Cursos de Compliance officer

Permite conocer sobre el principio de transparencia y rendición de cuentas, la identificación de los conceptos básicos, la explicación del principio de transparencia en la política empresarial, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la aplicación práctica de la transparencia y la rendición de cuentas, la gestión del acceso a la información, entre otros...

Objetivo general: Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar...

Con la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se obliga a todas las empresas con más de 49 trabajadores a implementar un canal de denuncias interno. El objetivo de este canal es garantizar la prevención y castigo de la comisión de delitos e infracciones...

El único curso que te podrá ayudar a gestionar proyectos con éxito. Da igual el campo de actividad donde te desenvuelva, d0a igual tus experiencias anteriores. Con este curso podrás iniciar o mejorar considerablemente cualquier negocio.

Conviértete en un experto en Corporate Compliance y lidera la gestión de sistemas compliance en entornos globales. Este programa te capacita para diseñar sistemas de cumplimiento, implementar controles efectivos y adaptarte a los desafíos regulatorios actuales. Responde a la creciente demanda de Compliance Officers y asegura la integridad de tu organización con una formación...

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se...

Todas aquellas personas, profesionales o estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos en la materia y su aplicación en el ámbito profesional y laboral. Proporcionará al alumno la formación necesaria para convertirse en Compliance Officer o persona que se dedica a la supervisión del cumplimiento de toda la normativa, tanto externac omo interna, que afecta...

Aprende a prevenir y combatir el fraude comercial con este curso 100% subvencionado. En él conocerás diferentes técnicas y conocimientos para organizar los recursos necesarios para hacerle frente y concienciar a los que te rodean de su importancia. No le des más vueltas y hazte ya con tu plaza, ¡no te lo puedes perder!

Para conocer, prevenir y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa que afecta a la empresa y a sus directivos.

El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal , obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Capacitar al...

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

Esta figura fue introducida en el Código Penal de manera clara y definitiva. Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.