Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
70h
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Inicio
Fechas a elegir
La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe de la vigilancia pueda detectar a tiempo posibles conductas delictivas.
A través de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, se incidirá en los distintos instrumentos que se utilizan usualmente para el blanqueo de capitales y en las técnicas más utilizadas; y se abundará, además, en el marco normativo a conocer para, mediante una vigilancia efectiva y el establecimiento de las medidas adecuadas, evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, las sanciones que se podrían derivar de las posibles infracciones en las que la empresa podría incurrir.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
A medida que avance en el contenido didáctico de este curso, el alumno descubrirá cuáles son:
Los instrumentos y técnicas de blanqueo más utilizadas, a fin de identificarlos antes de que se incurra en una acción sancionable
Las medidas a considerar, ya sea desde el ámbito interno de la propia organización ya sea mediante la organismos de control externo
Las infracciones más comunes y las sanciones derivadas de las mismas.
Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.
Ninguno
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 19 años en Emagister.
Materias
- Responsabilidades
- Penales
- Incumplimientos
- Sanciones
- Normativas
Temario
Sujetos
Instrumentos y técnicas de blanqueo
Medidas de diligencia debida
Medidas de control. Parte 1
Medidas de control. Parte 2
Régimen sancionador
Supuestos o situaciones especiales
Información adicional
Nuestra formación es gratuíta si se aplica la bonificación por medio de créditos de Formación Continua para Empresas de la Fundación Tripartita.
Además, si lo deseas, nosotros nos encargamos del 100% de la gestión.
FORMACIÓN CON GARANTÍAS
La matrícula es abierta, puedes inscribirte en nuestros cursos en cualquier momento.
En matrícula libre, no tienes tampoco plazos límite. Te damos todo el tiempo que necesites.
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Examen final de aptitud online sin presencialidad
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