Cursos de Compliance officer online y a distancia

Recomendaciones para el uso de una línea de denuncia. (Introducción, antecedentes e historia, plan de continuidad del negocio,dónde, cuándo y cómo se establece el plan de continuidad del negocio). Responsabilidad de auditoría Interna Mejores prácticas y casos de éxito Conclusiones

En la actualidad, ha aumentado el número de directivos que entienden la necesidad de prever y gestionar sistemas y políticas de prevención de riesgos penales en la empresa. La nueva reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, dispone la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no establezcan sistemas internos que eviten la...

¿Quieres luchar contra la corrupción? ¿Necesitas conocer la normativa en materia anticorrupción? Emagister te presenta este curso online de Certificado en Anticorrupción de la ICA que el centro Impact on Integrity ha incorporado a su oferta formativa.

Emagister te presenta esta Certificación Especializada en Compliance, impartido por el centro Nemesis Formación, con el que aprenderás a implantar un sistema de cumplimiento en la empresa. Gracias a esta formación online recibirás una titulación Europea y Latinoamericana. Por el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las...

Obtén un conocimiento detallado de las obligaciones de Compliance en relación con la prevención de violaciones de los derechos humanos. Puedes inscribirte en el siguiente enlace

¿Quieres especializarte en un área que te permita crecer profesionalmente y ampliar tus horizontes laborales? ¡Emagister tiene el curso ideal para ti! Dentro de su catálogo formativo puedes encontrar Curso universitario en compliance, el cual es desarrollado en modalidad online por la Universidad Europea. Esta metodología de estudios favorece que la gestión autónoma de...

El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal , obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Para evitar la responsabilidad empresarial, no basta con tener un programa de cumplimiento, hay que implementarlo y saber defenderlo ante un juez. Este Programa avanzado en corporate compliance, impartido por el centro UNIR y el cual encontrarás en el amplio catálogo formativo de Emagister.

Conseguir la formación precisa sobre la Responsabilidad social empresarial en consumo en lo referente a las Actuaciones de control en consumo.

Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico...

Descubre los detonantes de una línea ética como agentes de cambio, en una cultura de cero tolerancia a la corrupción y sí a los principios fundamentales de los códigos de conducta.

Este curso de Gestión de Riesgos Corporativos (COSO + ERM) le ofrece una formación especializada en la materia. El COSO ERM es un organismo de reconocimiento internacional donde se establecen los marcos reguladores básicos de riesgo y cumplimiento en temas de control interno. Todos los cambios importantes se ven desde una forma integral para ofrecer al cliente como realizar...

Esta figura fue introducida en el Código Penal de manera clara y definitiva. Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La norma UNE 37001 de Abril de 2017 debe ser la base sobre la que asiente un sistema de gestión antisoborno, ya que especifica los requisitos y marca las pautas para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar dicho sistema. Además, dicha norma recoge los siguientes tipos de soborno: en los sectores públicos, en la organización, por parte del personal que actúa...

OBJETIVOS DEL CURSO Según la Ley 2/2023, de febrero de 2023 (BOE 21/02/2023), las empresas con 50 o más personas trabajadoras están obligadas a tener implementado, desde el 1 de diciembre de 2023, un canal de denuncias interno. Empresas con menor nº de personas trabajadoras aunque no están obligadas, optan también por implementar su canal de denuncias propio para mejorar...

Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento implantada en una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

El objetivo principal de este curso de 20 horas es que alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre Compliance y por qué es tan relevante en el mundo empresarial actualmente. Además nos centraremos en aspectos más específicos, entre los que destacan los siguientes: Conocer la figura del Compliance Officer. Saber qué función tiene el mismo en la empresa. Aprender cuáles...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...