Especialista en Compliance Penal ONLINE
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
Online
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Horas lectivas
40h
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Duración
Flexible
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Inicio
Mayo
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Campus online
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Todas aquellas personas, profesionales o estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos en la materia y su aplicación en el ámbito profesional y laboral.
Proporcionará al alumno la formación necesaria para convertirse en Compliance Officer o persona que se dedica a la supervisión del cumplimiento de toda la normativa, tanto externac omo interna, que afecta a una empresa u organización.
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Materias
- Prevención
- Dirección
- Cumplimiento
- Aplicación
- Completa
- Empresa
- Unavisión
- Global
- Conocer
- Competencias
Profesores
Plataforma Online
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Temario
- Conocer el significado de la palabra.
- Estructurar un plan de dirección por objetivos desde unavisión global y completa.
- Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
- Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
- Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
- Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
- Conocer en qué supuestos se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa y cuál debe ser su línea estratégica a la hora de diseñar e implantar una política y plan corporativo de prevención de delitos.
- Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
- Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de lad efensa penal corporativa.
- Identificar la necesidad de establecer un controller jurídico que permita la implantación de una política para la prevención de comportamientos delictivos.
- Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
- Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.
- Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
- Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.
- Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones y acometidas dentro de la organización empresarial.
- Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
- Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.
- Desarrollar canal de denuncias.
- Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.
- Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.
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