • Casos especiales.
  • Infracciones y sanciones.

Normativa internacional

  • Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
  • Comité de Basilea.
  • Convención de Viena.
  • Grupo Egmont.
  • Convención de Palermo.
  • Normativa de la UE.


Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

  • Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
  • Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
  • Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.


Métodos de prevención

  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
  • Políticas "Conozca a su cliente".
  • Aplicaciones sectoriales.
  • Medidas contra la financiación del terrorismo.


Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

  • Medidas de control interno.
  • Examen anual por parte de un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Sucursales y filiales en terceros países.
  • Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
  • Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.


Organismo de regulación y supervisión

  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

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