Curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (homologado)

• Conocer la normativa nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo.
• Identificar paraísos fiscales y técnicas habituales usadas en el lavado de dinero.
• Comprender las obligaciones de los sujetos obligados según la Ley 10/2010.
• Aplicar medidas de diligencia debida en la gestión de clientes.
• Reconocer operaciones sospechosas y su tratamiento.
• Interpretar las funciones del SEPBLAC y los sistemas de control interno.
• Actualizar conocimientos con las últimas modificaciones legislativas.
• Garantizar la conformidad legal dentro de la actividad financiera, aseguradora o empresarial.

• Profesionales del sector financiero, asegurador o patrimonial.
• Empleados y directivos que deban cumplir con la Ley 10/2010.
• Mediadores y distribuidores de seguros, especialmente del ramo vida.
• Gestores y administradores de empresas expuestas a operaciones financieras.
• Profesionales de cumplimiento normativo (compliance).
• Notarios, abogados, promotores inmobiliarios y actividades económicas con transacciones superiores a 15.000 €.
• Cualquier persona que necesite formación obligatoria o complementaria en prevención del blanqueo.

No se requieren conocimientos previos. Solo se necesita un dispositivo con acceso a internet.

- Justificante provisional que acredita la finalización de la formación. Este justificante incluye las horas de duración del curso, los créditos ECTS y las fechas de inicio y finalización.
- Certificado emitido por iLabora Formación. Este certificado incluye las horas de duración del curso, contenidos y las fechas de realización.

Este curso ofrece una formación completa sobre la Ley 10/2010, su Reglamento y las obligaciones de control interno, adaptado a las actualizaciones normativas europeas y españolas.
Incluye ejemplos prácticos, obligaciones reales del sector asegurador, financiero y empresarial, y las funciones del SEPBLAC como órgano central de prevención.
Es una formación imprescindible para cumplir con los requisitos formativos exigidos por la normativa vigente.

Recibirás un correo electrónico con los pasos de matrícula, acceso al campus virtual y toda la información necesaria para comenzar.
Si no aparece en la bandeja principal, revisa el spam.

Dispones de 90 días desde el momento de la matrícula para completar el curso a tu ritmo. Durante este periodo podrás acceder a los contenidos, evaluaciones y descargar el certificado digital (una vez cumplidos los requisitos).

Para poder descargar el certificado de finalización emitido por iLabora Formación y el Justificante provisional de finalización, es necesario cumplir dos condiciones:

- Haber superado todas las evaluaciones automatizadas del curso.
- Que hayan transcurrido al menos 4 días desde la fecha de matrícula.
Una vez cumplidos ambos requisitos, el certificado emitido por iLabora Formación y el justificante estarán disponibles para su descarga desde el campus virtual, sin necesidad de esperar a que finalicen los 90 días de acceso al curso.

Una vez finalizado el curso y superadas todas las evaluaciones, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) te lo emitirá en un plazo máximo de 2 meses.

Sí. Una vez hayas completado el curso y cumplas con el tiempo mínimo de permanencia requerido, podrás descargar los siguientes documentos acreditativos:

- Justificante provisional que acredita la finalización de la formación. Este justificante incluye las horas de duración del curso, los créditos ECTS y las fechas de inicio y finalización.
- Certificado emitido por iLabora Formación. Este certificado incluye las horas de duración del curso, contenidos y las fechas de realización.
El título oficial emitido por la universidad se entregará posteriormente, en un plazo máximo de 2 meses desde la finalización del curso.

El curso de prevención de blanqueo de capitales incluye módulos sobre normativa general y actualizaciones de la ley. Además, tendrás acceso a materiales prácticos y un certificado al finalizar, que avala tu formación en esta área crucial.

Sí, el curso de blanqueo de capitales es obligatorio para ciertos profesionales, especialmente en sectores como la banca y las finanzas. Cumplir con esta formación es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad en las transacciones.