Cursos de Compliance officer

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.

Obtén el conocimiento de los principios del cumplimiento normativo, la finalidad de estos protocolos, sus características básicas y el compromiso que implica su implantación y desarrollo en la empresa.

Este curso te capacita para: - Para conocer las figura del controller jurídico. - Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa. - Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa.

La Certificación abordará el contenido del programa de estudio partiendo del análisis de un caso práctico basado en una investigación de Compliance. Desde esa perspectiva, se recorrerán en profundidad los temas propuestos para cada clase.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 31 bis del Código Penal requiere que las empresas implanten sistemas de control denominados sistemas de gestión compliance penal.

La importancia de la gestión de denuncias e Investigación Interna se enfoca al personal cuya formación es por la vía de la rama del Derecho, abarca personalidades jurídicas como victima, victimario, indiciado, inculpado, presunto culpable entre otras de carácter cotidiano, la modalidad puede ser en línea o presencial, con una duración de 45 minutos

La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica.El Curso Superior...

Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la...

Objetivos: Conocer la normativa con respecto a la prevención del fraude .

Descubre los detonantes de una línea ética como agentes de cambio, en una cultura de cero tolerancia a la corrupción y sí a los principios fundamentales de los códigos de conducta.

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

Obtén un conocimiento detallado de las obligaciones de Compliance en relación con la prevención de violaciones de los derechos humanos. Puedes inscribirte en el siguiente enlace

Con este título se conocen, de forma general, las disposiciones desarrolladas y reguladas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su producción, certificando la seguridad y calidad de sus productos y de su sistema productivo, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas extranjeras.

El objetivo principal de este curso de 20 horas es que alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre Compliance y por qué es tan relevante en el mundo empresarial actualmente. Además nos centraremos en aspectos más específicos, entre los que destacan los siguientes: Conocer la figura del Compliance Officer. Saber qué función tiene el mismo en la empresa. Aprender cuáles...

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se...

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención...

En este curso se estudiara el Cumplimiento como apoyo al Sistema de Prevención de Delitos, con la finalidad de ver alcances en materia legal, de igual manera se analizara su línea histórica y sus orígenes, así como los derechos y obligaciones que tienen cada una de las figuras jurídicas existentes.La modalidad puede ser en línea o presencial, con una duración de 45 minutos...

En la actualidad, ha aumentado el número de directivos que entienden la necesidad de prever y gestionar sistemas y políticas de prevención de riesgos penales en la empresa. La nueva reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, dispone la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no establezcan sistemas internos que eviten la...

Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico...